Muvofiqlik Hujjati

Xavfsizlik va Tekshirish Siyosat

KYC ko'pchilik foydalanuvchilar uchun zarur emas. Buyurtmalar darhol bajariladi va tasdiqlash faqat xavfsizlik sababli kamdan-kam holatlarda so'raladi. MTCGAME xalqaro standartlarga muvofiq xavfsiz, qonunbuzilishlarga chidamli platformani saqlashga sodiqdir.

FATF ga muvofiqHaqiqiy vaqt monitoringiHK AMLO MekanizmiAI Firibgarlikni Oldini Olish

Kirish

MTCGAME xavfsiz, talabga muvofiq va firibgarlikka chidamli platformani saqlab qolishga intiladi. Biz xalqaro standartlar va tartibga solish kutishlariga muvofiq kuchli Pul yuvishga qarshi (AML) va Terrorizmga qarshi moliyalashtirish (CTF) nazoratlarini amalga oshiramiz.

Bizning tizimimiz Xitoy-Honqongdagi Moliyaviy Harakatlar Bo'yicha Maxsus Guruhning (FATF) tavsiyalariga va tegishli qoidalarga mos keladi, shu jumladan, Pul yuvishga qarshi va Terrorizmni moliyalashga qarshi qonun (AMLO).

AML Nazoratlari

CTF O'lchovlari

FATFga mos keladigan

AMLOga muvofiq

Biznes modeli

MTCGAME qat'iy raqamli mahsulotlar elektron tijorat platformasi sifatida faoliyat yuritadi. Barcha tranzaktsiyalar raqamli mahsulotlarni bir martalik sotib olishlardir.

Ma’lumot:Biz moliyaviy xizmatlar ko‘rsatmaymiz, saqlangan qiymat yoki hamyon xizmatlarini taklif etmaymiz, mijozlar balanslarini ushlab turmaymiz va depozitlar yoki pul yechib olishga imkon bermaymiz.

Riskga asoslangan yondashuv

MTCGAME avtomatlashtirilgan tizimlar va qo'lda muvofiqlikni qayta ko'rib chiqish orqali qo'llab-quvvatlanadigan xavfga asoslangan AML tizimini qo'llaydi. Biz foydalanuvchilarning faoliyatini, tranzaksiyalarini va xulq-atvor naqshlarini doimiy ravishda monitoring qilib, potentsial xavflarni aniqlash va kamaytirishga harakat qilamiz.

KYC (Mijozingizni Bilish)

Taniqni tasdiqlash xavf baholashiga qarab talab qilinishi mumkin. KYC quyidagi hollarda faollashishi mumkin va xavf darajasiga qarab qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin.

KYC Tetiklashi

Yuqori qiymatli tranzaksiyalar
Noyob yoki takroriy xarid qilish xulq-atvori
Shubhali to'lov faoliyati
VPN yoki anonimlashtirish vositalaridan foydalanish
Mos kelmaydigan hisob yoki to'lov ma'lumotlari
To'lovni qaytarish yoki nizoli tarix

So'rov qilishi mumkin bo'lgan hujjatlar

F.I.Sh. va aloqa ma'lumotlari
Davlat tomonidan berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjat
To'lov tasdig'i / tranzaksiya tasdig'i
Qo'shimcha hujjatlar bizning ixtiyorimizda

Ogohlantirish:Tasdiqlash so‘rovlariga tezkor javob berish sizning tranzaktsiyangizning tezroq amalga oshirilishiga yordam beradi. Tasdiqlash tugagach, buyurtmangiz iloji boricha tezda qayta ishlanadi.

Transaction Monitoring

Barcha tranzaksiyalar avtomatlashtirilgan tizimlar va ichki ko'rib chiqish jarayonlarining kombinatsiyasi yordamida real vaqtda kuzatiladi

Xulqni tahlil qilish

Qurilma va IP izlash

To'lov Xavf Signallari

Ulan tanishlari

Nomalniy aniqlash

Ma’lumot:Oqishni xavfli deb belgilangan tranzaktsiyalar ko'rib chiqilishi, kechiktirilishi yoki rad etilishi mumkin.

Fraudni oldini olish va xavfsizlik

MTCGAME foydalanuvchilarni va platformani himoya qilish uchun AI asosidagi firibgarlikni oldini olish tizimlaridan foydalanadi.

Tizimlarni Tahlil Qilish

Transaction naqshlari
Uskunalar barmoq izlari
Hisob xulq-atvori
To'lov ko'rsatkichlari

Mumkin bo'lgan harakatlar

Transaktsiyalarni to'xtatish
Qo'shimcha tasdiqlash talab qilinmoqda
Hisoblarni vaqtinchalik cheklash

Shubhali Faoliyatni Boshqarish

Agar shubhali yoki potentsial firibgarlik faoliyati aniqlansa, MTCGAME quyidagi choralarni ko'rish huquqini o'zida saqlaydi.

Hisoblarni to'xtatish / tugatish

Transaksiyalarni bekor qilish yoki blokirovka qilish

So'rov Hujjatlari

Reglamentlarga Hisobot

Hisobni yuritish

MTCGAME tranzaksiyalar va tasdiqlash jarayonlarini tegishli huquqiy va tartibga soluvchi talablar bo'yicha saqlaydi

Muvofiqlik va Ijro etish

Ushbu siyosatga rioya etmaslik quyidagi oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Hisobni to'xtatish yoki bekor qilish

Transaction rad etish

Doimiy platform cheklovi

Ushbu Siyosatga O'zgartirishlar

MTCGAME bu siyosatni har qanday vaqtda tartibga soluvchi o'zgarishlar yoki ichki takomillashtirishlarni aks ettirish uchun yangilash yoki o'zgartirish huquqini o'zida saqlaydi.

Savollaringiz bormi?

Ushbu siyosat bo'yicha har qanday savollar uchun, bizning muvofiqlik jamoamiz sizga yordam berishga tayyor.

[email protected]