Bajarilish Hujjati

KYC & AML Politika

MTCGAME xalqaro standartlarga muvofiq xavfsiz, qonuniy va firibgarlikka qarshi platformani ta'minlashga sodiqdir.

FATFga muvofiqHaqiqiy vaqt monitoringiHK AMLO RamkasiAI Firibgarlikni Oldini Olish

Kirish

MTCGAME xavfsiz, talabga muvofiq va firibgarlikka qarshi kurashishga qaratilgan platformani ta'minlashga intiladi. Biz xalqaro standartlar va tartibga solish kutishlariga muvofiq talabchan Anti-Moliya To‘g‘rilash (AML) va Terrorizmga Qarshi Moliyalashtirish (CTF) nazoratlarini joriy etamiz.

Bizning tizimimiz Hong Kongdagi Moliyaviy Harakatlar Bo'yicha Ishchi Guruh (FATF) tavsiyalariga va amal qilinadigan qoidalarga, shu jumladan Pullarning Oqartirishiga Qarshi va Terrorizmni Moliyalashtirishga Qarshi Qonunchilikka (AMLO) mos keladi.

AML Nazoratlari

CTF O'lchovlari

FATF bilan moslashtirilgan

AMLO-ga mos

Biznes modeli

MTCGAME faqat raqamli tovarlar elektron tijorat platformasi sifatida faoliyat yuritadi. Barcha tranzaksiyalar raqamli mahsulotlarning bir martalik xaridlaridir.

Ma'lumot:Biz moliya xizmatlarini taqdim etmaymiz, saqlangan qiymat yoki hamyon xizmatlarini taklif etmaymiz, mijozning balanslarini saqlamaymiz va omonatlar yoki chiqarishlar qilishga imkon bermaymiz.

Riskga Asoslangan Yondashuv

MTCGAME xavfga asoslangan AML tizimini qo'llaydi, u avtomatlashtirilgan tizimlar va qo'lda moslikni qayta ko'rib chiqish bilan ta'minlanadi. Biz foydalanuvchi faoliyati, tranzaktsiyalar va xulq-atvor naqshlarini doimiy ravishda kuzatib boramiz, bu esa potentsial xavflarni aniqlash va kamaytirishga yordam beradi.

KYC (Mijozingizni Bilishingiz)

Shaxsni tasdiqlash xavf baholashiga asoslangan holda talab qilinishi mumkin. KYC quyidagi holatlarda ishga tushirilishi mumkin va xavf darajasiga qarab qo'shimcha hujjatlar so'ralishi mumkin.

KYC Tashuvchilar

Yuqori qiymatli tranzaktsiyalar
Noyob yoki takrorlanuvchi xarid xulq-atvori
Shubhali to'lov faoliyati
VPN yoki anonymizatsiya vositalaridan foydalanish
Mos kelmaydigan hisob yoki to'lov ma'lumotlari
Chargeback yoki nizoli tarix

So'ralishi mumkin bo'lgan hujjatlar

To'liq ism va aloqa ma'lumotlari
Hukumat tomonidan berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjat
To'lov ishi / tranzaksiya tasdiqlovchi hujjat
Qo'shimcha hujjatlar bizning ixtiyorimizda

Ogohlantirish:Tasdiqlashni tugatmaslik tranzaksiya kechikishlariga, cheklovlarga yoki hisobning to'xtatilib qolishiga olib kelishi mumkin.

Transaktsiya monitoringi

Barcha tranzaksiyalar real vaqtda avtomatlashtirilgan tizimlar va ichki ko'rib chiqish jarayonlaridan foydalanib nazorat qilinadi.

Hulq-atvor tahlili

Qurilma va IP Kuzatuvi

To'lov xavf signalari

Shablonlarni Tanib Olish

Anomaliya aniqlash

Ma'lumot:Yuqori xavf sifatida belgilangan tranzaksiyalar ko'rib chiqilishi, kechiktirilishi yoki rad etilishi mumkindir.

Aldovurlikni oldini olish va xavfsizlik

MTCGAME foydalanuvchilar va platformani himoya qilish uchun sun'iy intellektga asoslangan firibgarlikni oldini olish tizimlaridan foydalanadi.

Tizimlar Tahlil qilish

Transaction shakllari
Cihaz izlari
Hisob harakati
To'lov ko'rsatkichlari

Mumkin bo'lgan harakatlar

Transaktsiyalarni to'xtatish
Qo'shimcha tasdiqlashni talab qiladi
Hisoblarni vaqtinchalik cheklash

Shubhali Faoliyat Bilan Muomala

Agar shubhali yoki potentsial firibgar faoliyat aniqlansa, MTCGAME quyidagi choralarni ko‘rish huquqini o‘zida saqlaydi.

Hisoblarni to'xtatish / Bekor qilish

Operatsiyalarni bekor qiling yoki bloklang

Huquqiy hujjatlarni so'rash

Regulatorlarga hisobot berish

Hisobni olib borish

MTCGAME amaldagi qonuniy va tartibga soluvchi talablar asosida tranzaksiyalar va tasdiqlash jarayonlarini qayd etadi.

Muvofiqlik va Ijro etish

Ushbu siyosatga rioya etmaslik quyidagi oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Hisobning to'xtatilishi yoki tugatilishi

Transaksiya rad etildi

Doimiy platform cheklovlari

Ushbu Siyozga O'zgarishlar

MTCGAME ushbu siyosatni har qanday vaqtda regulyator o'zgarishlari yoki ichki yaxshilanishlarni aks ettirish maqsadida yangilash yoki o'zgartirish huquqini o'zida saqlaydi.

Savollaringiz bormi?

Ushbu siyosat bo'yicha har qanday savollar uchun, bizning muvofiqlik jamoamiz sizga yordam berishga tayyor.

[email protected]