KYC & AML Siyasət
MTCGAME beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təhlükəsiz, uyğun və fırıldaqçıların qarşısını alan bir platformanın qorunmasına sadiqdir.
Giriş
MTCGAME, təhlükəsiz, uyumlu və fırıldaqçılığa qarşı dayanıqlı bir platforma yaratmağa sadiqdir. Beynəlxalq standartlara və tənzimləyici gözləntilərə uyğun güclü Pul Yuyulmasının Qarşısının Alınması (AML) və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinin Qarşısının Alınması (CTF) nəzarətləri tətbiq edirik.
Bizim çərçivəmiz Maliyyə Fəaliyyətləri Əməliyyat Qrupu (FATF) tövsiyələri və Honq Konqda tətbiq olunan qaydalarla, o cümlədən Pulun Yuyulmasının Əleyhinə və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsi ilə Mübarizə Qanunu (AMLO) ilə uyğundur.
Biznes Modeli
MTCGAME yalnızca rəqəmsal məhsulların e-ticarət platforması kimi fəaliyyət göstərir. Bütün əməliyyatlar rəqəmsal məhsulların bir dəfəlik alışıdır.
Riskə Əsaslanan Yanaşma
MTCGAME, avtomatlaşdırılmış sistemlər və manuel uyğunluq nəzərdən keçirilməsi ilə dəstəklənən risk əsaslı AML çərçivəsini tətbiq edir. Biz istifadəçi fəaliyyətini, əməliyyatları və davranış nümunələrini davamlı olaraq izləyərək potensial riskləri müəyyənləşdirir və azaldırıq.
KYC (Müştərini Tanı)
Şəxsiyyətin təsdiqi risk qiymətləndirməsinə əsasən tələb oluna bilər. KYC aşağıdakı hallarda aktivləşdirilə bilər və risk səviyyəsindən asılı olaraq əlavə sənədlər tələb oluna bilər.
KYC Tətikləri
- Yüksək dəyərli əməliyyatlar
- Qeyri-adi və ya təkrarlanan alış-veriş davranışı
- Şübhəli ödəmə fəaliyyəti
- VPN və anonimləşdirmə alətlərinin istifadəsi
- Uyğunsuz hesab və ödəniş məlumatları
- Geri ödəmə və ya mübahisə tarixi
Tələb Oluna Biləcək Sənədlər
- Tam ad və əlaqə məlumatları
- Dövlət tərəfindən verilən şəxsiyyət vəsiqəsi
- Ödənişin sübutu / əməliyyat təsdiqi
- Bizim mülahizəmizə görə əlavə sənədləşmə
Transaksiyanın İzlənməsi
Bütün əməliyyatlar avtomatlaşdırılmış sistemlər və daxili icma proseslərinin birləşməsindən istifadə edərək real vaxtda izlənir.
Fırıldaqçılıqdan Müdafiə və Təhlükəsizlik
MTCGAME, istifadəçiləri və platformanı qorumaq üçün AI-destəkli fırıldaqçılıq qarşısının alınması sistemlərindən istifadə edir.
Sistemlərin Analizi
- Transaksiya nümunələri
- Cihaz izləri
- Hesab davranışı
- Ödəniş göstəriciləri
Mümkün Fəaliyyətlər
- Əməliyyatların bloklanması
- Əlavə təsdiq tələb olunur
- Müvəqqəti hesabların məhdudlaşdırılması
Şübhəli Fəaliyyətlərin İdarə Edilməsi
Şübhəli və ya potensial təcavüzkar fəaliyyət aşkar edildikdə, MTCGAME aşağıdakı tədbirləri görmək haqqını özündə saxlayır.
Qeydiyyat Sistemləri
MTCGAME, tətbiq olunan hüquqi və tənzimləyici tələblərə uyğun olaraq, tranzaksiya və təsdiq proseslərinin qeydlərini saxlayır.
Uyğunluq və İcra
Bu siyasətə riayət etməmək aşağıdakı nəticələrə səbəb ola bilər.
Bu Siyasətdəki Yeniləmələr
MTCGAME, tənzimləmə dəyişikliklərini və ya daxili təkmilləşdirmələri əks etdirmək üçün bu siyasəti istənilən vaxt yeniləməyi və ya dəyişdirməyi özündə saxlayır.
Sualınız varmı?
Bu siyasətlə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, uyğunluq komandamız sizə kömək etməyə hazırdır.