Təhlükəsizlik & Təsdiqləmə Siyasət
KYC əksər istifadəçilər üçün TƏLƏB olunmur. Sifarişlər dərhal emal edilir və təsdiq yalnız nadir hallarda təhlükəsizlik səbəbləri ilə tələb olunur. MTCGAME beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təhlükəsiz, uyğun və fırıldaqçılığa qarşı davamlı bir platformanı qorumağa sadiqdir.
Giriş
MTCGAME təhlükəsiz, uyğun və fırıldaqçılığa davamlı bir platformanın qorunmasına sadiqdir. Beynəlxalq standartlar və tənzimləyici gözləntilərlə uyğun olaraq güclü Pul Yuyulmasının Qarşısının Alınması (AML) və Terrorizm Finasmanına Qarşı Mübarizə (CTF) nəzarətləri tətbiq edirik.
Bizim çərçivə Maliyyə Fəaliyyəti İş Qrupu (FATF) tövsiyələri və Hong Kongdakı müvafiq tənzimləmələr, o cümlədən Pul Laundering və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinin Qarşısının Alınması Mülahizəsi (AMLO) ilə uyğundur.
Biznes Modeli
MTCGAME prinsipcə rəqəmsal məhsullar üçün e-ticarət platforması kimi fəaliyyət göstərir. Bütün əməliyyatlar rəqəmsal məhsulların bir dəfəlik alışıdır.
Riskə əsaslanan yanaşma
MTCGAME avtomatlaşdırılmış sistemlər və əl ilə uyğunluq icmalı ilə dəstəklənən risk əsaslı AML çərçivəsini tətbiq edir. Potensial riskləri müəyyənləşdirmək və azaltmaq üçün istifadəçi fəaliyyətini, əməliyyatları və davranış nümunələrini davamlı olaraq izləyirik.
Müştərini Tanı (KYC)
Şəxsiyyətin təsdiqi risk qiymətləndirilməsinə əsasən tələb oluna bilər. KYC aşağıdakı hallarda işə salına bilər və risk səviyyəsindən asılı olaraq əlavə sənədlər tələb oluna bilər.
KYC Tətikləri
- Yüksək dəyərli əməliyyatlar
- Qeyri-adi və ya təkrarlanan satın alma davranışı
- Şübhəli ödəniş fəaliyyəti
- VPN və anonymizasiya alətlərinin istifadəsi
- Uyğunsuz hesabın və ya ödəniş məlumatlarının olması
- Chargeback və mübahisə tarixi
Tələb edə biləcəyimiz sənədlər
- Tam adı və əlaqə məlumatları
- Dövlət tərəfindən verilən şəxsiyyət vəsiqəsi
- Ödəniş sübutu / əməliyyat təsdiqi
- Bizim ixtiyarımızla əlavə sənədləşmə
Transaction Monitorinq
Bütün əməliyyatlar real-vaxtda avtomatlaşdırılmış sistemlərin və daxili yoxlama proseslərinin birləşməsi istifadə edərək izlənilir.
Fraudların qarşısının alınması və təhlükəsizlik
MTCGAME istifadəçiləri və platformanı qorumaq üçün AI-destəkli fırıldaqçılıq qarşısının alınması sistemlərindən istifadə edir.
Sistemlər Analizi
- Transaction naxışları
- Cihaz izləri
- Hesab davranışı
- Ödəmə göstəriciləri
Mümkün Fəaliyyətlər
- Əməliyyatların bloklanması
- Əlavə təsdiq tələb olunur
- Müvəqqəti hesabların məhdudlaşdırılması
Şübhəli Aktivliklərin İdarə Edilməsi
Şübhəli və ya potensial fırıldaqçılıq fəaliyyəti aşkar edildikdə, MTCGAME aşağıdakı tədbirləri görmək hüququnu özündə saxlayır.
Qeydiyyat İdarəetməsi
MTCGAME müvafiq hüquqi və tənzimləyici tələblərə uyğun olaraq əməliyyatların və təsdiqləmə proseslərinin qeydlərini saxlayır.
Uyğunluq və İcranın Tətbiqi
Bu siyasətə riayət etməmək aşağıdakı nəticələrə səbəb ola bilər.
Bu Siyasətdə Yeniləmələr
MTCGAME bu siyasəti istənilən vaxt tənzimləmə dəyişiklərini və ya daxili təkmilləşdirmələri əks etdirmək üçün yeniləməyi və ya dəyişdirməyi özündə saxlayır.
Suallarınız var?
Bu siyasətlə bağlı hər hansı bir sualınız olsa, uyğunluq komandamız sizə kömək etməyə hazırdır.