KYC & এএমএল নীতিমালা
MTCGAME আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নিরাপদ, আইনসম্মত এবং প্রতারণাবহির্ভূত প্ল্যাটফর্ম বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
পরিচিতি
MTCGAME একটি সুরক্ষিত, সম্মতি পূর্ণ এবং প্রতারণা-প্রতিরোধী প্ল্যাটফর্ম বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আন্তর্জাতিক মান এবং নিয়ামক প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শক্তিশালী অর্থপেসী নিয়ন্ত্রণ (AML) এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ (CTF) বাস্তবায়ন করি।
আমাদের কাঠামো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এর সুপারিশ এবং হংকংয়ের প্রযোজ্য বিধিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা Money Laundering এবং Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO) অন্তর্ভুক্ত করে।
ব্যবসার মডেল
MTCGAME কঠোরভাবে একটি ডিজিটাল পণ্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। সকল লেনদেন হল ডিজিটাল পণ্যের একক ক্রয়।
ঝুঁকি-বিষয়ক পন্থা
MTCGAME একটি ঝুঁকি ভিত্তিক এএমএল কাঠামো প্রয়োগ করে যা স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম এবং ম্যানুয়াল সম্মতি পর্যালোচনার দ্বারা সহায়তা করা হয়। আমরা মাধ্যমিক ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত ও প্রশমিত করতে ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ, লেনদেন এবং আচরণের প্যাটার্নগুলি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করি।
কেওয়াইজ (আপনার গ্রাহককে জানুন)
একটি ডিজিটাল গেম ই-কমার্স সাইটের জন্য যা গেম, গেম কোড, উপহার কার্ড এবং টপ-আপ বিক্রি করে। অধিকার যাচাইকরণ ঝুঁকির মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় হতে পারে। KYC নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শুরু হতে পারে, এবং ঝুঁকির স্তরের উপর নির্ভর করে অতিরিক্ত ডকুমেন্টেশন চাওয়া হতে পারে।
কেওয়াইসি ট্রিগারগুলি
- উচ্চ-মূল্যের লেনদেন
- অস্বাভাবিক বা পুনরাবৃত্তি ক্রয় আচরণ
- সন্দেহজনক পেমেন্ট কার্যকলাপ
- ভিপিএন বা অ্যানোনিমাইজেশন টুলসের ব্যবহার
- অবৈতুক অ্যাকাউন্ট বা পেমেন্ট তথ্য
- চার্জব্যাক বা বিতর্কের ইতিহাস
অবশ্যই! ওয়েবসাইট ইন্টারফেসের জন্য স্বাভাবিক এবং উপযুক্ত অনুবাদ: আমরা যে নথিগুলি অনুরোধ করতে পারি
- পুরো নাম এবং যোগাযোগের তথ্য
- সরকারি পরিচয়পত্র
- পেমেন্টের প্রমাণ / লেনদেনের নিশ্চিতকরণ
- আমাদের বিবেচনার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ডকুমেন্টেশন
লেনদেন পর্যবেক্ষণ
সমস্ত লেনদেন বাস্তব সময়ে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম এবং অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণের মাধ্যমে মনিটর করা হয়।
প্রতারণা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা
MTCGAME ব্যবহারকারীদের এবং প্ল্যাটফর্মকে রক্ষা করার জন্য AI সমর্থিত প্রতারণা প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যবহার করে।
সিস্টেম বিশ্লেষণ
- লেনদেনের ধরণ
- যন্ত্রের আঙ্গুলের ছাপ
- অ্যাকাউন্টের আচরণ
- পেমেন্ট নির্দেশক
সম্ভাব্য কার্যক্রম
- লেনদেন ব্লক করা
- অতিরিক্ত xácification প্রয়োজন
- অস্থায়ীভাবে অ্যাকাউন্ট সীমিত করা
সন্দেহজনক কার্যকলাপ পরিচালনা
যদি সন্দেহজনক বা সম্ভাব্য জালিয়াতির কার্যকলাপ শনাক্ত করা হয়, MTCGAME নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রাখে।
রেকর্ড রাখা
MTCGAME প্রযোজনীয় আইনগত এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতি রেখে লেনদেন এবং যাচাইকরণের প্রক্রিয়ার রেকর্ড রাখে।
সম conformité & প্রয়োগ
এই নীতিটি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে ফলস্বরূপ নিচের বিষয়গুলি ঘটতে পারে।
এই নীতিতে আপডেটগুলি
MTCGAME এই নীতিটি যেকোনো সময় সংস্করণ বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে যাতে এটি নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন বা অভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রতিফলন করে।
প্রশ্ন আছে?
এই নীতির বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে, আমাদের সম্মতি দল আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।