নিরাপত্তা & যাচাইকরণ নীতি
KYC বেশিরভাগ ব্যবহারকারীদের জন্য আবশ্যক নয়। অর্ডারগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে প্রক্রিয়া করা হয় এবং নিরাপত্তার কারণে বিরল ক্ষেত্রে কেবল যাচাইকরণের অনুরোধ করা হয়। MTCGAME আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নিরাপদ, সম্মত এবং জালিয়াতি-প্রতিরোধী প্ল্যাটফর্ম বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ভূমিকা
MTCGAME একটি নিরাপদ, সম্মত এবং প্রতারণা-প্রতিরোধী প্ল্যাটফর্ম বজায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আন্তর্জাতিক মান এবং নিয়ন্ত্রক প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে শক্তিশালী অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) এবং কাউন্টার-টেররিজম ফিন্যান্সিং (CTF) নিয়ন্ত্রণগুলি বাস্তবায়ন করি।
আমাদের কাঠামো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) সুপারিশ এবং হংকংয়ে প্রযোজ্য প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মধ্যে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার-টেররিজম ফাইন্যান্সিং অর্ডিন্যান্স (AMLO) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ব্যবসার মডেল
MTCGAME কেবল একটি ডিজিটাল পণ্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। সমস্ত লেনদেন হল ডিজিটাল পণ্যের এককালীন ক্রয়।
ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি
MTCGAME একটি ঝুঁকি ভিত্তিক AML ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োগ করে যা স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম এবং ম্যানুয়াল সম্মতি পর্যালোচনার দ্বারা সমর্থিত। আমরা ব্যবহারকারীর ক্রিয়াকলাপ, লেনদেন এবং আচরণ প্যাটার্নকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করি সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত এবং হ্রাস করতে।
KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন)
ঐতিহ্য শনাক্তকরণ ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজন হতে পারে। KYC নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রিগার হতে পারে, এবং ঝুঁকি স্তরের উপর নির্ভর করে অতিরিক্ত নথি চাওয়া হতে পারে।
KYC ট্রিগারস
- উচ্চ-মূল্যের লেনদেনগুলো
- অস্বাভাবিক বা পুনরাবৃত্ত ক্রয় আচরণ
- সন্দেহজনক পেমেন্ট কার্যকলাপ
- ভিপিএন বা অ্যানোনিমাইজেশন টুলস ব্যবহারের জন্য
- অমিল থাকা অ্যাকাউন্ট বা পেমেন্ট তথ্য
- চার্জব্যাক বা বিতর্ক ইতিহাস
আমরা যে ডকুমেন্টগুলি অনুরোধ করতে পারি
- পূর্ণ নাম এবং যোগাযোগের বিবরণ
- সরকারি ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র
- পেমেন্টের প্রমাণ / লেনদেনের নিশ্চিতকরণ
- আমাদের বিবেচনার ওপর অতিরিক্ত ডোকুমেন্টেশন
লেনদেন পর্যবেক্ষণ
সমস্ত লেনদেন তাত্ক্ষণিকভাবে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম এবং অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণ ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করা হয়।
প্রতারণা প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তা
MTCGAME কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমর্থিত প্রতারণা প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি ব্যবহার করে ব্যবহারকারী এবং প্লাটফর্ম উভয়কেই সুরক্ষা দেয়।
সিস্টেম বিশ্লেষণ
- লেনদেনের প্যাটার্নগুলো
- ডিভাইস ফিঙ্গারপ্রিন্টস
- অ্যাকাউন্ট আচরণ
- পেমেন্ট সূচক
সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপগুলি
- লেনদেন ব্লক করা
- অতিরিক্ত যাচাইয়ের প্রয়োজন
- অস্থায়ীভাবে অ্যাকাউন্টগুলো সীমাবদ্ধ করা
সন্দেহজনক কার্যকলাপ পরিচালনা
যদি সন্দেহজনক বা সম্ভাব্য প্রতারণামূলক কার্যকলাপ সনাক্ত হয়, MTCGAME পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।
রেকর্ড ধারণা
MTCGAME প্রযোজ্য আইনি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার অধীনে লেনদেন এবং যাচাইকরণের প্রক্রিয়ার রেকর্ড রাখে।
অনুপালন ও প্রয়োগ
এই নীতি মেনে না চললে নিম্নলিখিত পরিণতি হতে পারে।
এই নীতির আপডেটসমূহ
MTCGAME যে কোনো সময়ে নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন বা অভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রতিফলন করার জন্য এই নীতিটি আপডেট বা সংশোধন করার অধিকার রাখে।
প্রশ্ন আছে?
এই নীতির বিষয়ে যেকোনও প্রশ্নের জন্য, আমাদের সম্মতি দল আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।