Vastavusdokument

Turvalisus & Kinnitamistõend
Poliitika

KYC ei ole enamiku kasutajate jaoks vajalik. Tellimused töödeldakse koheselt ning verifitseerimist nõutakse ainult harvadel juhtudel turvakaalutluste tõttu. MTCGAME on pühendunud turvalise, vastavuse ja pettustevastase platvormi säilitamisele vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

FATF'i nõuetele vastavReaalajas jälgimineHK AMLO raamistikAI pettuste ennetamine

Sissejuhatus

MTCGAME on pühendunud turvalise, nõuetele vastava ja pettusekindla platvormi säilitamisele. Rakendame tugevaid rahapesu tõkestamise (AML) ja terrorismi rahastamise tõkestamise (CTF) kontrolle vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja regulatiivsetele ootustele.

Meie raamistiku eesmärk on kooskõlas Rahanduslikke Tegevusi Käsitleva Töörühma (FATF) soovituste ja Hongkongis rakendatavate regulatsioonidega, sealhulgas Raha Pesemise ja Terrorismi Rahastamise Vastu seadusega (AMLO).

AML kontrollid

CTF meetmed

FATF-i järgi

AMLO nõuetele vastav

Ärimudel

MTCGAME tegutseb rangelt digitaalse kaupade e-kaubanduse platvormina. Kõik tehingud on ühekordsed ostud digitaalsetest toodetest.

Teave:Me ei paku rahandusteenuseid, ei paku salvestatud väärtuse ega rahakoti teenuseid, ei hoia klientide saldosid ega võimalda sissemakseid või väljamakseid.

Riskipõhine lähenemine

MTCGAME rakendab riskipõhiste rahapesu tõkestamise raamistiku, mille toetuseks on automaatiseeritud süsteemid ja käsitsi vastavuse ülevaatus. Me jälgime pidevalt kasutajate tegevust, tehinguid ja käitumismustreid, et tuvastada ja leevendada võimalikke riske.

KYC (Tunne Oma Klient)

Isikutuvastus võib sõltuvalt riskihindamisest olla vajalik. KYC võib käivituda järgmistes juhtumites ning sõltuvalt riskitasemest võib nõuda täiendavaid dokumente.

KYC käivituspunktid

Kõrge väärtusega tehingud
Ebatuid või korduv ostukäitumine
Kahtlane maksetegevus
VPN-i või anonüümimise tööriistade kasutamine
Vale konto või makseteave
Tagasiõiguse või vaidluste ajalugu

Dokumendid, mida võime küsida

Täielik nimi ja kontaktandmed
Valitsuse poolt välja antud tuvastusdokument
Makse tõend / tehingu kinnitus
Lisainfot meie äranägemisel

Hoiatus:Taotluste kiirele kinnitamisele vastamine aitab teie tehingut kiiremini lõpule viia. Kui kinnitamine on lõpetatud, töödeldakse teie tellimust võimalikult kiiresti.

Tehingute Jälgimine

Kõik tehingud on reaalajas jälgitavad, kasutades automatiseeritud süsteemide ja sisemiste ülevaatusprotsesside kombinatsiooni.

Käitumise analüüs

Seadme ja IP jälgimine

Makse Risk Signaalid

Musterituvastus

Anomaalia tuvastamine

Teave:Kõrge riskiga tehingud võivad olla üle vaadatud, viidatud või tagasi lükatud.

Petukaitse ja turvalisus

MTCGAME kasutab AI-põhiseid pettuse tõkestamise süsteeme, et kaitsta nii kasutajaid kui ka platvormi.

Süsteemide analüüs

Tehingute mustrid
Seadme sõrmejäljed
Konto käitumine
Makse näitajad

Võimalikud toimingud

Tehingute blokeerimine
Nõuab täiendavat kinnitamist
Ajutiselt piiratud kontod

Kahtlase Tegevuse Käitlemine

Kui kahtlane või potentsiaalselt petturlik tegevus avastatakse, jätab MTCGAME endale õiguse teha järgmisi toiminguid.

Kasutajate peatamine / lõpetamine

Tõkesta või blokeeri tehingud

Taotluse dokumentatsioon

Regulaatoritele aruanne

Andmete hoidmine

MTCGAME hoiab arveid tehingutest ja kontrollimisprotsessidest kooskõlas kohaldatavate õiguslike ja regulatiivsete nõuetega.

Vastavus ja jõustamine

Käitumise mittevastavus sellele poliitikale võib kaasa tuua järgmised tagajärjed.

Konto peatamine või lõpetamine

Tehingu tagasilükkamine

Püsiv platvormi piirang

Käesoleva poliitika uuendused

MTCGAME jätab endale õiguse seda poliitikat igal ajal uuendada või muuta, et peegeldada regulatiivseid muudatusi või sisemisi parandusi.

Küsimused?

Küsimuste korral selle poliitika kohta on meie vastavuse meeskond valmis teid aitama.

[email protected]

Turvalisus & KinnitamistõendPoliitika