Vastavusdokument

KYC & AML Poliitika

MTCGAME on pühendunud turvalise, vastavuse ja pettuste suhtes vastupidava platvormi säilitamisele vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

FATF-i vastavReaalajas jälgimineHK AMLO raamistikAI pettuste ennetamine

Sissejuhatus

MTCGAME on pühendunud turvalise, nõuetele vastava ja pettuste suhtes vastupidava platvormi säilitamisele. Rakendame tugevaid rahapesu tõkestamise (AML) ja terrorismi rahastamise vastase (CTF) kontrollide süsteeme vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja regulatiivsetele ootustele.

Meie raamistik on kooskõlas Rahvusvahelise Finantsjärelevalve Ülesandegrupi (FATF) soovituste ja Hongkongi kehtivate sätetega, sealhulgas Raha Pesemise ja Terrorismi Rahastamise Vastasel Seadusel (AMLO).

AML Kontrollid

CTF meetmed

FATF-iga kooskõlas

AMLO nõuetele vastav

Ärimudel

MTCGAME tegutseb rangelt digitaalse kauba e-kaubanduse platvormina. Kõik tehingud on korduvad ostud digitaalsest tootest.

Teave:Me ei paku finantsteenuseid, ei paku säilitatud väärtust või rahakoti teenuseid, ei hoia kliendi saldosid ega võimalda sissemakseid ega väljamakseid.

Riskipõhine lähenemine

MTCGAME rakendab riskipõhist AML-raamistikku, mida toetavad automatiseeritud süsteemid ja käsitsi vastavuse ülevaated. Jätkame kasutajate tegevuse, tehingute ja käitumismustrite pidevat jälgimist, et tuvastada ja vähendada potentsiaalseid riske.

KYC (Tunne Oma Klient)

Identiteedi kinnitamine võib olla vajalik riskihindamise põhjal. KYC võib käivituda järgmistes juhtudes ja sõltuvalt riskitasemest võib nõuda täiendavaid dokumente.

KYC Käivitajad

Suured tehingud
Ebatult või korduvat ostukäitumist
Kahtlane maksetegevus
VPN-i või anonüümsustööriistade kasutamine
Vale maksu- või kontoandmed ei ühti
Tagasimise või vaidluse ajalugu

Dokumendid, mida võime küsida

Täisnimi ja kontaktandmed
Valitsuse poolt välja antud isikutunnistus
Makse tõend / tehingu kinnitus
Täiendav dokumentatsioon meie äranägemisel

Hoiatus:Tuvastamise lõpetamata jätmine võib põhjustada tehingute viibimist, piiranguid või konto peatamist.

Tehingute Jälgimine

Kõiki tehinguid jälgitakse reaalajas, kasutades automatiseeritud süsteemide ja sisemiste kontrollprotsesside kombinatsiooni.

Käitumiseanalüüs

Seadme ja IP jälgimine

Makse Riski Signaalid

Mustrifitseerimine

Anomaalia Tuletamine

Teave:Kõrge riskiga tehingud võivad olla üle vaadatud, viidatud või keelatud.

Petusjahtimine ja Turvalisus

MTCGAME kasutab tehisintellekti toetatud pettuse ennetamise süsteeme, et kaitsta nii kasutajaid kui ka platvormi.

Süsteemide analüüs

Tehingute mustrid
Seadmepühad
Kontokäitumine
Makseindikaatorid

Võimalikud toimingud

Tehingute blokeerimine
Nõuab täiendavat kinnitust
Ajutame konto piiramine

Kahtlase Tegutsemise Käsitlemine

Kui kahtlane või potentsiaalselt petturlik tegevus tuvastatakse, jätab MTCGAME endale õiguse teha järgmisi samme.

Konto peatamine / lõpetamine

Tühista või blokeeri tehingud

Taotle dokumentatsiooni

Teata Regulaatoritele

Kandekontroll

MTCGAME hoiab arvestust tehingute ja kontrollimisprotsesside üle vastavalt kehtivatele õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele.

Vastavus ja täitmine

Käesoleva poliitika mittejärgimise korral võivad järgneda järgmised tagajärjed.

Konto peatamine või lõpetamine

Tehingu keeldumine

Püsiv platvormi piirang

Käesoleva poliitika uuendused

MTCGAME jätab endale õiguse käesolevat poliitikat igal ajal uuendada või muuta, et kajastada regulatiivseid muudatusi või sisemisi parendusi.

Küsimused?

Küsimuste korral selle poliitika kohta on meie vastavusmeeskond valmis teid aitama.

[email protected]