KYC & AML Stefna
MTCGAME er skuldbundin að halda uppi öruggum, samræmdum og svikavörnandi vettvangi í samræmi við alþjóðlegar staðla.
Inngangur
MTCGAME er skuldbundin til að viðhalda öruggum, samræmdum og svikavarnandi vettvangi. Við framkvæmum öfluga aðgerðir gegn peningaþvætti (AML) og aðgerðir gegn fjármögnun hryðjuverk (CTF) í samræmi við alþjóðastaðla og reglugerðarkröfur.
Vísir okkar er í samræmi við tilmæli Fjármálahandbókarinnar (FATF) og gildandi reglugerðir í Hong Kong, þar á meðal lög um peningaþvætti og baráttuna gegn fjármögnun hryðjuverka (AMLO).
Viðskiptamódel
MTCGAME starfar aðeins sem rafræn vörusala. Öll viðskipti eru einungis einu sinni kaupin á rafrænum vörum.
Riskaðferðir
MTCGAME notar á áhættubundnu AML rammasniði sem stutt er af sjálfvirkum kerfum og handvirkri samræmisendurskoðun. Við fylgjum stöðugt eftir notendaathöfnum, viðskiptum og hegðunarmynstri til að greina og draga úr hugsanlegum áhættum.
KYC (Kynntu Þínum Viðskiptavini)
Aukin kann vera kraf að staðfesta auðkenni byggt á áhættumat. KYC gæti verið virkjað í eftirfarandi tilfellum, og frekari skjöl gætu verið óskað eftir eftir áhættustigi.
KYC Hvatarar
- Háskarar erfiðleikar
- Ókostulegar eða endurteknar kaupmynstur
- Grunur greiðsluhátta
- Notkun VPN eða anonymization verkfæra
- Ónæfandi reikningur eða greiðsluupplýsingar
- Sögun um endurgreiðslu eða deilur
Skjöl sem við gætum óskað eftir
- Fullt nafn og tengiliðaupplýsingar
- Ríkisskipuð auðkennisgögn
- Vottor fyrir greiðslu / staðfesting á viðskipti
- Aukagögn að okkar mati
Fjárhagsstjórnunarvöktun
Öll viðskipti eru fylgst með í rauntíma með því að nota sambland af sjálfvirkum kerfum og innri endurskoðunaraðferðum.
Svörun gegn svikum & öryggi
MTCGAME nýtir AI-stuðlaða svikavarnarkerfi til að vernda bæði notendur og pallinn.
Kerfis greining
- Viðskiptagreinar
- Tæki fingraför
- Reikninghegðun
- Greiðslumerki
Mögulegar aðgerðir
- Fyrri viðskipti
- Að krafist sé frekari staðfestingar
- Tímabundið takmarka reikninga
Grunnaðgerðir vegna grunsamlegra athafna
Ef ef umdeild eða hugsanlega svikahvöt er greind, áskilur MTCGAME sér rétt til að grípa til eftirfarandi aðgerða.
Skráning
MTCGAME heldur skrá yfir viðskipti og staðfestingarferla í samræmi við gildandi lagalegar og reglugerðarkröfur.
Samþykki & Framfylgd
Breyting á þessari stefnu getur haft í för með sér eftirfarandi afleiðingar.
Uppfærslur á þessari stefnu
MTCGAME hefur rétt til að uppfæra eða breyta þessari stefnu hvenær sem er til að endurspegla reglubreytingar eða innri umbætur.
Ertu spurningar?
Fyrir allar spurningar vegna þessarar stefnu er okkar samræmisteymi tilbúið að aðstoða þig.