KYC & AML პოლიტიკა
MTCGAME ვალდებულია შეინარჩუნოს უსაფრთხო, შესაბამისი და საფრენი წინააღმდეგობისუნარიანი პლატფორმა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
შეწყობა
MTCGAME ვასუფთავებთ უსაფრთხო, შესაბამის და ფულის გათვითცნობიერების წინააღმდეგ გამძლე პლატფორმას. ჩვენ განვახორციელებთ აქტიურ ანტიფროზინგულ (AML) და ანტიტერორისტული ფინანსური (CTF) კონტროლებს საერთაშორისო სტანდარტების და რეგულატორული მოლოდინების მიხედვით.
ჩვენი ჩარჩო შეესაბამება ფინანსური მოქმედების საგანგებო ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებს და შესაბამის რეგულაციებს ჰონგ-კონგში, მათ შორის თავის მხრივ სისხლის მართლმსაჯულების და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო არ კანონში (AMLO).
ბიზნეს მოდელი
MTCGAME მკაცრად მოქმედებს როგორც ციფრული საქონლის ელექტრონული კომერციის პლატფორმა. ყველა ტრანზაქცია არის ციფრული პროდუქტების ერთჯერადი შესყიდვა.
რისკზე დაფუძნებული მიდგომა
MTCGAME იყენებს რისკზე დაფუძნებულ AML ჩარჩოს, რომელიც იკვებება ავტომატური სისტემებით და ხელით შესაბამისობების დათვალიერებით. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით მომხმარებლის აქტივობას, ტრანზაქციებს და ქცევის პეტერნებს, რათა გამოვავლინოთ და მოხსნათ პოტენციური რისკები.
ძირითადი მომხმარებლის ცნობარ (KYC)
მოწვევის შესწავლის საფუძველზე პიროვნების გადამოწმება შეიძლება საჭირო იყოს. KYC შეიძლება აქტიურდეს შემდეგ შემთხვევებში და წამ اضافური დოკუმენტაცია შესაძლოა მოითხოვოს რისკის დონეზე დამოკიდებულად.
KYC წამქეზები
- მაღალი მნიშვნელობის ტრანსაქციები
- უმარტივესი ან გამეორებითი შესყიდვის ქცევა
- შეუმჩნეველი გადახდის აქტივობა
- VPN-ის ან ანონიმიზაციის საშუალებების გამოყენება
- შექმნილი ანგარიში ან გადახდის ინფორმაცია არ შეესაბამება
- ბრუნების ან დავის ისტორია
დოკუმენტები, რომლებიც შეიძლება მოვითხოვოთ
- სრული სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია
- სახელმწიფო მიერ გაცემული იდენტიფიკაცია
- წარმოების დამადასტურებელი / ტრანზაქციის კონფირმაცია
- დამატებითი დოკუმენტაცია ჩვენი შეხედულებისამებრ
გაცემების ზედამხედველობა
ყველა ტრანზაქცია რეალურ დროში ხდება კონტროლის ქვეშ, automatizirebuli sistemis da mshobro saswromebis procesebi.
Fraud Prevention & Security:Fraud Prevention & Security
MTCGAME იყენებს ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერილი ორთქლური სისტემების გამოყენებას, რათა დაიცვას როგორც მომხმარებლები, ასევე პლატფორმა.
სისტემების ანალიზი
- اسبადოთა ნიმუშები
- მომხმარებლის მოწყობილობების ფინგერები
- ანგარიშის ქცევა
- შეფასების ინდიკატორები
მოლ MULI
- ბლოკირება ტრანზაქციების
- მოსთხოვს დამატებითი მტკიცება
- არასრული ანგარიშების შეზღუდვა
Suspicious Activity Handling - საეჭვო აქტივების მონიტორინგი
თუ ეჭვით ან შესაძლო მოტყუების საქმიანობა გამოვლენილია, MTCGAME-ს აქვს უფლება, მიიღოს შემდეგი ღონისძიებები.
რეგისტრაციის შენახვა
MTCGAME ინახავს განხორციელებებისა და მტკიცების პროცესების ჩანაწერებს სათანადო კანონით და რეგულატორობით მოთხოვნების შესაბამისად.
გამოწერა და იძულება
ამ პოლიტიკის დარღვევამ შესაძლოა გამოიწვიოს შემდეგი შედეგები.
ამ პოლიტიკის განახევრებები
MTCGAME ინარჩუნებს უფლებას ნებისმიერ დროს განაახლოს ან შეცვალოს ეს პოლიტიკა რეგულატორული ცვლილებების ან შიდა გაუმჯობესების შესატყვისად.
გქონდეთ კითხვები?
რაიმე კითხვების შემთხვევაში ამ პოლიტიკის შესახებ, ჩვენი შესაბამისობის გუნდი მზად არის, რომ დაგეხმაროთ.