კომპლიანსის დოკუმენტი

უსაფრთხოება & შედეგების გადამოწმება
პოლიტიკა

KYC არ არის საჭირო უმეტეს მომხმარებლებისათვის. შეკვეთები ამოქმედდება სასწრაფოდ, ხოლო ზედამხედველობა მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში მოითხოვება უსაფრთხოების მიზეზების გამო. MTCGAME ვალდებულია შეინარჩუნოს უსაფრთხო, შესაბამის და თაღლითობის მიმართ მდგრადი პლატფორმა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

FATF-ის მოთხოვნების შესაბამისირეალურ დროში მონიტორინგიჰკ ამლო ჩარჩოAI თაღლითობის პრევენცია

შესახებ

MTCGAME ერთგული არის უსაფრთხო, შესაბამისი და თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის პლატფორმის შენარჩუნების. ჩვენ ვახორციელებთ ძლიერი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას (AML) და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ კონტროლებს (CTF) საერთაშორისო სტანდარტების და რეგულატორული მოლოდინების შესაბამისად.

ჩვენი ჩარჩო არის შესამთხვევითი ფინანსურ ღონისძიებათა სამუშაო ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებთან და შესაბამის რეგულაციებთან ჰონგ კონგში, რაც მოიცავს ფულის გათეთრების და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის კანონს (AMLO).

AML კონტროლები

CTF ზომები

FATF-ს შესაბამისი

AMLO-ს შესაბამისი

ბიზნეს მოდელი

MTCGAME უარყოფითად მოქმედებს როგორც ციფრული საქონლის ელექტრონული ვაჭრობის პლატფორმა. ყველა ტრანზაქცია არის ერთჯერადი შესყიდვები ციფრული პროდუქტების.

ჩემო ინფორმაციით:ჩვენ არ ვაწვდით ფინანსურ სერვისებს, არ ვთავაზობთ შენახული ღირებულების ან საფულე სერვისებს, არ ვაძლევთ მომხმარებლის ბალანსებს და არც დეპოზიტების ან გაყვანების შესაძლებლობას ვუშლით.

რისკებზე დაფუძნებული მიდგომა

MTCGAME ახორციელებს რისკებზე დაფუძნებულ AML ჩარჩოს, რომელსაც უჭერს მხარს ავტომატური სისტემები და ხელით შესაბამისობის მიმოხილვა. ჩვენ უწყვეტად ვაკვირდებით მომხმარებლის აქტივობას, ტრანზაქციებს და ქცევის ზომებს პოტენციური რისკების იდენტიფიცირებისა და შესუსტებისთვის.

KYC (अपने მომხმარებელს იცნობდით)

იდენტობის გადამოწმება შესაძლებელი იქნება რისკის შეფასების საფუძველზე. KYC შეიძლება გაწვდოს შემდეგ შემთხვევებში და დამატებითი დოკუმენტაცია შეიძლება მოითხოვოს რისკის დონემდე.

KYC ტრიგერები

სიმაღლე ღირებულების ტრანზაქციონები
უცნაური ან განმეორებული საყიდლების ქცევა
შეკითხვის საბაჟო აქტივობა
VPN-ების ან წარმოუდგენელი რისკების გამოყენება
არასწორი ანგარიში ან გადახდის ინფორმაცია
გადახდის დაბრუნების ან დავის ისტორია

დოკუმენტები, რასაც ჩვენ შეიძლება ვითხოვოთ

სრული სახელი და კონტაქტის დეტალები
მთავრობის მიერ გამოცემული იდენტიფიცირება
გადახდის დამადასტურებელი / ტრანზაქციის გადამოწმება
მოდი ჩვენ ვნახავთ დამატებით დოკუმენტაციას ჩვენს ნებაყოფლობით.

გაფრთხილება:გადასვლის მოთხოვნებზე დროულად რეაგირება დაეხმარება თქვენს ტრანზაქციას უფრო სწრაფად დასრულებაში. ერთხელ ყოფნის შემდეგ, თქვენი შეკვეთა დამუშავდება როგორც შეიძლება რაც შეიძლება მალე.

ტრანზაქციის მონიტორინგი

ყველა ტრანზაქცია მონიტორინგდება რეალურ დროში ავტომატური სისტემების და შიდა განხილვის პროცესების კომბინაციით.

პატივცემული ანალიზი

მოწყობილობისა და IP-ის ტრეკინგი

გადახდის რისკის სიგნალები

პატერნების ამოცნობა

ანომალიების აღმოჩენა

ჩემო ინფორმაციით:ტრანზაქციები, რომლებიც აღნიშნულია როგორც მაღალი რისკის მქონე, შეიძლება გამოტარდეს, შუალედში გადაიდოს ან გადაიტანოს.

արակვები და უსაფრთხოება

MTCGAME სთავაზობს ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერით დაცვას თაღლითობისგან, რათა დაიცვას როგორც მომხმარებლები, ისე პლატფორმა.

სისტემების ანალიზი

ტრანზაქციის წესი
მდგრადობის თითის ნიშნები
ანგარიშის ქცევა
გადხადების მაჩვენებლები

მგავსი ქმედებები

ბლოკირებული ტრანზაქციები
მზრუნველობა დამატებითი გადამოწმების შესახებ
სპეციალურად შეზღუდვა ანგარიშების

შუამდგომლობა საეჭვო საქმიანობისთვის

თუ საეჭვო ან პოტენციურად თაღლითი აქტივობა გამოვლინდება, MTCGAME იტოვებს უფლებას მიიღოს შემდეგი ზომები.

შეჩერება / გაწყვეტა ანგარიშები

ორიგინალური ან დაბლოკილი ტრანზაქციები

ენკლების დოკუმენტაცია

რეგულატორებთ ანგარიშის წარდგენა

შედარებების გამორიცხვა

MTCGAME არეგისტრირებს ტრანზაქციულ და ვერიფიკაციის პროცესების ჩანაწერებს შესაბამისი კანონმდებლობისა და რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად.

მოსულიება & აღსრულება

ამ პოლიტიკის არიგების შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს შემდეგი შედეგები.

ანგარიშის სუპენზია ან შეწყვეტა

ნაერობს ტრანზაქცია

მუდმივი პლატფორმის შეზღუდვა

ამ პოლიტიკის განახლებები

MTCGAME ვამტკიცებს, რომ შეუძლია განაახლოს ან შეცვალოს ეს პოლიტიკა ნებისმიერ დროს რეგულატორების ცვლილებების ან შიდა გაუმჯობესებების ასახვის მიზნით.

გაქვთ კითხვები?

ამ პოლიტიკის შესახებ ნებისმიერი შეკითხვისთვის, ჩვენი შესაბამისობის გუნდი მზად არის დაგეხმაროთ.

[email protected]

უსაფრთხოება & შედეგების გადამოწმებაპოლიტიკა