KYC & AML Саясат
MTCGAME эл аралык стандарттарга ылайык келүүчү, коопсуз, талапка жооп берген жана алдамчылыкка каршылаштык көрсөткөн платформа түзүүгө милдеттенет.
Кириш
MTCGAME коопсуз, аныктыкка ылайык жана алаяктарга каршы туруучу платформаны сактоого умтулат. Биз эл аралык стандарттарга жана жөнгө салуучу талаптарга ылайык күчтүү Акча Тазалоо (AML) жана Терроризмге каршы финансылык чаралар (CTF) контролдорун ишке ашырабыз.
Биздин структурабыз Гонконгдогу Каржы аракеттеринин жумушчу тобунун (FATF) сунуштарынан жана колдонууга тиешелүү жөнөмдөрдөн, анын ичинде Акча жууганга каршы жана Терроризмди каржылоого каршы мыйзам (AMLO) негизинде уюштурулган.
Бизнес модели
MTCGAME катнашкычтар санарип товарлорун сатуу платформасы катары катуу иштейт. Бардык транзакциялар санарип продуктулардын бир жолку сатып алуулары.
Ризикке негизделген жакындашуу
MTCGAME коопсуздукка негизделген AML структурасын автоматташтырылган системалар жана кол менен аткарылган текшерүү менен колдонууну камсыздайт. Биз колдонуучунун активдүүлүгүн, транзакцияларды жана жүрүм-турумду байкоо менен мүмкүн болгон тобокелдиктерди аныктоого жана жоюуга кызмат кылыйбыз.
KYC (Сизди тааныңыз)
Идентификацияны текшерүү тобокелдикти баалоого негизделиши мүмкүн. Төмөндөгү учурларда KYC ишке ашырылышы мүмкүн жана тобокелдик деңгээлине жараша кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн.
KYC триггерлери
- Жогорку баалуу транзакциялар
- Адаттан тыш же кайталап сатып алуу жүрүм-туруму
- Күмөндүү төлөм иш-аракеттери
- VPN же анонимдештирүү куралдарын колдонуу
- Сүйлөшпөгөн аккаунт же төлөм маалыматы
- Чегерүү же талаш тарыхы
Сураныч бериши керек болгон документтер
- Толук аты-жөнү жана байланышты маалыматы
- Мамлекеттик идентификация паспорту
- Төлөмдүн ырастамасы / транзакцияны ырастоо
- Кошумча документация биздин каалообуз боюнча
Транзакцияларды байкоо
Бардык транзакциялар автоматташтырылган системалар жана ички текшерүү процессинин жупташтырылышы аркылуу реалдуу убакытта көзөмөлдөнөт.
Алаякчылыкка каршы күрөшүү жана коопсуздук
MTCGAME колдонуучуларды жана платформаны коргоо үчүн ИИ колдогон алдамчылыкка каршы системаларды колдонот.
Жүйөлөрдү талдоо
- Сатып алу үлгүүлөр
- Приборлордун изи
- Эсептеги жүрүм-туруму
- Төлем көрсөткүчтөрü
Мүмкүн болгон аракеттер
- Транзакцияларды блоктоо
- Кошумча текшерүүнү талап кылуу
- Убакытча эсептерди чектөө
Көңүлдү бурган иш-аракеттерди көзөмөлдөө
Эгер шексиз же мүмкүн болгон измөөчүлүк аракеттери аныкталса, MTCGAME төмөнкү аракеттерди көрүү укугун өзүндө сактайт.
Байланыштардын каттоосун жүргүзүү
MTCGAME тие жөнүндөгү жазууларды жана текшерүү процедураларын тиешелүү мыйзамдык жана регулятордук талаптарға ылайык сактайт.
Коопсуздук жана Жөнгө салыш
Ушундагы саясатка ылайык келбөө төмөнкү кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Ушул Саясатка Өзгөртүүлөр
MTCGAME саясатты жөндөө же жаңыртуу укугун ар убакта, жөнгө салуучу өзгөрүүлөр же ички жакшыртууларды чагылдыруу үчүн сактайт.
Суроолоруңуз барбы?
Бул саясат боюнча кандайдыр бир суроолор боюнча, биздин түшүнүшүбүз командаңыз сизге жардам берүүгө даяр.