Бийиктик Пайдасы жөнүндө Документ

Коопсуздук & Текшерүү
Саясат

KYC көпчүлүк колдонуучулар үчүн зарыл эмес. Заказдар дароо ишке ашат, текшерүү коопсуздук себептеринен улам сейрек учурларда гана талап кылынат. MTCGAME эл аралык стандарттарга ылайык коопсуз, мыйзамдуу жана алдамчылыкка туруштук бере турган платформаны сактоого committed.

FATF талаптарына жооп беретЧын убакта байкооHK AMLO деген түзөтүү системасыAI алаякка каршы күрөшүү

Киришүү

MTCGAME коопсуз, мыйзамга ылайык жана алдамчылыктан коргойт платформаны камсыз кылууга бел байлады. Биз эл аралык стандарттарга жана жөнгө салуучу талаптарга ылайык күчтүү Акча жууганга каршы (AML) жана Терроризмдин каржылнышы менен күрөшүү (CTF) контролдоруна ээбиз.

Биздин түзүмүбүз Финансылык аракеттерди жөнгө салуу борборунун (FATF) сунуштары жана Гонконгдогу колдонулуучу жөндөмдөргө, анын ичинде Акча жуугандыкка жана Террорго каршы каржылоого каршы мыйзамга (AMLO) ылайыкташтырылган.

AML контролдору

CTF чаралары

FATF боюнча

AMLOго ылайык

Бизнестин Модели

MTCGAME катарында санарип товарлар электрон соода платформасы катары иштейт. Бардык операциялар санарип продуктуларынын бир жолу сатып алууларынан турат.

Кенеш:Биз финансылык кызматтарды сунуштабайбыз, сакталган баа же кайчылаш кызматтарды сунуштабайбыз, кардардын балансын кармабайбыз же депозиттерди же чыгымдарды мүмкүндүк кылбайбыз.

Топтой Мыйзамды Негиздеген Жагдай

MTCGAME автоматташтырылган системалар жана кол менен шайкештик кайра кароосун колдоп турган тобокелчиликке негизделген AML фреймворкун колдонууда. Биз колдонуучунун иш-аракеттерин, транзакцияларын жана жүрүм-турумдун үлгүлөрүн үзгүлтүксүз мониторинг кылабыз, мүмкүн болгон тобокелдиктерди аныктап, азайтабыз.

KYC (Сиздин Кардарınızı Билиңиз)

Идентификацияны текшерүү риск баасына байланыштуу талап кылыншы мүмкүн. KYC төмөнкү учурларда активдештирилиши мүмкүн жана коркунуч деңгээлине жараша кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн.

KYC Триггерлери

Жогору баалуу транзакциялар
Кадимки эмес же кайталоо сатып алуу аракеттери
Күмөндүү төлөм иш-аракеттери
VPN же анонимдештирүү аспаптарын колдонуу
Кооптоп келбети же төлөм маалыматтары
Кайтаруу же талаш тартыш тарыхы

Биз сурай турган документтер

Толук аты-жөнү жана байланышка байланыштуу маалыматтар
Мамлекет тарабынан берилген жеке таныктык күбөлүгү
Төлөмдүн далили / транзакциянын тастыктамасы
Кошумча документтер биздин каалообуз боюнча

Эскертүү:Текшерүү талаптарына ыкчам жооп берүү сиздин транзакцияңыздын тезирээк ишке ашуусуна жардам берет. Текшерүү аяктагандан кийин, сиздин заказдарыңыз мүмкүн болушунча тез арада иштетилет.

Макулук көзөмөлдөө

Бардык операциялар автоматташтырылган системалар жана ички текшерүү процессинин айкалышы аркылуу реалдуу убакытта көзөмөлдөнөт.

Жакындан анализдоо

Прибор жана IP байкоо

Төлөм тобокелдик көрсөткүчтөр

Барак танып алуу

Аномалияларды аныктоо

Кенеш:Жогорку тобокелдик категориясына кирген трансакциялар кайрадан каралышы, кечиктирилиши же кабыл алынбай калуусу мүмкүн.

Алаяктыкка каршы күрөшүү жана коопсуздук

MTCGAME колдонуучулардын жана платформага коргоо үчүн ИИ колдонуучу алдамчылыкка каршы системаларын колдонот.

Жүйөлөрдү талдоо

Транзакция үлгүлөрү
Приборлордун издери
Аккаунт боюнча жүрүш-туруш
Төлөм индикаторлору

Мүмкүн болгон аракеттер

Транзакцияларды бөгөө
Кошумча текшерүү талап кылынууда
Убакыттуу түрдө эсептерди чектөө

Күмөндүү иш-аракеттерди башкаруу

Эгер шектүү же мүмкүн болгон алдамчылык аракеттери аныкталса, MTCGAME төмөнкү аракеттерди көрүү укугун сактайт.

Эсептерди убактылуу токтотуу / Жабуу

Ички transactions токтоп коюу же блоктоо

Сураныч документтери

Регуляторлорго отчет

Кыскача каттоо

MTCGAME тиңдемелер жана текшерүү этаптары жөнүндө маалыматтарды тиешелүү юридикалык жана жөнгө салуучу талаптарга ылайык жүргүзөт.

Коомдук жана Азыктагы Айкындык

Бул саясатка ылайык келбөө төмөнкү кесепеттерге алып келиши мүмкүн.

Эсептин токтотулушу же жоюлушу

Мамиле тезими

Туруктуу Платформа Чектөөсү

Бул саясатка болгон жаңыртуулар

MTCGAME бул саясатын жөнгө салуу же жаңыртуу укугуна ээ, жөнгө салуудагы өзгөрүүлөрдү же ички жакшыртууларды чагылдырышы үчүн.

Сурактар барбы?

Бул саясат боюнча суроолор болсо, биздин жи гитүү командабыз сизге жардам берүүгө даяр.

[email protected]

Коопсуздук & ТекшерүүСаясат