KYC & AML саясаты
MTCGAME CO. LTD, ("MTCGAME", "биз", "биздин", "биздин", жана Компания) мыйзамдарга жана уюштуруу нормаларына ылайык, акча жуу жана террорчу каржылоо боюнча жогорку деңгээлде шайкештикти сактоо максатында "Акча жууга каршы жана террорчу каржылоого каршы саясат" ("AML саясаты") иштеп чыкты. Биздин саясаттар жана процедуралар Гонконгдогу мыйзам талаптарына жооп берет же туура келет жана MTCGAME’ге каршы акча жуу жана террорчу каржылоо коркунучтарын башкаруу жолдорунан маалымдашат, тактап айтканда, күчтүү, шайкеш платформа түзүү үчүн.
Криминалдан жана террорчу финансирлөөдөн түшкөн кирешелер боюнча мыйзам
Криминалдан (Акча жуу) жана террорчу финансирлөөгө каршы мыйзамдагы ("PCMLTFA") көрсөтүлгөн мыйзам талаптарына ылайык, биздин Компания маалымдоо, аныктоо жана отчет берүү талаптарын аткарууга милдеттүү. Биздин Компания мыйзамга ылайык, бирок ал менен чектелбеген, шайкештик режимин ишке ашырууну чычкан.
- MTCGAME’nin продукцияларын же кызматтарын мыйзамсыз же мыйзамсыз максаттар үчүн пайдаланууга каршы күрөшүү үчүн мындан ары күчтүү ички саясаттарды, процедураларды жана контролдорду түзүү.
- PCMLFTA талаптарына ылайык бардык кардарды жана "Сиздин кардыңызды билүү" ("KYC") процедураларын аткаруу;
- Акча жуу жана террорчу финансирлөө боюнча коркунучтарыбызды баалоо;
- PCMLFTA талаптарына ылайык бардык маалымат сактоонун талаптарын аткаруу;
- Салыштырылган транзакциялар боюнча шектүү жана шектүү аракеттерди байкоо, шектүү транзакция отчетдорун ("STR") же шектүү аракеттер отчетдорун ("ASTR") тапшыруу максатында;
- PCMLFTA жана Гонконгдогу Нормалар боюнча өз милдеттерин түшүнүшү үчүн кызматкерлерибиз үчүн жазуу жүзүндөгү, узак мөөнөттүү шайкештик тренингдерин сактоо жана камсыз кылуу; жана, Акча жуу жана террорчу каржылоого байланыштуу анын натыйжалуулугун текшерүү үчүн шайкештик режимибизди кийинки эки жылда талкуулоо.
Бизнес байланышты үзгүлтүксүз байкоо
Кардар сиздин уюмуңузда эсеп берсе, бизнес мамилеси түзүлөт. MTCGAME’де активдүү эсеп, демек бизнес мамилеси, кардар 12 айлык мөөнөт ичинде эки же андан ашык коммерциялык транзакцияларды жүргүзгөн учурда аныкталат. Ошентип, бизнес байланыштар үчүн MTCGAME:
- Жеке адамдын ким экенин аныктоо
Жогоруда айтылгандын үстүнө, MTCGAME төмөнкү аталган регулятордук талаптарды аткарат:
Бардык бизнес байланыштарына коркунуч баалоо жогорулатуу жана алардын коркунуч рейтингин өзгөртүү; Кардардын берілген коркунуч баалоосуна (жогорку/төмен) ылайык бизнес мамилесин үзгүлтүксүз байкоо; жана, мамилени текшерүүнү жана ал процессте алган маалыматтарды сактоо. Эгер керек болсо, биз кардарлардан транзакция максатында каражаттардын булагын тастыктоону талап кыла алабыз.
Биздин система коопсуздукка ылайык автоматташтырылган жана кол менен байкагандан турган процедураларды иштетет. MTCGAME’дин шайкештик кадрлары системалык билдирүү жараткан транзакцияларды карап чыгып, кардардын билдирилген аракеттерине жана/же нормалдуу пайдалануусуна ылайык аракеттерди баалашат. Кээ бир учурларда, MTCGAME кардардан өзүн таануу, төлөмдү алгандыгына далил берүү же төлөм картасын далилдөө үчүн кошумча маалымат талап кылышы мүмкүн.
Сиздин кардарыңызды билүү процесстери
Кардар MTCGAME өндүрүштөрүн же кызматтарын колдонуп, транзакция кабыл алгандан мурун, MTCGAME, кардарды аныктоо, "Сиздин кардарыңызды билүү" ("KYC") таянуусу мыйзамга ылайык болушу шарт. MTCGAME бардык кардарларды төмөнкү шарттарда "текшерилген" болууну талап кылган саясаттырды көрсөтөт:
Кардарды же пайда бергичин текшерүү жана ырастоо үчүн чогулта турган маалымат:
Электрондук почта дареги;
Уюлдук телефону;
Толук мыйзамдуу аты;
IP дареги
Уникалдуу жабдык маалыматтары
Идентификация же паспорт;
Шайкеш командабыздын чечими боюнча кошумча маалымат же документтер.
Бизнес байланышты үзгүлтүксүз байкоо
Эгер бизди текшерүү жана байкоо учурунда, түшүндүрбөсө же жөнөкөй эмес маанай же аракеттерди аныкташсак, биз шектүү аракеттер боюнча суроолорду канааттандырарлык түзүүгө жетишүү үчүн кошумча маалымат алууга аракет кылабыз. MTCGAME шектүү ажиллагааны ички КД (клиенттердин жолдору) башкаруучу кызматкерлерге билдириши ыктымал, алар ички белгиленген бардык отчеттордун жазуу журналын жүргүзүу үчүн жооптуу.
Эгер MTCGAME кардардың идентификациясын, же акчалардын булагын жана кыймылын так түшүнө албаса, эсебинин туруктуу жабылышына алып келиши мүмкүн. Бул бизнес мамилесин токтотууга жана эсеп кожойкосун жаңы эсеп түзүүнү бөгөт коюу үчүн кара тизмеге киргизүүгө алып келет.
Эгер сизде кандайдыр бир суроолор же проблемалар болсо, [email protected] силерге байланышууга эркин сезиңиз