Atitikties dokumentas

Saugumas & Patikrinimas Politika

KYC DĖL DAŽNAI NAUDOJAMŲ VARTOTOJŲ NENUSTATYTA. Užsakymai apdorojami momentaliai, o patikrinimas paprastai prašomas tik retais atvejais dėl saugumo priežasčių. MTCGAME siekia palaikyti saugią, atitinkančią standartus ir sukčiavimui atsparią platformą pagal tarptautinius standartus.

FATF atitinkantisRealaus laiko stebėjimasHK AMLO RėmasAI sukčiavimo prevencija

Įžanga

MTCGAME įsipareigoja užtikrinti saugią, atitinkančią reikalavimus ir sukčiavimui atsparią platformą. Mes diegiame tvirtas pinigų plovimo (AML) ir kovos su terorizmu finansavimo (CTF) kontrolės priemones, atitinkančias tarptautinius standartus ir reguliavimo lūkesčius.

Mūsų sistema atitinka Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas ir taikytinas taisykles Honkongo, įskaitant Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ordiną (AMLO).

AML kontrolės

CTF priemonės

FATF suderinta

AMLO atitinkantis

Verslo modelis

MTCGAME veikia griežtai kaip skaitmeninių prekių el. prekybos platforma. Visi sandoriai yra vienkartiniai skaitmeninių produktų pirkimai.

Informacija:Mes teikiame finansinių paslaugų, nesiūlome kaupiamojo vertės ar piniginės paslaugų, nelaikome klientų likučių ir nesuteikiame galimybės įnešti ar išimti lėšas.

Riziko pagrįstas požiūris

MTCGAME taikoja rizikais pagrįstą AML sistemą, palaikomą automatizuotų sistemų ir rankinio atitikties peržiūros. Nuolat stebime vartotojų veiklą, sandorius ir elgesio modelius, kad identifikuotume ir sumažintume galimus rizikos veiksnius.

KYC (Pažinkite savo klientą)

Identiteto patvirtinimas gali būti reikalingas remiantis rizikos vertinimu. KYC gali būti inicijuota šiais atvejais, ir papildomi dokumentai gali būti prašomi priklausomai nuo rizikos lygio.

KYC sukėlėjai

Didelės vertės sandoriai
Neįprasta arba kartojanti pirkimo elgsena
Įtartina mokėjimo veikla
VPN arba anonimizavimo įrankių naudojimas
Nesutampantis paskyros arba mokėjimo informacija
Grąžinimo arba ginčo istorija

Dokumentai, kurių galime prašyti

Visas vardas ir kontaktiniai duomenys
Vyriausybių išduotas tapatybės dokumentas
Mokėjimo įrodymas / sandorio patvirtinimas
Papildoma dokumentacija pagal mūsų nuožiūrą

Įspėjimas:Greitai atsakydami į patikros užklausas, padėsite, kad jūsų transakcija būtų užbaigta greičiau. Kai patikra bus baigta, jūsų užsakymas bus apdorotas kuo greičiau.

Transakcijų stebėjimas

Visos operacijos stebimos realiu laiku, naudojant automatizuotų sistemų ir vidinių peržiūros procesų derinį.

Elgsenos analizė

Įrenginio ir IP sekimas

Mokėjimo rizikos signalai

Modelių atpažinimas

Anomalinė Detekcija

Informacija:Sandoriai, pažymėti kaip didelės rizikos, gali būti peržiūrėti, atidėti arba atmesti.

Nusikaltimų prevencija ir saugumas

MTCGAME naudoja dirbtinio intelekto palaikomą sukčiavimo prevencijos sistemą, kad apsaugotų tiek vartotojus, tiek platformą.

Sistemų analizė

Transakcijų modeliai
Įrenginių pirštų atspaudai
Paskyros elgesys
Mokėjimo rodikliai

Galimos veiklos

Blokuojantys sandorius
Reikia papildomo patvirtinimo
Laikinas paskyrų apribojimas

Įtartinos veiklos tvarkymas

Jei bus nustatyta įtartina ar galbūt sukčiavimo veikla, MTCGAME pasilieka teisę imtis šių veiksmų.

Sustabdyti / Nutraukti paskyras

Atšaukti arba blokuoti transakcijas

Prašymo dokumentacija

Ataskaita reguliuotojams

Įrašų tvarkymas

MTCGAME derina sandorių ir patikros procesų įrašus pagal taikytinus teisės ir reguliavimo reikalavimus.

Atitiktis ir vykdymas

Nesilaikymas šios politikos gali lemti šias pasekmes.

Paskyros arba nutraukimo sustabdymas

Transakcijos atmetimas

Nuolatinė platformos apribojimas

Šios politikos atnaujinimai

MTCGAME pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti arba pakeisti šią politiką, kad atspindėtų reguliavimo pokyčius ar vidaus patobulinimus.

Turite klausimų?

Jei turite klausimų dėl šios politikos, mūsų atitikties komanda pasiruošusi jums padėti.

[email protected]