KYC & AML Politika
MTCGAME įsipareigoja užtikrinti saugią, atitinkančią reikalavimus ir apgaulėms atsparią platformą, atitinkančią tarptautinius standartus.
Įvadas
MTCGAME įsipareigoja išlaikyti saugią, atitinkančią reikalavimus ir sukčiavimui atsparią platformą. Mes taikome tvirtas pinigų plovimo (AML) ir kovos su terorizmu finansavimo (CTF) kontrolės priemones, atitinkančias tarptautinius standartus ir reguliavimo lūkesčius.
Mūsų sistema atitinka Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas ir galiojančius reglamentus Honkonge, įskaitant Pinigų plovimo ir kovos su terorizmu finansavimu įstatymą (AMLO).
Verslo modelis
MTCGAME veikia griežtai kaip skaitmeninių prekių el. prekybos platforma. Visi sandoriai yra vienkartiniai skaitmeninių produktų pirkimai.
Rizikų vertinimo metodas
MTCGAME taiko riziką pagrįstą AML sistemą, paremta automatizuotomis sistemomis ir rankiniu atitikties peržiūra. Nuolat stebime vartotojų veiklą, įvykius ir elgesio modelius, kad identifikuotume ir sumažintume potencialią riziką.
KYC (Pažinkite savo klientą)
Identiteto patvirtinimas gali būti reikalaujamas, atsižvelgiant į rizikos vertinimą. KYC gali būti inicijuota šiais atvejais, o priklausomai nuo rizikos lygio gali būti prašoma papildomų dokumentų.
KYC Iššūkiai
- Aukštos vertės sandoriai
- Įprastas ar pakartotinis pirkimo elgesys
- Įtartina mokėjimo veikla
- VPN arba anonimizavimo įrankių naudojimas
- Neteisinga paskyra arba mokėjimo informacija
- Atgalinės apkrovos arba ginčo istorija
Dokumentai, kurių galime prašyti
- Pilnas vardas ir kontaktiniai duomenys
- Valstybinio išduoto dokumento identifikacija
- Mokėjimo įrodymas / sandorio patvirtinimas
- Papildoma dokumentacija mūsų nuožiūra
Transakcijų Stebėjimas
Visos transakcijos stebimos realiuoju laiku naudojant automatizuotų sistemų ir vidaus peržiūros procesų derinį.
Apgaulės Prevencija ir Saugumas
MTCGAME naudoja dirbtinio intelekto palaikomus sukčiavimo prevencijos sistemoms, kad apsaugotų tiek vartotojus, tiek platformą.
Sistemų analizė
- Sandorių modeliai
- Įrenginių pirštų atspaudai
- Paskyros elgsena
- Mokėjimo rodikliai
Galimi veiksmai
- Sandorių blokavimas
- Reikalaujama papildoma patvirtinimo procedūra
- Laikinas paskyros apribojimas
Įtartinos veiklos tvarkymas
Jei bus aptikta įtartina ar potencialiai sukčiavimo veikla, MTCGAME pasilieka teisę imtis šių veiksmų.
Įrašų tvarkymas
MTCGAME laikosi sandorių ir patvirtinimo procesų registracijos, atsižvelgdama į galiojančius teisės aktus ir reglamentus.
Atitiktis ir Vykdymas
Šios politikos nesilaikymas gali sukelti šias pasekmes.
Šios politikos atnaujinimai
MTCGAME pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti arba keisti šią politiką, kad atspindėtų reglamentavimo pokyčius arba vidinius patobulinimus.
Turite klausimų?
Dėl bet kokių klausimų, susijusių su šia politika, mūsų atitikties komanda yra pasirengusi jums padėti.