KYC & AML Politika
MTCGAME ir apņēmies uzturēt drošu, atbilstīgu un krāpniecību izturīgu platformu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.
Ievads
MTCGAME ir apņēmies uzturēt drošu, atbilstošu un krāpniecības noturīgu platformu. Mēs īstenojam stingrus naudas atmazgāšanas (AML) un terorisma finansēšanas (CTF) kontroles pasākumus saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un regulatīvām prasībām.
Mūsu struktūra ir saskaņota ar Finanšu rīcības uzdevumu grupas (FATF) ieteikumiem un attiecīgajiem regulējumiem Honkongā, tostarp naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas likumu (AMLO).
Biznesa modelis
MTCGAME darbojas stingri kā digitālo preču e-komercijas platforma. Visas transakcijas ir vienreizēji pirkumi par digitālajiem produktiem.
Riska balstīta pieeja
MTCGAME piemēro riska bāzētu AML struktūru, ko atbalsta automatizētas sistēmas un manuāla atbilstības pārskatīšana. Mēs nepārtraukti uzraugām lietotāju aktivitāti, darījumu un uzvedības modeļus, lai identificētu un mazinātu potenciālos riskus.
KYC (Pazīsti savu klientu)
Identitātes verificēšana var būt nepieciešama, balstoties uz riska novērtējumu. KYC var tikt aktivizēta šādos gadījumos, un atkarībā no riska līmeņa var tikt pieprasīta papildu dokumentācija.
KYC ierosinājumi
- Augsta vērtība darījumi
- Neparasta vai atkārtota iegādes uzvedība
- Aizdomīga maksājumu darbība
- VPN vai anonimizācijas rīku izmantošana
- Nesakrita konta vai maksājumu informācija
- Atmaksas prasība vai strīdu vēsture
Dokumenti, kurus mēs varam pieprasīt
- Pilns vārds un kontaktinformācija
- Valsts izdotais identifikācijas dokuments
- Maksājuma pierādījums / darījuma apstiprinājums
- Papildu dokumentācija pēc mūsu ieskatiem
Transakciju uzraudzība
Visas darījumi tiek uzraudzīti reāllaikā, izmantojot automatizētu sistēmu un iekšējo pārbaudes procesu kombināciju.
Krāpšanas novēršana un drošība
MTCGAME izmanto ar mākslīgo intelektu atbalstītus krāpšanas novēršanas sistēmas, lai aizsargātu gan lietotājus, gan platformu.
Sistēmu analīze
- Transakciju modeļi
- Ierīču pirkstu nospiedumi
- Kontu uzvedība
- Maksājumu rādītāji
Iespējamās darbības
- Bloķēt darījumus
- Prasīt papildu verifikāciju
- Pagaidu ierobežot kontus
Aizdomīgas darbības apstrāde
Ja tiek konstatēta aizdomīga vai potenciāli krāpnieciska darbība, MTCGAME patur tiesības veikt tālāk minētās darbības.
Uzskaites veikšana
MTCGAME veic darījumu un verificēšanas procesu uzskaiti saskaņā ar piemērojamiem juridiskiem un regulatīviem prasībām.
Atbilstība un izpilde
Politikas neievērošana var novest pie šādām sekām.
Šīs politikas atjauninājumi
MTCGAME patur tiesības šo politiku jebkurā laikā atjaunināt vai grozīt, lai atspoguļotu normatīvās izmaiņas vai iekšējās uzlabojumus.
Vai jums ir jautājumi?
Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku, mūsu atbilstības komanda ir gatava jums palīdzēt.