Drošība & Verifikācija Politika
KYC nav nepieciešams lielākajai daļai lietotāju. Pasūtījumi tiek apstrādāti tūlītēji, un verifikācija tiek prasīta tikai retos gadījumos drošības apsvērumu dēļ. MTCGAME ir apņēmusies nodrošināt drošu, atbilstošu un krāpniecības izturīgu platformu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.
Ievads
MTCGAME ir apņēmies nodrošināt drošu, atbilstošu un krāpniecības izturīgu platformu. Mēs īstenojam izturīgas naudas atmazgāšanas (AML) un terorisma finansēšanas (CTF) kontroles saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un regulatīvām prasībām.
Mūsu struktūra ir saskaņota ar Finanšu rīcības uzdevumu grupas (FATF) ieteikumiem un attiecīgajiem noteikumiem Honkongā, tostarp Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas likumu (AMLO).
Biznesa modelis
MTCGAME darbojas tikai kā digitālo preču e-komercijas platforma. Visas transakcijas ir vienreizēji pirkumi par digitālajiem produktiem.
Riskiem balstīta pieeja
MTCGAME piemēro riska balstītu AML struktūru, ko atbalsta automatizētas sistēmas un manuāla atbilstības pārbaude. Mēs nepārtraukti uzraugām lietotāju darbības, darījumus un uzvedības modeļus, lai identificētu un mazinātu potenciālos riskus.
KYC (Zini savu klientu)
Identitātes pārbaude var tikt prasīta, pamatojoties uz riska novērtējumu. KYC var tikt aktivizēts šādos gadījumos, un papildu dokumentācija var tikt pieprasīta, atkarībā no riska līmeņa.
KYC ierosinājumi
- Augstas vērtības darījumi
- Neparasta vai atkārtota pirkšanas uzvedība
- Aizdomīgi maksājumu darījumi
- VPN vai anonimizācijas rīku izmantošana
- Nepareiza konta vai maksājumu informācija
- Atmaksājuma atgriešanas vai strīda vēsture
Dokumenti, kurus mēs varam pieprasīt
- Pilnais vārds un kontaktinformācija
- Valsts izdotā identifikācija
- Maksājuma apliecinājums / darījuma apstiprinājums
- Papildu dokumentācija pēc mūsu ieskatiem
Transakciju uzraudzība
Visas darījumi tiek uzraudzīti reāllaikā, izmantojot automātisko sistēmu un iekšējo pārbaudes procesu kombināciju.
Krāpšanas novēršana un drošība
MTCGAME izmanto AI atbalstītas krāpšanas novēršanas sistēmas, lai aizsargātu gan lietotājus, gan platformu.
Sistēmu analīze
- Transakciju modeļi
- Ierīču pirkstu nospiedumi
- Kontu uzvedība
- Maksājumu rādītāji
Iespējamās darbības
- Bloķējošie darījumi
- Nepieciešama papildu verificēšana
- Pagaidu kontu ierobežošana
Aizdomīga darbība apstrāde
Ja tiek konstatēta aizdomīga vai potenciāli krāpnieciska darbība, MTCGAME patur tiesības veikt šādas darbības.
Uzskaites veikšana
MTCGAME uztur darījumu un pārbaudes procesu ierakstus, ievērojot attiecīgās tiesiskās un regulatīvās prasības.
Atbilstība un Izpilde
Nespēja ievērot šo politiku var radīt šādas sekas.
Šīs politikas atjauninājumi
MTCGAME patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt šo politiku, lai atspoguļotu regulatīvas izmaiņas vai iekšējas uzlabošanas.
Vai ir jautājumi?
Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku, mūsu atbilstības komanda ir gatava palīdzēt jums.