Документ за усогласување

Сигурност & Потврда
Политика

КYC НЕ е потребен за повеќето корисници. Нарачките се обработуваат веднаш, а верификацијата се бара само во ретки случаи поради безбедносни причини. MTCGAME е посветен на одржување на безбеден, усогласен и отпорен на измамници платформ во согласност со меѓународните стандарди.

Согласен со FATFМониторинг во реално времеHK AMLO РамкаAI превенција на измами

Вовед

MTCGAME е посветен на одржување на безбедна, усогласена и отпорна на измама платформа. Ние спроведувамеRobust Anti-Money Laundering (AML) и Counter-Terrorist Financing (CTF) контроли во согласност со меѓународните стандарди и регулаторните очекувања.

Нашата рамка е усогласена со препораките на Групата за финансиска акција (FATF) и применливите прописи во Хонг Конг, вклучувајќи го Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам (AMLO).

Контроли на AML

Мерки за CTF

FATF usогласен

Сообразно со AMLO

Бизнис модел

MTCGAME функционира строго како платформа за е-трговија на дигитални добивки. Сите трансакции се еднократни купувања на дигитални производи.

Инфо:Не нудиме финансиски услуги, не нудиме услуги за чување вредност или услуги за цифрови паричници, не чуваме баланс на клиенти, ниту овозможуваме депозити или повлекувања.

Пристап базиран на ризик

MTCGAME применува AML рамка основана на ризик, поддржана од автоматизирани системи и рачна преглед на усогласеноста. Непрекъснато ги следиме активностите на корисниците, трансакциите и обрасците на однесување за да идентификуваме и намалиме потенцијалните ризици.

KYC (Знај го својот клиент)

Верификацијата на идентитетот може да биде потребна врз основа на оценка на ризикот. KYC може да се активира во следните случаи, а дополнителна документација може да биде побарана во зависност од нивото на ризик.

KYC Спротивници

Трансакции со висока вредност
Необично или повторно однесување при купување
Сомнителна платничка активност
Користење на VPN или алатки за анонизација
Несогласни информации за сметка или плаќање
Историја на враќања или спорови

Документи кои можеби ќе ги побараме

Целото име и контакт детали
Државно издаден идентификациски документ
Потврда за плаќање / потврда за трансакција
Додатна документација по наша дискреција

Внимание:Навременото одговарање на барањата за верификација помага вашата трансакција да биде завршена побрзо. Откако верификацијата ќе биде завршена, вашата нарачка ќе биде обработена што е можно побргу.

Следење на трансакции

Сите трансакции се следат во реално време со користење на комбинација од автоматизирани системи и внатрешни процеси на преглед.

Бехевиорална анализа

Уред и IP следење

Сигнали за ризик при плаќање

Патерн Распознавање

Откривање аномалијa

Инфо:Трансакциите означени како високо ризични можат да бидат прегледани, одложени или одбиени.

Превенција на измами и безбедност

MTCGAME користи системи за превенција на измами поддржани од ВД за да ги заштити и корисниците и платформата.

Системи Анализа

Шеми на трансакции
Отпечатоци на уреди
Однесување на сметката
Индикатори за плаќање

Можни акции

Блокирање трансакции
Потребно е дополнително потврдување
Привремено ограничување на сметките

Обработка на сомнителни активности

Ако се открие сомнителна или потенцијално измамна активност, MTCGAME има право да преземе следниве мерки.

Суспендирај / Премини сметки

Поништување или блокирање трансакции

Барање за документација

Пријава до Регулатори

Водење на записи

MTCGAME води записи за трансакции и процеси на верификација во согласност со применливите правни и регулаторни барања.

Согласност и Спроведување

Невозможноста да се придржувате до оваа политика може да резултира со следниве последици.

Прекин или Завршување на сметката

Отказ од трансакција

Трајна платформа ограничување

Ажурирања на оваа политика

MTCGAME го задржува правото да ја ажурира или модифицира оваа политика во секое време за да одрази регулаторни промени или внатрешни подобрувања.

Имате прашања?

За било какви прашања во врска со оваа политика, нашиот тим за усогласеност е подготвен да ви помогне.

[email protected]

Сигурност & ПотврдаПолитика