Документ за усогласување

KYC & AML Политика

MTCGAME е посветен на одржување на безбеден, усогласен и отпорен на измами платформа во согласност со интернационалните стандарди.

FATF СогласенСледење во реално времеHK AMLO РамкаПревенција на вештачка интелигенција за измама

Вовед

MTCGAME е посветен на одржување на безбедна, usогласена и отпорна на измами платформа. Спроведуваме силни контроли за спречување на перење пари (AML) и финансирање тероризам (CTF) во согласност со меѓународните стандарди и регулаторните очекувања.

Нашата рамка е усогласена со препораките на Финансиската акциска група (FATF) и применливите регулативи во Хонг Конг, вклучително и Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам (AMLO).

AML Контроли

Мерки за CTF

ФАТФ усогласен

Сообразно со AMLO

Бизнис Модел

MTCGAME функционира исклучиво како платформа за е-трговија со дигитални производи. Сите трансакции се еднократни купувања на дигитални производи.

Информации:Не обезбедуваме финансиски услуги, не нудиме услуги за чување вредности или портфолија, не држиме биланс на корисниците и не овозможуваме внесување или повлекување на средства.

Пристап заснован на ризик

MTCGAME применува AML рамка врз основа на ризик поддржана од автоматизирани системи и рачна преглед на комплијанса. Непрекъсно ги следиме активностите на корисниците, трансакциите и шаблоните на однесување за да ги идентификуваме и ублажиме потенцијалните ризици.

KYC (Знај го својот клиент)

Може да се бара идентификација на идентитетот во зависност од проценката на ризикот. KYC може да се активира во следниве случаи, а дополнителна документација може да се побара во зависност од нивото на ризик.

KYC Тригери

Транзакции со високa вредност
Необично или повторно однесување при купување
Сомнителна активност при плаќањето
Користење на VPN или алатки за анонимизација
Несогласувани информации за сметката или плаќањето
Историја на поврат на средства или спор

Документи што можеби ќе ги побараме

Целосно име и контакт информации
Идентификација издадена од власта
Доказ за исплата / потврда за трансакција
Дополнителна документација според нашата дискреција

Внимение:Неуспехот во завршувањето на проверката може да резултира со задоцнување на трансакцијата, ограничувања или суспензија на сметката.

Надзор над трансакциите

Сите трансакции се следат во реално време користејќи комбинација на автоматизирани системи и внатрешни процеси на преглед.

Бехавиорална анализа

Уред и IP Траење

Сигнали за ризик при плаќање

Препознавање на образци

Детекција на аномалии

Информации:Трансакциите оценети како висок ризик може да бидат прегледани, одложени или одбиени.

Превенција на измами и безбедност

MTCGAME користи напредни системи за превенција од измама поддржани од вештачка интелигенција за заштита на корисниците и платформата.

Системи Анализирајте

Трансакциски шаблони
Отпечатоци на уреди
Поведение на сметката
Индикатори на плаќањето

Можно акции

Блокирање трансакции
Бара дополнителна верификација
Временско ограничување на сметките

Обработка на сомнителни активности

Ако се открие сомнителна или потенцијално измамна активност, MTCGAME го задржува правото да преземе следниве мерки.

Задолжи / Овозможи сметки

Откажи или Блокирај Трансакции

Барај документација

Пријавете се кај регулаторите

Водење на евиденција

MTCGAME води записи за трансакции и процеси на верификација во согласност со применливите правни и регулаторни барања.

Согласност и Спроведување

Непочитувањето на оваа политика може да резултира со следниве последици.

Ослободување или Завршување на Акаунтот

Отказ од трансакција

Постојана платформска ограничување

Ажурирања на оваа политика

MTCGAME го задржува правото да го ажурира или менува оваа политика во секое време за да одрази регулативни промени или внатрешни подобрувања.

Имате прашања?

За било какви прашања во врска со оваа политика, нашиот тим за усогласеност е подготвен да ви помогне.

[email protected]