Мэдээллийн баримт бичиг

KYC & AML Бодлого

MTCGAME нь олон улсын стандартын дагуу аюулгүй, тохиромжтой, болон эрх зүйн дагуу ажилладаг, луйвар тэсвэртэй платформыг хадгалахад зориулагдсан.

FATF-ийн шаардлага хангасанБодит цагийн хяналтHK AMLO FrameworkХиймэл оюун ухаан авлигын урьдчилан сэргийлэлт

Танилцуулга

MTCGAME баталгаатай, нийцтэй, болон залилангаас хамгаалсан платформыг хадгалахад чин сэтгэлээрээ хандаж байна. Бид олон улсын стандартууд болон зохицуулалтын хүлээлтийн дагуу хүчтэй Мөнгө洗 хийлгэх (AML) болон Терроризмыг санхүүжүүлэх (CTF) хяналтыг хэрэгжүүлдэг.

Бидний хүрээ нь Санхүүгийн үйлдлийн бүлгийн (FATF) зөвлөмжүүд болон Гонконгод мөрдөгдөх, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн (AMLO) шаардлагуудтай нийцэж байна.

AML Хяналт

CTF Хэмжээнүүд

FATF-тай холбогдсон

AMLO-д нийцтэй

Бизнес загвар

MTCGAME ньStrictly dijital товары e-commerce платформ дээр ажилладаг. Бүх гүйлгээ нь дижитал бүтээгдэхүүний нэг удаагийн худалдан авалт юм.

Мэдээлэл:Бид санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэггүй, хадгалагдсан үнэ цэнийг санал болгодоггүй, х 고객ийн тэнцвэрийг хадгаладаггүй, хадгаламж эсвэл хөрвүүлэлт хийх боломжийг олгодоггүй.

Эн тербумд суурилсан хандлага

MTCGAME нь автоматжуулсан системүүд болон гарWhitelist шударга ёсны хяналтын дэмжлэгтэйгээр эрсдэлд суурилсан AML рамка хэрэгжүүлдэг. Бид хэрэглэгчдийн үйл ажиллагаа, гүйлгээ, зан төлөвийн хэв маягийг байнга хянаж, боломжит эрсдлийг илрүүлж, бууруулах зорилгоор ажиллаж байна.

KYC (Таны Хэрэглэгчийг Танууш)。

Идэвхтэй хяналт нь эрсдэлийн үнэлгээнээс хамааран шаардагдах болно. KYC нь дараах тохиолдлуудад идэвхжиж, эрсдэлийн түвшингээс хамаарч нэмэлт баримт бичиг гаргахыг шаардаж магадгүй.

KYC Уншигчид

Өндөр үнэ бүхий гүйлгээ
Гаджетуудын эсрэг хачин эсвэл давтагдсан худалдан авалтын зан төлөв
Сэжигтэй төлбөрийн үйл ажиллагаа
VPN эсвэл нууцлах хэрэгслүүдийн ашиглалтаас зайлсхийх
Тохирохгүй данс эсвэл төлбөрийн мэдээлэл
Төлбөрийн буцаалт эсвэл маргаан түүх

Бид хүсэж болох баримтууд

Бүтэн нэр болон холбоо барих мэдээлэл
Төрийн гарын үсэгтэй тодорхойлолт
Төлбөрийн баталгаа / Х transactions ёсны баталгаа
Нэмэлт баримт бичиг манай д discretion телевизорт байна.

Анхааруулга:Баталгаажуулалтыг амжилтгүй өнгөрвөл гүйлгээний удаашрал, хязгаарлалт, эсвэл дансны түр зогсоол үүсч болзошгүй.

Гүйлгээний хяналт

Бүх гүйлгээ автоматжсан системүүд болон дотоод хяналтын процессыг ашиглан бодит цаг хугацаанд хянагддаг.

Ангиллын шинжилгээ

Төхөөрөмж ба IP Хянах

Төлбөрийн эрсдлийн дохио

Тоон зургийн таних

Аномали илрүүлэлт

Мэдээлэл:Байлдсан гүйлгээний эрсдэл өндөр гэж тогтоогдвол, шалгалтанд орох, хойшлогдох, эсвэл буурах боломжтой.

Утаасны урьдчилан сэргийлэх & Аюулгүй байдал

MTCGAME хэрэглэгчид болон платформыг хамгаалахын тулд AI-д суурилсан луйврын урьдчилан сэргийлэх системийг ашигладаг.

Системийн анализ

Гүйлгээний загварууд
Төхөөрөмжийн хурууны хээ
Хаягны зан төлөв
Төлбөрийн заагчид

Боломжит Үйлдлүүд

Гүйлгээ хаагдсан байна
Нэмэлт баталгаажуулалт шаардлагатай
Үйлчилгээний түр хугацаагаар хязгаарлалт хийх

Сэжигтэй үйлдлийг боловсруулах

Хэрвээ сэжигтэй эсвэл боломжит луйварын үйлдэл илэрвэл, MTCGAME дараах арга хэмжээг авах эрхтэй.

Төлбөртэй / Дуусгаварлах дансууд

Гүйлгээ цуцлах эсвэл хаах

Баримт бичиг хүсэх

Регуляторуудад мэдээлэл хүргэх

Тэмдэглэл хөтлөлт

MTCGAME нь хэрэглэж буй хууль, журамд нийцүүлэн гүйлгээ болон баталгаа шалгах үйл явцыг хадгална.

Биелэлт & Хэрэгжүүлэлт

Энэ бодлогыг мөрдөхгүй байх нь дараах үр дагаварт хүргэж болно.

Насамын эрхийг түдгэлзүүлэх буюу дуусгах

Гүйлгээ хүлээн аваагүй

Тоглоомын Платформын байнгын хязгаарлалт

Энэхүү Бодлогын Шинэчлэлтүүд

MTCGAME энэ бодлогыг зохицуулагч өөрчлөлтүүд эсвэл дотоод сайжруулалтыг илэрхийлэхийн тулд хэзээ ч шинэчлэх, өөрчлөх эрхтэй.

Асуулт байгаа юу?

Эн бодлоготой холбоотой асуулт байвал манай хяналтын баг туслахад бэлэн байна.

[email protected]