केवाईसी & एएमएल नीति
MTCGAME अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुसार सुरक्षित, अनुपालनमा, र ठगी-प्रतिरोधी प्लेटफर्मलाई कायम राख्न प्रतिबद्ध छ।
परिचय
MTCGAME ले एक सुरक्षित, अनुपालनमा रहेको, र ठगी-प्रतिरोधी प्लेटफर्मलाई कायम राख्न प्रतिबद्धता जनाउँछ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानक र नियामक अपेक्षाहरूको अनुरूप शक्तिशाली एंटी-मनी लाउँडरिङ (AML) र आतंकवादको वित्तपोषणविरुद्धको (CTF) नियन्त्रणहरू लागू गर्छौं।
हाम्रो ढाँचा वित्तीय कार्य समूह (FATF) सिफारिसहरू र हङकङमा लागू हुने नियमहरू सँग मेल खाएको छ, जसमा धन शोधन र आतंकवादको वित्त पोषणविरुद्धको अध्यादेश (AMLO) समावेश छ।
व्यवसाय मोडल
MTCGAME कडून कडकपणे डिजिटल वस्त्र ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म म्हणून कार्य केले जाते। सर्व व्यवहार एकल वेळी खरेदी म्हणून डिजिटल उत्पादनांची असतात।
जोखिम-आधारित दृष्टिकोण
MTCGAME ले जोखिम आधारित एएमएल ढाँचा प्रयोग गर्छ जुन स्वत: प्रणाली र म्यानुअल अनुपालन समीक्षा द्वारा समर्थित छ। हामी प्रयोगकर्ता गतिविधि, लेनदेन, र व्यवहारका नमूनाहरूलाई निरन्तर अनुगमन गर्छौं ताकि सम्भावित जोखिमहरू पहिचान र न्यूनीकरण गर्न सकौं।
KYC (तपाईंको ग्राहकलाई ज्ञात गर्नुहोस्)
पहिचान पुष्टि जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा आवश्यक हुन सक्छ। KYC तलका केशहरूमा सक्रिय हुन सक्छ, र जोखिम स्तरको आधारमा अतिरिक्त कागजातको माग गर्न सकिन्छ।
KYC ट्रिगरहरू
- उच्च मूल्यका लेनदेन
- असामान्य वा दोहोरिएको खरिद व्यवहार
- सन्दिग्ध भुक्तानी गतिविधि
- VPN वा अनुचितता उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
- मिलेन नखाने खाता वा भुक्तानी जानकारी
- चार्जब्याक वा विवाद इतिहास
हामीले माग्न सक्ने कागजातहरू
- पूर्ण नाम र सम्पर्क विवरण
- सरकारी भेदपत्र
- भुक्तानीको प्रमाण / लेनदेनको पुष्टि
- हाम्रो विवेकमा थप कागजात
लेनदेन अनुगमन
सभी लेनदेन वास्तविक समयमा स्वचालित प्रणाली र आन्तरिक समीक्षाका प्रक्रियाको संयोजन प्रयोग गरेर अनुगमन गरिन्छ।
फ्रॉड रोकथाम & सुरक्षा
MTCGAME ले प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म दुवैलाई सुरक्षित बनाउन AI-समर्थित ठगी रोकथाम प्रणालीहरूको प्रयोग गर्दछ।
सिस्टम विश्लेषण गर्नुहोस्
- लेनदेनको ढाँचा
- उपकरणको छाप
- खाता व्यवहार
- भुक्तानी संकेतक
संभव कार्यहरू
- लेनदेन अवरुद्ध गर्दै
- अधिक जाँचको आवश्यकता छ
- अस्थायी रूपमा खाता restring गर्दै
सन्देहास्पद गतिविधि व्यवस्थापन
यदि शंकास्पद वा संभावित धोखाधड़ी गतिविधि पाइएको छ भने, MTCGAME ले निम्नलिखित कार्यहरू गर्नको लागि अधिकार सुरक्षित राख्छ।
रेकेड राख्ने
MTCGAME ले लागू हुने कानूनी र नियामक आवश्यकताहरू अनुसार लेनदेन र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको रेकर्ड राख्दछ।
अनुपालन र कार्यान्वयन
यस नीतिका पालन नगर्दा निम्नलिखित परिणामहरू हुन सक्छन्।
यस नीति मा परिवर्तनहरू
MTCGAME लाई कुनै पनि समयमा यस नीति परिमार्जन गर्न वा अद्यावधिक गर्नको लागि अधिकार सुरक्षित छ, जसले नियामक परिवर्तनहरू वा आन्तरिक सुधारहरूलाई परिलक्षित गर्दछ।
के प्रश्न छन्?
यस नीतिको बारेमा कुनै प्रश्न भएमा, हाम्रो अनुपालन टोली तपाईंलाई मद्दत गर्न तयार छ।