Документи соответствия

Амният & Даъват
Сиёсат

KYC барои бештари корбарон лозим нест. Сазоворҳо фавран коркард карда мешаванд ва тасдиқ танҳо дар ҳолатҳое, ки барои сабабҳои амниятӣ лозим бошад, хоста мешавад. MTCGAME ба нигоҳ доштани платформаи амн, мувофиқ ва бар зидди қаллобӣ дар мизи байналмилалӣ метавон идома медиҳад.

FATF мувофиқМиёнабинии ҳақиқӣҲК АМЛО ченакПешгирии фиреби ИИ

Муқаддима

MTCGAME compromiso دارد که یک پلتفرم امن، مطابق و مقاوم در برابر کلاهبرداری را حفظ کند. ما کنترل های قوی مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CTF) را مطابق با استانداردهای بین المللی و انتظارات نظارتی پیاده سازی می کنیم.

Ҳар як чаҳорчӯбаи мо бо тавсияҳои Гуруҳи амалиёти молиявӣ (FATF) ва танзимотҳои мувофиқ дар Ҳонконг, including the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO) мувофиқ аст.

AML контролҳо

CTF тадбирҳо

FATF бо тартиб оварда шуда

AMLO мувофиқи

Модели кордодари

MTCGAME танҳо ҳамчун як платформаи тиҷорати электронӣ барои молҳои рақамӣ фаъолият мекунад. Ҳамаи ҳамакунандагӣҳо харидҳои якмаротиба барои маҳсулоти рақамӣ мебошанд.

Маълумот:Мо қарзӣ хидматҳо пешниҳод намекунем, арзиши нигаҳдошташударо ё хидматҳои ҷўйбор намекунем, миқдори муштариёнро нигоҳ намедорем, ё вуруд ё бозгаштҳоро имконият намедиҳем.

Намунаи асосӣ бо хатар

MTCGAMEFramework AML based on risk supports automated systems and manual compliance review. Мо тамо фаъолият, транзаксияҳои ва рафтори истифодабарандагонро барои шенасоии ва коҳиш додани хатарҳои эҳтимолӣ пайгирӣ мекунем.

KYC (Мошини Шахсият)

Тасдиқ кардани шахсият метавон дар асоси баҳодиҳии хавф талаб карда шавад. KYC мумкин аст дар ҳолатҳои зерин фаъол шавад, ва ҳуҷҷатҳои иловагӣ мумкин аст вобаста ба дараҷаи хавф талаб карда шаванд.

KYC Триггерҳо

Маъмалоти баланд арзиш
Маъруф ё такроршавандаи харидаҳо
фаъоли пардохтӣ гумонбарангез
Истифодаи VPN ё асбобҳои анонимизатсия
Маълумот барои ҳисоб ё пардохт мутобиқат намекунад
Тарихи бозгашт ё баҳс

Ҳуҷҷатҳое, ки метавонем талаб кунем

Номи пурра ва маълумоти тамос
шахсиятнома, ки давлат баровардааст
Доказательство оплаты / подтверждение транзакции
Нас zusätzlichen документация бо ихтиёримиз

Эзоҳ:Вовремя жауап қайтару тексеру сұрау жасайтын жайында сіздің транзакцияңыздың тезірек аяқталуына көмектеседі. Тексеру аяқталғаннан кейін, сіздің тапсырысыңыз мүмкіндігінше тезірек өңделеді.

Мониторинг транзакций

Ҳама транзаксияҳо дар вақти воқеӣ бо истифодаи якҷояи системаҳои автоматӣ ва раванди муҳосибаи дохилӣ назорат карда мешаванд

Таҳлили рафторӣ

Дастгоҳ ва IP пайгирӣ

Сигналҳои хатар дар пардохт

Шенасоии Паттерн

Сенсоршинони нороҳат

Маълумот:Маъмуриятҳое, ки дар асл таҳлил шудаанд, метавонанд бозу, таъхир ё рад карда шаванд.

Пешгирии хифз ва амният

MTCGAME дар фарқ қобилияти дастгирии ҳифзи афсонавӣ барои муҳофизати ҳам корбарон ва ҳам платформа.

Системаҳое таҳлил мекунанд

Шаблони交易
Fingerprint-и дастгоҳҳо
Ҳислати ҳисоб
Нишонаҳои пардохт

Амалом манзилҳо

Мошини моне кардан
Бозпассии иловачӣ зарур аст
Временное ограничение учетных записей

Фаҳмидан ва коркарди фаъолиятҳои шубҳанок

Агар фаъолияти шубҳанок ё эҳтимолан қалбакӣ муайян шавад, MTCGAME ҳақ дорад, ки амалҳои зеринро анҷом диҳад.

Ҳисобҳоро муваққатан / қатъ кардан

Харидҳоро бекор кунед ё монеъ шавед

Ҳуҷҷати дархост

Репорт ба муқараркунандагон

Санад нигоҳдории

MTCGAME навсозӣ кардани рекорди маъракаҳо ва равандҳои тасдиқро мувофиқи талаботҳои ҳуқуқӣ ва танзимкунандагӣ нигоҳ медорад

Тобиқият ва иҷрои

Нокомил кардани ин сиёсати метавонад боиси пайомадҳои зерин гардад.

Ҳисоб муваққатан тўхтатиш ёки тугатиш

Ихтиёр накунӣ

Махдури платформаи доимӣ

Ба таҷдиди ин сиёсат

MTCGAME ҳуқуқи дорад, ки дар ҳар вақти ишорашударо ба ин сиёсати ислоҳ ё навсозӣ кунад, то тағйироти регуляториро ё беҳбудиҳои дохилиро инъикос кунад.

Пурсидонед?

Ҳар гуна суолҳо дар бораи ин сиёсати, дастаи риояи мо барои кӯмак кардан омода аст.

[email protected]

Амният & ДаъватСиёсат