KYC & АМЛ Сиёсат
MTCGAME барои нигоҳдории як платформаи бехатар, мувофиқ ва зидди фиреб бо риояи меъёрҳои байналмилалӣ кӯшиш мекунад.
Муқаддима
MTCGAME барои нигоҳ доштани платформаи бехатар, мувофиқ ва зиддикоррупсиён нуқта гузоштааст. Мо механизмҳои қонунгузории маблағи тӯҳфа ва нави террористиро бо талаботи байналмилалӣ ва интизориҳои танзимкунанда ба роҳ мондаем.
Намоиши мо бо тавсияҳои Гурӯҳи амалҳои молиявии (FATF) ва қоидаҳои дахлдор дар Ҳонгконг, аз ҷумла Фармони зиддимолиявии пулшӯӣ ва мубориза бо маблағи террористӣ (AMLO) мувофиқат мекунад.
Модели бизнеса
MTCGAME ҳамчун як платформаи электронӣ барои молҳои рақамӣ қатъиян фаъолият мекунад. Ҳамаи transactions харидаҳои яквақтаии маҳсулоти рақамӣ мебошанд.
Роҳнамоии бо Такмили Хатар
MTCGAME як до як муаммо (AML) дар асоси риски, системаи автоматик ва мавриди санҷиши дастӣ таъриф мекунад. Мо фаъолият, транзаксияҳо ва намунаи рафтори корбаронро ба тавриcontinuously назорат мекунем, то хавфҳои эҳтимолиро муайян ва коҳиш диҳем.
KYC (Шеносоии Мизоҷ)
Тасдиқи шахсият можа бо назардошти арзёбии хатар лозим бошад. KYC метавонад дар мавридҳои зерин рўй диҳад, ва документҳои иловагӣ вобаста ба сатҳи хатар талаб карда шаванд.
KYC Триггерҳо
- Таъсирбахш معامлат
- Роҳати ғайрӣ ё харидашавии такроршаванда
- Фаолияти пардохти шубҳанок
- Истифодаи VPN ё асбобҳои анонимизатсия
- Ҳисоб ё маълумоти пардохт номувофиқат аст
- Тартиби бозгашти пул ё баҳс
Ҳуҷҷатҳое, ки мо метавонем талаб кунем
- Ном ва маълумотҳои тамос
- Эзми ҳукумати
- Далели пардохт / тасдиқи транзаксия
- Маърузаи иловагӣ бо ихтиёри мо
Набзории Транзаксияҳо
Ҳама шартномаҳо дар вақти воқеӣ бо истифода аз якҷояи системаҳои автоматикӣ ва равандҳои баррасии дохилӣ назорат мешаванд.
Пешгирии қаллобӣ ва амният
MTCGAME барои муҳофизат намудани Ҳамкорон ва платформа аз системаҳои пешгӯии қалбакӣ бо кӯмакҳои ИА истифода мекунад.
Таҳлилҳои Системҳо
- Намудҳоиtransaction
- Fingerprinti oftobi
- Рафтии ҳисоб
- Индикаторҳои пардохт
Амали эҳтимолӣ
- Таъмини транзаксияҳо
- Барои таъйиди иловагии зарурӣ
- Маҳдуд кардани ҳисобҳо барои муддати муайян
Ҳолати шубҳанок мудирияти
Агар фаъолият, ки шубҳаовар ё эҳтимолан хилофи қонун бошад, муайян шавад, MTCGAME ҳақ дорад, ки амалҳои зеринро қабул кунад.
Саҳифаҳои ҳисобот
MTCGAME сабтҳои транзаксия ва раванди тасдиқро тибқи талаботи ҳуқуқӣ ва регламентии амалкунанда нигоҳ медорад.
Соҳибияти ва иҷрои
Ненаворишии ин сиёсати метавонад натиҷаи зеринро ба бор орад.
Таърифҳо барои Ин Сиёсат
MTCGAME ҳуқуқи муҳофизат кардан барои навсозӣ ё тағйир додани ин сиёсати ҳама вақт барои барҳам додани тағйиротҳои танзимотӣ ё беҳбудиҳои дохилӣ.
Саволҳо доред?
Барои ҳама саволҳо дар бораи ин сиёсати, дастаи соответствияи мо омода аст ба шумо кӯмак расонад.