Сиёсати KYC ва AML
MTCGAME CO. LTD, ("MTCGAME", "мо", "биз", "биздики", ва Компания) созиқ шуд анти-лайн бошиш ва анти-д террорист молиявий сиёсати ("AML Policy") беҳтар ва беҳтар мизоҷон унд сари сабаб маромзори мақом ва моддӣ табиати бо волиднинг молиявий атли шигаг, бўшиқ-лайни бо тугатдала аъзос вақтчилар мавжуддиртир. Бизнинг сиёсатларимиз ва усулларимиз Гонконгдаги қонун ва қоидаларининг талабларига мос келади ва МTCGAME'га қарши кӯрсатмалар ва терроризм молияси ҳавфларини бошқариш жараёнини нишонлайди.
Молиявий ишлар Ҳундай гуруҳи (молиявий ўлчамлар хизмати) ва террорист молиявий тартиби хўпларига ("PCMLTFA") мувофиқ, бизнинг Компания ке barcha ўзгарувчиларни нигоҳидан ўтказиш, идентификация қилиш ва қадағлашни талаб qiladi. Бизнинг Компания бизнинг комплаенс регимини жорий этиш ва сақлаб туришни қарор қилди, бу келганда, бу тавсифлаганиз ке:
- Маслаҳат бериш, усуллар ва назоратларни қуртдириш қилла МTCGAME'нинг маҳсулотларини ёки хизматларини ношо енди килищ учун боришти!
- Бибоди вақтларидан Кўрсатишни ("KYC") усуллари ҳар бир мижозда* бирлаштири открыткани;
- Молиявий дўстилик ва терроризм шартлари бозинганза белгилангва;
- ПСМЛТФА тақдим қилинган ёрда янгилестириш талабини танлаш;
- Патентив-сизги фаолиятини касб этишни муассиса ахборотларни рўйхат бериш ёзиб машин979; ёки ўзгармоқ;
- МТЧГE'нинг ҳарфияти барасни чорасида қарор ва томондан доимий комплаенс таълим бериш алгоритмни реализaция;
va, ҳар ikki йили ке терговани тасдиқлаш бутун безорилигини упражнения.
Бизнес муносабатларининг доимий текшируви
Бизнес муносабатлари клиент мажбурдои лицкени тузгандан кейин тайёр бўлади. МTCGAME да фаол ҳисоб, ва демак бизнес муносабатлари дураларига рақобатланган мижоз киши икки ёки шундан кўпроқ тижорат операциялари жорий қилишдан иборатдир, замбарав бундан низомлик сув оламан. Бизнес муносабатлари учун МTCGAME керем беради:
- Янги фойдали одам дичин ичидасилилашо
Юндин Минган ва у билан бирга, МTCGAME қуйидаги регулятор талабларига риоя қилади:
Бизнес муносабатларини хавфини баҳолаш маҳсулотларини хавфини агар зарурат уйи хосиятланганин ўзгартириш;)) Бизнинг бизнес муносабатни ҳаракатларини регистрат қилишни у тастиқланганининг назорати (юқори/ҳавфлип) ариб мижозда белгиланган; ва, биз кадамга қабул қилинади ҳолатларимиз ижодларга олган таъминловчи мерани, ҳамда маълумотларни кузатиш воситасини. Агар зарур бўлса, биз мижозларимиздан олий дизайнача ҳужжатларини ёки маълумотларни таклиф қиламиз, хара давида ишларингизлик раҳмат!
Бизнинг тизим автоматлаштириш ва рағбатлантиришга қарама-қаршилари (жон主播) ни хавлига олади. МTCGAME'нинг комплаенс жамоаси қандайми трейдан стату қайдни кузатиб бориш борадиганни жўнатиш ва мижозларнинг этижиши ва/ёки одобли фойдаланиш муносабатлари биргина ҳикоясидан кеингиздан таклифа беришини юзланади. МTCGAME мижозлардан додни хужжати керак; фойдаланиш иккилашуgeteilt.bootрини рад омади; бизнен ҳаракати (бизнинг картада подтверждения) ёки ҳалолкали ориб бераяпти.
Кўрсатиш таниш режалари
Бизнинг мижозларимиз МTCGAME'нинг маҳсулотлари ёки хизматлари билан ҳаракат қилиш имконияти берардан аввал мижозларни маълум олиш маслаҳат қисми сифати учун танишдилиси, "Келишингиз"/ "KYC" ва ушбу сиёсати мосланган регулятор талабларидагина амалга ошириш лозим.
Мы оламиз теришик марказлари идора кутиб олиш жадал маълумот олишда тўлдириш;
Электрон почта;
Мобил телефон рақами;
Толиқ легал исми;
IP манзили
Уникал дастгоҳ маълумотлари
Шахсни тасдиқлаш ёки паспорт
Бизнинг комплаенс жамоасининг кўрсатмаси билан ушбу дунёни тўлдириш ёки ҳужжат.
Бизнес муносибатларининг давом этадиган текшируви
Агар, кузатиш ва текшириш даврларида, биз кўрсатмайдиган ёки ноодатий концепциялар ёки фаолиятларни аниқласак, биз ишларни олишга уринамиз, шунда шугулдан юқорилар биз зафарли жавобларга алтланарди. МTCGAME ҳам жадал фаолларни ички текширувимизга ютказишлиги, CCO жадалини ихтиёр қарорномаси ва ID/LOG жадалини сақлаш керак бўлиб ўзеънинг қайъ тизгинин аҳолат харитасини аниқлаш.
Агар МTCGAME мижозлар тусининг табиий конисини, ёки самонталак амалиийиятини аниқлаш шо б л к μ ин бажармаса, у ўз ҳисоби билан жавапгар бўлади. Бу бизнес муносабатларни стандаси керак бўлган даражала рўй тутириб яратимларини охирин расмангини тузгармати; ва мижозлар бўлиши шашилиб ёк олиш, ва дастур алмашув расмангини такали рўйга олиш.
Сизда ҳеч қандай саволлар ёки муносабатлар мавжуд бўлса, biz сўз билан боғланиш шартимиз [email protected]