KYC ve AML Politikası
MTCGAME CO. LTD, ("MTCGAME", "biz", "bize", "bizim" ve Şirket) kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı bir Politika ("AML Politikası") geliştirmiştir. Bu, geçerli yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlama çabasındadır. Politikalarımız ve prosedürlerimiz Hong Kong'daki yasal gereklilikleri karşılamakta ve MTCGAME'e yönelik kara para aklama ve terörizmin finansmanından kaynaklanan riskleri nasıl yönettiğimizi yansıtmaktadır ve sağlam, uyumlu bir platform sağlamak içindir.
Suç Gelirleri ve Terörizmin Finansmanı Yasası
Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörizmin Finansmanı Yasası'nda ("PCMLTFA") belirtilen yasal gerekliliklere uygun olarak, Şirketimizin belirli kayıt tutma, kimlik tespiti ve raporlama gerekliliklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Şirketimiz, aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir uyum rejimi uygulamayı ve sürdürmeyi seçmiştir:
- MTCGAME'in ürün veya hizmetlerinin yasadışı veya gayri meşru amaçlarla kullanılmaya çalışılmasıyla mücadele etmek amacıyla sağlam iç politikalar, prosedürler ve kontroller oluşturmak.
- PCMLFTA gerekliliklerine uygun olarak, tüm müşteriler üzerinde Kimliğini Bil ("KYC") prosedürlerini uygulamak;
- Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili risklerimizi değerlendirmek;
- PCMLFTA tarafından gerekli kılınan tüm kayıt tutma gerekliliklerine uymak;
- Şüpheli işlem raporları ("STR") veya şüpheli işlem rapor denemeleri ("ASTR") düzenlemek amacıyla, muhtemel şüpheli ve şüpheli faaliyetleri izlemek;
- PCMLFTA ve Hong Kong'daki Yönetmelikler uyarınca çalışanlarımızın sorumluluklarını anlamalarını sağlamak için sürekli uyum eğitimi vermek; ve her iki yılda bir kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili etkinliğini test etmek üzere uyum rejimimizin düzenli olarak gözden geçirilmesi.
İş İlişkilerinin Sürekli İzlenmesi
Bir müşteri, kuruluşunuzla bir hesaba sahip olduğunda iş ilişkileri kurulmuş olur. MTCGAME'de, etkin bir hesap, dolayısıyla bir iş ilişkisi, bir müşterinin kapalı döngü hediye kartı alımları hariç, 12 aylık bir dönem içinde iki veya daha fazla ticari işlem gerçekleştirmesi durumunda tanımlanır. Bu nedenle, iş ilişkileri için MTCGAME şunları yapmalıdır:
- Bireyin kimliğini belirlemek
Yukarıdakilere ek olarak, MTCGAME aşağıdaki düzenleyici gerekliliklere uymaktadır:
Tüm iş ilişkilerini risk puanlandırması yapmak ve ihtiyaç duyulursa risk puanlarını güncellemek; Müşteriye atanan risk puanlarına (yüksek/düşük) bağlı olarak iş ilişkilerini sürekli izlemek; ve İlişkiyi izlemek için aldığımız önlemleri ve bu süreçte edindiğimiz bilgileri kayıt altında tutmak. Gerekirse, müşterilerimizden işlemin kaynağını doğrulamak amacıyla ek belgeler veya bilgiler talep edebiliriz.
Sistemimiz, risk bazında uygun bir yükseltme süreci ile otomatik ve manuel izleme prosedürlerinin bir kombinasyonunu kullanmaktadır. MTCGAME uyum personeli, sistemi tetikleyen herhangi bir işlemi gözden geçirecek ve tamamlanmadan önce faaliyetlerin müşterinin beyan ettiği faaliyetler ve/veya normal kullanım davranışı içinde olup olmadığını belirleyecektir. Bazı durumlarda, MTCGAME kimlik kanıtı, ödeme makbuzu, ödeme kartını kanıtlamak için belgeler gibi ek bilgiler isteyecektir.
Müşterinizi Tanıyın Süreçleri
Müşterinin MTCGAME'in ürün veya hizmetlerini kullanarak bir işlem gerçekleştirebilmesi için MTCGAME, geçerli düzenlemeler uyarınca müşteriyi, Bilmeniz Gereken Müşteri ("KYC") olarak tanımlamalıdır. MTCGAME, aşağıdaki durumlarda tüm müşterilerin "doğrulanmasını" gerektiren bir politikaya sahiptir:
Bir müşteri veya faydalanıcıyı doğrulamak ve kimlik tespit etmek için toplayabileceğimiz bilgiler:
Email adresi;
Mobil telefon numarası;
Tam yasal ad;
IP Adresi
Özel cihaz bilgisi
Kimlik veya pasaport belgesi
Uyması gereken ek bilgiler veya belgeler, uyum ekibimizin takdirine bağlı olarak.
İş İlişkilerinin Sürekli İzlenmesi
Gözden geçirme ve izleme sürecinde açıklanamayan veya olağandışı kalıplar veya aktiviteler tespit ettiğimizde, şüpheli faaliyetle ilgili soruların tatmin edici bir şekilde yanıtlanması için daha fazla bilgi edinmek üzere çalışacağız. MTCGAME ayrıca, iç rapor edilen tüm işlemleri kaydetmesi gereken CCO'muza faaliyeti raporlayabilir.
Eğer MTCGAME, müşterinin kimliğini veya fonların kaynakları ve hareketleri konusunda net bir anlayma ulaşamazsa, bu hesabın kalıcı olarak kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Bu, iş ilişkisinin sona ermesi ve hesabın sahibinin yeni bir hesap açmasının önlenmesi için kara listeye alınması ile devam edecektir.
Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen [email protected] ile iletişime geçin