KYC & AML Politika
MTCGAME, uluslararası standartlarla uyumlu, güvenli, yasalara uygun ve dolandırıcılığa dirençli bir platform sunmayı taahhüt eder.
Tanıtım
MTCGAME, güvenli, uyumlu ve dolandırıcılığa karşı dirençli bir platform sunmaya kararlıdır. Uluslararası standartlar ve düzenleyici beklentiler doğrultusunda, güçlü Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CTF) kontrolleri uygulamaktayız.
Çerçevemiz, Hong Kong'daki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri ve geçerli düzenlemeleri ile, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Tüzüğü (AMLO) ile uyumludur.
İş Modeli
MTCGAME, dijital ürünler için sıkı bir biçimde dijital ticaret platformu olarak faaliyet göstermektedir. Tüm işlemler, dijital ürünlerin bir defalık satın alımlarıdır.
Risk Temelli Yaklaşım
MTCGAME, otomatik sistemler ve manuel uyum incelemeleriyle desteklenen risk odaklı bir AML çerçevesi uygular. Potansiyel riskleri tanımlamak ve azaltmak için kullanıcı faaliyetlerini, işlemleri ve davranış kalıplarını sürekli olarak izliyoruz.
KYC (Müşterini Tanı)
Kimlik doğrulaması, risk değerlendirmesine bağlı olarak gerekebilir. Aşağıdaki durumlarda KYC tetiklenebilir ve risk seviyesine bağlı olarak ek belgeler talep edilebilir.
KYC Tetikleyicileri
- Yüksek değerli işlemler
- Sıradışı veya tekrarlayan satın alma davranışı
- Şüpheli ödeme etkinliği
- VPN veya anonimleştirme araçlarının kullanımı
- Hatalı hesap veya ödeme bilgisi
- İade veya itiraz geçmişi
Talep Edebileceğimiz Belgeler
- Tam adınız ve iletişim bilgileri
- Devlet tarafından verilen kimlik belgesi
- Ödeme kanıtı / işlem onayı
- Ek belge, kendi takdiriyle.
İşlem İzleme
Tüm işlemler, otomatik sistemlerin ve iç denetim süreçlerinin kombinasyonu kullanılarak gerçek zamanlı olarak izlenmektedir.
Dolandırıcılık Önleme & Güvenlik
MTCGAME, hem kullanıcıları hem de platformu korumak için AI destekli dolandırıcılık önleme sistemleri kullanmaktadır.
Sistem Analizi
- İşlem desenleri
- Cihaz parmak izleri
- Hesap davranışı
- Ödeme göstergeleri
Olası Eylemler
- İşlemler engelleniyor
- Ekstra doğrulama gerektiriyor
- Hesaplar geçici olarak kısıtlanıyor
Şüpheli Aktivite Yönetimi
Şüpheli veya potansiyel dolandırıcılık faaliyeti tespit edilirse, MTCGAME aşağıdaki eylemleri gerçekleştirme hakkını saklı tutar.
Kayıt Tutma
MTCGAME, geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak işlemler ve doğrulama süreçleriyle ilgili kayıtlar tutmaktadır.
Uygunluk & Uygulama
Bu politikaya uyulmaması, aşağıdaki sonuçlarla karşılaşmanıza neden olabilir.
Bu Politika'daki Güncellemeler
MTCGAME, bu politikayı her zaman düzenleyici değişiklikleri veya iç geliştirmeleri yansıtmak amacıyla güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
Sorularınız mı var?
Bu politika ile ilgili herhangi bir sorunuz için uyum ekibimiz size yardımcı olmaya hazır.