Güvenlik & Doğrulama Politika
KYC çoğu kullanıcı için GEREKMEMEKTEDİR. Siparişler anında işlenir ve doğrulama yalnızca nadir durumlarda güvenlik nedenleriyle istenir. MTCGAME uluslararası standartlara uygun, güvenli, uyumlu ve dolandırıcılığa karşı dayanıklı bir platform sağlamaya kararlıdır.
Giriş
MTCGAME, güvenli, uyumlu ve dolandırıcılığa karşı dayanıklı bir platform sağlamaya kararlıdır. Uluslararası standartlar ve düzenleyici beklentilere uyumlu olarak sağlam Kara Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finanse Edilmesine Karşı (CTF) kontrolleri uygulamaktayız.
Çerçevemiz, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) önerileri ve Hong Kong'daki uygulanabilir düzenlemelerle uyumludur; Bunlar arasında Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanına Karşı Yasası (AMLO) bulunmaktadır.
İş Modeli
MTCGAME yalnızca dijital ürünler e-ticaret platformu olarak faaliyet göstermektedir. Tüm işlemler dijital ürünlerin bir kerelik satın alımlarıdır.
Risk Bazlı Yaklaşım
MTCGAME, otomatik sistemler ve manuel uyum incelemesiyle desteklenen risk temelli bir AML çerçevesi uygular. Potansiyel riskleri tanımlamak ve azaltmak için kullanıcı etkinliğini, işlemleri ve davranış kalıplarını sürekli izliyoruz.
Müşterinizi Tanıyın (KYC)
Kimlik doğrulama risk değerlendirmesine bağlı olarak gerekebilir. KYC aşağıdaki durumlarda tetiklenebilir ve risk seviyesine bağlı olarak ek belgeler talep edilebilir.
KYC Tetikleri
- Yüksek değerli işlemler
- Alışverişte sıradışı veya tekrar eden davranış
- Şüpheli ödeme etkinliği
- VPN veya anonimleştirme araçlarının kullanımı
- Eşleşmeyen hesap veya ödeme bilgileri
- İtiraz veya geri ödeme geçmişi
Talep Edebileceğimiz Belgeler
- Tam adı ve iletişim bilgileri
- Devlet tarafından verilen kimlik
- Ödeme kanıtı / işlem onayı
- Ekstradan belgeler bizim takdirimize bağlıdır
İşlem İzleme
Tüm işlemler, otomatik sistemler ve iç inceleme süreçlerinin bir kombinasyonu kullanılarak gerçek zamanlı olarak izlenmektedir.
Dolandırıcılık Önleme ve Güvenlik
MTCGAME, hem kullanıcıları hem de platformu korumak için AI destekli dolandırıcılık önleme sistemlerini kullanmaktadır.
Sistemleri Analiz Et
- İşlem desenleri
- Aygıt parmak izleri
- Hesap davranışı
- Ödeme göstergeleri
Olası Eylemler
- İşlemleri engelleme
- Ekstra doğrulama gerektiriyor
- Hesapları geçici olarak kısıtlama
Şüpheli Faaliyet Yönetimi
Şüpheli veya potansiyel dolandırıcılık faaliyetleri tespit edilirse, MTCGAME aşağıdaki önlemleri alma hakkını saklı tutar.
Kayıt Tutma
MTCGAME, geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak, işlemler ve doğrulama süreçleri ile ilgili kayıtları tutar.
Uyum & Uygulama
Bu politikaya uymamanın aşağıdaki sonuçları olabilir.
Bu Politika Güncellemeleri
MTCGAME, bu politikanın herhangi bir zamanda düzenleyici değişiklikleri veya iç iyileştirmeleri yansıtmak için güncellenme veya değiştirilme hakkını saklı tutar.
Soru mu var?
Bu politika ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, uyum ekibimiz size yardımcı olmaya hazır.