Документ за съответствие

Сигурност & Потвърждение Политика

KYC не е необходим за повечето потребители. Поръчките се обработват мигновено, а верификация се изисква само в редки случаи по съображения за сигурност. MTCGAME се ангажира да поддържа сигурна, съвместима и устойчива на измами платформа в съответствие с международните стандарти.

Съвместим с FATFМониторинг в реално времеHK AMLO РамкаПредотвратяване на измами с ИИ

Въведение

MTCGAME е ангажирана да поддържа сигурна, съобразена и устойчива на измами платформа. Прилагаме надеждни мерки срещу изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF) в съответствие с международните стандарти и регулаторните очаквания.

Нашата рамка е в съответствие с препоръките на Финансовата'action Task Force (FATF) и приложимите наредби в Хонг Конг, включително Закона за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLO).

AML Контроли

Мерки за CTF

FATF съвместим

AMLO Съвместим

Бизнес модел

MTCGAME оперира строго като платформа за електронна търговия на цифрови стоки. Всички транзакции са еднократни покупки на цифрови продукти.

Инфо:Не предоставяме финансови услуги, не предлагаме услуги за стойност в сметка или портфейл, не държим баланси на клиенти и не позволяваме внасяне или теглене.

Подход, основан на оценка на риска

MTCGAME прилага риск-базиран AML фреймворк, подкрепен от автоматизирани системи и ръчен преглед на съответствието. Непрекъснато наблюдаваме потребителската активност, транзакциите и поведенческите модели, за да идентифицираме и смекчим потенциалните рискове.

KYC (Познай своя клиент)

Удостоверяването на самоличността може да бъде необходимо на базата на оценка на риска. KYC може да бъде задействано в следните случаи, а допълнителна документация може да бъде поискана в зависимост от нивото на риска.

Сигнали за KYC

Транзакции с висока стойност
Неправилно или повторно поведение при покупки
Съмнителна платежна дейност
Използване на VPN или инструменти за анонимизация
Несъответстваща информация за акаунта или плащането
История на възражения или спорове

Документи, които може да поискате

Пълно име и данни за контакт
Държавно издадено удостоверение за самоличност
Потвърждение за плащане / потвърждение на транзакция
Допълнителна документация по наше усмотрение

Предупреждение:Бързият отговор на исканията за проверка помага вашата транзакция да бъде завършена по-бързо. След като проверката бъде завършена, вашата поръчка ще бъде обработена възможно най-скоро.

Мониторинг на транзакции

Всички транзакции се наблюдават в реално време с комбинация от автоматизирани системи и вътрешни процедури за преглед.

Поведенчески анализ

Устройство и IP проследяване

Сигнали за риск при плащанията

Шаблонно разпознаване

Откриване на аномалии

Инфо:Транзакции, маркирани като с висок риск, могат да бъдат прегледани, забавени или отхвърлени.

Превенция на измами и сигурност

MTCGAME използва системи за предотвратяване на измамите с поддръжка на ИИ, за да защити както потребителите, така и платформата.

Системи Анализирайте

Модели на транзакции
Устройства отпечатъци
Поведение на акаунта
Индикатори за плащане

Възможни действия

Блокиране на трансакции
Изискване на допълнителна проверка
Временно ограничаване на акаунти

Обработка на съмнителна дейност

Ако бъде открита подозрителна или потенциално измамна дейност, MTCGAME си запазва правото да предприеме следните действия.

Прекратяване / Затваряне на акаунти

Отмяна или Блокиране на Трансакции

Документация за искане

Доклад до регулаторите

Водене на записи

MTCGAME води записи на транзакции и процеси на проверка в съответствие с приложимите правни и регулаторни изисквания.

Съответствие и прилагане

Неправилното спазване на тази политика може да доведе до следните последствия.

Спиране или прекратяване на акаунта

Отказ на транзакция

Перманентна забрана на платформата

Актуализации на тази политика

MTCGAME си запазва правото да актуализира или изменя тази политика по всяко време, за да отрази регулаторни промени или вътрешни подобрения.

Имате въпроси?

При всякакви въпроси относно тази политика, нашият екип за спазване е готов да ви помогне.

[email protected]