KYC & AML Политика
MTCGAME се ангажира да поддържа сигурна, съвместима и устойчива на измами платформа в съответствие с международните стандарти.
Въведение
MTCGAME се ангажира да поддържа сигурна, съответстваща на изискванията и устойчива на измами платформа. Ние прилагаме надеждни мерки за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризъм (CTF) в съответствие с международните стандарти и регулаторните очаквания.
Нашата рамка е в съответствие с препоръките на Работната група за финансова дейност (FATF) и приложимите разпоредби в Хонг Конг, включително Закона за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLO).
Бизнес модел
MTCGAME функционира строго като платформа за електронна търговия с цифрови стоки. Всички транзакции са еднократни покупки на цифрови продукти.
Подход, основан на рисковете
MTCGAME прилага риск-ориентирана AML рамка, подкрепена от автоматизирани системи и ръчен преглед на спазването. Непрекъснато наблюдаваме потребителската активност, транзакции и поведенчески модели, за да идентифицираме и минимизираме потенциалните рискове.
KYC (Познай своя клиент)
Възможно е да се изиска проверка на идентичността в зависимост от оценката на риска. KYC може да бъде задействан в следните случаи, а допълнителна документация може да бъде поискат в зависимост от нивото на риска.
KYC Тригери
- Транзакции с висока стойност
- Непривично или повторно поведение при пазаруване
- Съмнителна платежна активност
- Използване на VPN или инструменти за анонимизация
- Неподходяща информация за акаунта или плащането
- История на възстановяване на плащане или спорове
Документи, които можем да изискаме
- Пълно име и контактна информация
- Идентификация, издадена от правителството
- Потвърждение за плащане / потвърждение на транзакция
- Допълнителна документация по наше усмотрение
Мониторинг на транзакции
Всички транзакции се наблюдават в реално време, използвайки комбинация от автоматизирани системи и вътрешни процеси за преглед.
Превенция на измами и сигурност
MTCGAME използва системи за предотвратяване на измами с помощта на ИИ, за да защити както потребителите, така и платформата.
Системен анализ
- Транзакционни модели
- Отпечатъци от устройства
- Поведението на акаунта
- Показатели за плащане
Възможни действия
- Блокиране на транзакции
- Изисква се допълнителна верификация
- Временно ограничаване на сметките
Обработка на съмнителна дейност
Ако бъдат установени съмнителни или потенциално измамни действия, MTCGAME си запазва правото да предприеме следните действия.
Счетоводство
MTCGAME поддържа записи на транзакции и процеси на проверка в съответствие с приложимите правни и регулаторни изисквания.
Съответствие и изпълнение
Неспазването на тази политика може да доведе до следните последствия.
Актуализации на тази политика
MTCGAME си запазва правото да актуализира или изменя тази политика по всяко време, за да отрази регулаторни промени или вътрешни подобрения.
Имате въпроси?
За всички въпроси относно тази политика, нашият екип за съответствие е готов да ви помогне.