Dokument o usklađenosti

KYC & AML Politika

MTCGAME se obavezuje da održi sigurno, usklađeno i otpornije na prevaru platformu u skladu sa međunarodnim standardima.

FATF usklađenPraćenje u stvarnom vremenuHK AMLO OkvirPrevencija prevara uz pomoć AI

01

Uvod

MTCGAME se obavezuje da održi sigurno, usklađeno i otpornom na prevaru platformu. Implementiramo snažne mjere protiv pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CTF) u skladu s međunarodnim standardima i regulatornim očekivanjima.

Naš okvir je usklađen sa preporukama Radne grupe za financijske mjere (FATF) i važećim propisima u Hong Kongu, uključujući Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (AMLO).

AML kontrole

CTF Mjere

FATF Usklađen

Usklađen s AMLO-om

02

Poslovni model

MTCGAME djeluje isključivo kao platforma za e-trgovinu digitalnih dobara. Sve transakcije su jednokratne kupovine digitalnih proizvoda.

Informacije:Ne pružamo finansijske usluge, ne nudimo usluge čuvanja novca ili novčanika, ne držimo salda korisnika niti omogućavamo uplate ili isplate.

03

Pristup zasnovan na riziku

MTCGAME primjenjuje AML okvir zasnovan na riziku, podržan automatizovanim sistemima i ručnom revizijom usklađenosti. Kontinuirano pratimo aktivnost korisnika, transakcije i obrasce ponašanja kako bismo identificirali i umanjili potencijalne rizike.

04

KYC (Poznaj svog kupca)

Verifikacija identiteta može biti potrebna na osnovu procjene rizika. KYC može biti aktiviran u sljedećim slučajevima, a dodatna dokumentacija može biti zatražena u zavisnosti od nivoa rizika.

KYC Okidači

Transakcije visoke vrijednosti
Neobičajno ili ponovljeno ponašanje prilikom kupovine
Sumnjiva aktivnost plaćanja
Korištenje VPN-a ili alata za anonymizaciju
Neusklađenje računa ili informacija o plaćanju
Istorija naplate ili spora

Dokumenti koje možemo zatražiti

Puno ime i kontakt informacije
Identifikacija izdana od strane vlade
Potvrda o uplati / potvrda transakcije
Dodatna dokumentacija prema našoj procjeni

Upozorenje:Neuspjeh u dovršavanju verifikacije može rezultirati kašnjenjima u transakcijama, ograničenjima ili suspenzijom računa.

05

Praćenje transakcija

Sve transakcije se prate u realnom vremenu koristeći kombinaciju automatizovanih sistema i internih revizijskih procesa.

Analiza ponašanja

Praćenje uređaja i IP adresa

Signali rizika plaćanja

Prepoznavanje obrazaca

Otkrivanje anomalija

Informacije:Transakcije označene kao visoko rizične mogu biti pregledane, odložene ili odbijene.

06

Prevencija prevara i sigurnost

MTCGAME koristi sisteme za sprečavanje prevara podržane veštačkom inteligencijom kako bi zaštitio korisnike i platformu.

Analiza sistema

obras transakcija
Otisci uređaja
Ponašanje računa
Indikatori plaćanja

Moguće Radnje

Blokiranje transakcija
Zahteva dodatnu verifikaciju
Privremeno ograničavanje računa

07

Postupak za sumnjivu aktivnost

Ako se otkrije sumnjiva ili potencijalno prevarantska aktivnost, MTCGAME zadržava pravo da preduzme sledeće radnje.

Suspenduj / Okončaj račune

Otkaži ili blokiraj transakcije

Zahtjev za dokumentaciju

Prijavite regulatorima

08

Evidencija

MTCGAME vodi evidenciju o transakcijama i procesima verifikacije u skladu sa važećim pravnim i regulatornim zahtevima.

09

Usaganje i sprovođenje

Nepridržavanje ove politike može rezultirati sljedećim posljedicama.

Suspenzija ili Prestanak Računa

Odbijanje Transakcije

Trajna Ograničenja Platforme

10

Ažuriranja ove politike

MTCGAME zadržava pravo da u bilo kojem trenutku ažurira ili izmijeni ovu politiku kako bi odražavala regulatorne promjene ili unutrašnja poboljšanja.

Imate pitanja?

Za sva pitanja u vezi s ovom politikom, naš tim za usklađenost je spreman pomoći vam.

[email protected]