Dokument o usklađenosti

Sigurnost & Verifikacija
Politika

KYC NIJE potreban za većinu korisnika. Narudžbe se obrađuju odmah, a verifikacija se traži samo u rijetkim slučajevima iz sigurnosnih razloga. MTCGAME je posvećen održavanju sigurne, usklađene i otpornije platforme na prevaru u skladu sa međunarodnim standardima.

FATF usklađenPraćenje u realnom vremenuHK AMLO okvirPrevencija prevara uz pomoć AI

Uvod

MTCGAME je posvećen održavanju sigurnoj, usklađenoj i otpornog na prevaru platformi. Sprovodimo snažne kontrole protiv pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CTF) u skladu s međunarodnim standardima i regulativnim očekivanjima.

Naš okvir je usklađen s preporukama Finansijske akcione radne grupe (FATF) i važećim regulativama u Hong Kongu, uključujući Zakon o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma (AMLO).

AML Kontrole

CTF mjere

FATF usklađen

AMLO Usklađen

Poslovni model

MTCGAME djeluje isključivo kao platforma za e-trgovinu digitalnim dobrima. Sve transakcije su jednokratne kupovine digitalnih proizvoda.

Informacije:Ne pružamo finansijske usluge, ne nudimo usluge pohranjene vrijednosti ili novčanika, ne držimo salda kupaca, niti omogućavamo uplate ili isplate.

Pristup zasnovan na riziku

MTCGAME primjenjuje AML okvir zasnovan na riziku koji podržavaju automatizirani sustavi i ručni pregled usklađenosti. Neprekidno pratimo korisničke aktivnosti, transakcije i obrasce ponašanja kako bismo identificirali i umanjili potencijalne rizike.

KYC (Poznaj svog kupca)

Verifikacija identiteta može biti potrebna na temelju procjene rizika. KYC može biti aktiviran u sljedećim slučajevima, a dodatna dokumentacija može biti zatražena ovisno o nivou rizika.

KYC Okidači

Transakcije visoke vrijednosti
Neobično ili ponavljajuće ponašanje pri kupovini
Sumnjiva aktivnost plaćanja
Korištenje VPN-a ili alata za anonymizaciju
Nepodudarajući podaci o računu ili plaćanju
Istorija povrata novca ili sporova

Dokumenti koje možemo zatražiti

Puno ime i kontakt podaci
Vladine identifikacione isprave
Dokaz o uplati / potvrda transakcije
Dodatna dokumentacija prema našem nahođenju

Upozorenje:Brzo odgovaranje na zahtjeve za verifikaciju pomaže da se vaša transakcija završi brže. Kada je verifikacija završena, vaša narudžba će biti obrađena što je brže moguće.

Praćenje transakcija

Sve transakcije se prate u stvarnom vremenu koristeći kombinaciju automatiziranih sistema i unutrašnjih revizijskih procesa.

Analiza ponašanja

Praćenje uređaja i IP adresa

Signali rizika plaćanja

Prepoznavanje obrazaca

Otkrivanje anomalija

Informacije:Transakcije označene kao visokorizične mogu biti pregledane, odložene ili odbijene.

Prevencija prevara i sigurnost

MTCGAME koristi sisteme za prevenciju prevara uz podršku AI-a kako bi zaštitio i korisnike i platformu.

Sistemi Analiziraj

Šablone transakcija
Otisci uređaja
Ponašanje računa
Pokazatelji plaćanja

Moguće radnje

Blokiranje transakcija
Zahteva dodatnu verifikaciju
Privremeno ograničavanje računa

Postupanje s sumnjivim aktivnostima

Ako se otkrije sumnjiva ili potencijalno prevarantska aktivnost, MTCGAME zadržava pravo da preduzme sljedeće mjere.

Suspenduj / Prekini račune

Otkaži ili blokiraj transakcije

Dokumentacija zahtjeva

Izvještaj regulatorima

Vođenje evidencije

MTCGAME vodi evidenciju o transakcijama i procesima provjere u skladu sa važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usaglaštavanje i sprovođenje

Nepridržavanje ove politike može dovesti do sljedećih posljedica.

Suspenzija ili Prekid Računa

Odbijanje transakcije

Trajna Ograničenja Platforme

Ažuriranja ove politike

MTCGAME zadržava pravo da ažurira ili izmijeni ovu politiku u bilo kojem trenutku kako bi odražavala regulatorne promjene ili interne poboljšanja.

Imate pitanja?

Za bilo kakva pitanja u vezi s ovom politikom, naš tim za usklađenost je spreman da vam pomogne.

[email protected]

Sigurnost & VerifikacijaPolitika