Sikkerhed & Verifikation Politik
KYC er IKKE påkrævet for de fleste brugere. Ordrer behandles straks, og verifikation anmodes kun i sjældne tilfælde af sikkerhedsmæssige årsager. MTCGAME er forpligtet til at opretholde en sikker, compliancemæssig og svindelresistent platform i overensstemmelse med internationale standarder.
Introduktion
MTCGAME er forpligtet til at opretholde en sikker, compliance og svindelmodstandsdygtig platform. Vi implementerer robuste foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (AML) og mod terrorfinansiering (CTF) i overensstemmelse med internationale standarder og reguleringsforventninger.
Vores rammeværk er i overensstemmelse med Financial Action Task Force (FATF) anbefalinger og gældende regler i Hong Kong, herunder Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO).
Forretningsmodel
MTCGAME fungerer udelukkende som en e-handelsplatform for digitale varer. Alle transaktioner er engangskøb af digitale produkter.
Risikobaseret tilgang
MTCGAME anvender et risikobaseret AML-rammeværk understøttet af automatiserede systemer og manuel overholdelseskontrol. Vi overvåger løbende brugeraktivitet, transaktioner og adfærdsmønstre for at identificere og mindske potentielle risici.
KYC (Kend din kunde)
Identitetsverificering kan være påkrævet baseret på risikovurdering. KYC kan blive udløst i følgende tilfælde, og yderligere dokumentation kan blive anmodet om afhængig af risikoniveauet.
KYC Udløsere
- Højværdi-transaktioner
- Ualmindelig eller gentagen købsadfærd
- Mistænkelig betalingsaktivitet
- Brug af VPN eller anonymiseringværktøjer
- Uoverensstemmende konto- eller betalingsoplysninger
- Tilbageførsels- eller tvist-historik
Dokumenter vi muligvis vil anmode om
- Fuldt navn og kontaktoplysninger
- Offentlig udstedt identifikation
- Betalingsgodkendelse / transaktionsbekræftelse
- Yderligere dokumentation efter vores skøn
Transaktionsovervågning
Alle transaktioner overvåges i realtid ved hjælp af en kombination af automatiserede systemer og interne revisionsprocesser.
Beskytelse mod svindel og sikkerhed
MTCGAME anvender AI-støttede svindelforebyggelsessystemer til at beskytte både brugere og platformen.
Systemer Analyse
- Transaktionsmønstre
- Enhedsfingeraftryk
- Kontoadfærd
- Betalingsindikatorer
Mulige handlinger
- Blokerer transaktioner
- Krav om yderligere bekræftelse
- Midlertidigt begrænsning af konti
Håndtering af mistænkelig aktivitet
Hvis mistænkelig eller potentielt svigagtig aktivitet opdages, forbeholder MTCGAME sig retten til at tage følgende handlinger.
Opbevaring af registreringer
MTCGAME fører optegnelser over transaktioner og verificeringsprocesser i overensstemmelse med gældende lovgivningsmæssige krav.
Overholdelse & Håndhævelse
Manglende overholdelse af denne politik kan resultere i følgende konsekvenser.
Opdateringer til denne politik
MTCGAME forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne politik til enhver tid for at afspejle reguleringsændringer eller interne forbedringer.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er vores compliance-team klar til at hjælpe dig.