KYC & AML Politik
MTCGAME er forpligtet til at opretholde en sikker, compliant og svindelresistent platform i overensstemmelse med internationale standarder.
Introduktion
MTCGAME er forpligtet til at opretholde en sikker, compliant og svindelmodstandsdygtig platform. Vi implementerer robuste kontrolforanstaltninger mod hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme (CTF) i overensstemmelse med internationale standarder og regulatoriske forventninger.
Vores rammeværk er i overensstemmelse med Financial Action Task Force (FATF) anbefalinger og gældende regler i Hong Kong, herunder loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AMLO).
Forretningsmodel
MTCGAME fungerer udelukkende som en e-handelsplatform for digitale varer. Alle transaktioner er engangskøb af digitale produkter.
Risiko-Baseret Tilgang
MTCGAME anvender en risikobaseret AML-ramme, der understøttes af automatiserede systemer og manuel overholdelsesgennemgang. Vi overvåger løbende brugeraktivitet, transaktioner og adfærdsmønstre for at identificere og mindske potentielle risici.
KYC (Kend din kunde)
Identitetsverifikation kan være nødvendig baseret på risikovurdering. KYC kan blive aktiveret i følgende tilfælde, og yderligere dokumentation kan blive anmodet afhængigt af risikoniveauet.
KYC Udløsere
- Højværdihandler
- Usædvanlig eller gentagen købsadfærd
- Mistænkelig betalingsaktivitet
- Brug af VPN eller anonymisering værktøjer
- Ikke-matchet konto- eller betalingsinformation
- Tilbagebetaling eller tvist historik
Dokumenter, vi muligvis vil anmode om
- Fuldt navn og kontaktoplysninger
- Regeringsudstedt identifikation
- Betalingsbevis / transaktionsbekræftelse
- Yderligere dokumentation efter vores skøn
Transaktionsovervågning
Alle transaktioner overvåges i realtid ved hjælp af en kombination af automatiserede systemer og interne evalueringsprocesser.
Svindelforebyggelse & Sikkerhed
MTCGAME bruger AI-understøttede svindelforebyggelsessystemer til at beskytte både brugere og platformen.
Systemer Analyser
- Transaktionsmønstre
- Enhedsfingermærker
- Kontoaktivitet
- Betalingsindikatorer
Mulige handlinger
- Blokering af transaktioner
- Kræver yderligere verifikation
- Midlertidig begrænsning af konti
Håndtering af mistænkelig aktivitet
Hvis der opdages mistænkelig eller potentielt svindelagtig aktivitet, forbeholder MTCGAME sig retten til at tage følgende skridt.
Registrering
MTCGAME opretholder registre over transaktioner og verificeringsprocesser i overensstemmelse med gældende lovgivningsmæssige krav.
Overholdelse & Håndhævelse
Manglende overholdelse af denne politik kan resultere i følgende konsekvenser.
Opdateringer til denne politik
MTCGAME forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre denne politik til enhver tid for at afspejle lovgivningsmæssige ændringer eller interne forbedringer.
Har du spørgsmål?
For eventuelle spørgsmål vedrørende denne politik er vores compliance-team klar til at hjælpe dig.