Sicherheit & Überprüfung Richtlinie
KYC ist FÜR die meisten Nutzer NICHT erforderlich. Bestellungen werden sofort bearbeitet, und die Verifizierung wird nur in seltenen Fällen aus Sicherheitsgründen angefordert. MTCGAME verpflichtet sich, eine sichere, konforme und betrugsresistente Plattform gemäß internationalen Standards aufrechtzuerhalten.
Einführung
MTCGAME verpflichtet sich, eine sichere, compliant und betrugsresistente Plattform aufrechtzuerhalten. Wir setzen robuste Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Finanzierung von Terrorismus (CTF) entsprechend internationalen Standards und regulatorischen Erwartungen um.
Unser Rahmenwerk entspricht den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) und den anwendbaren Vorschriften in Hongkong, einschließlich des Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismusfinanzierungsgesetzes (AMLO).
Geschäftsmodell
MTCGAME funktioniert ausschließlich als E-Commerce-Plattform für digitale Waren. Alle Transaktionen sind einmalige Käufe von digitalen Produkten.
Risikobasierter Ansatz
MTCGAME wendet einen risikobasierten AML-Rahmen an, der von automatisierten Systemen und manuellen Compliance-Überprüfungen unterstützt wird. Wir überwachen kontinuierlich die Nutzeraktivitäten, Transaktionen und Verhaltensmuster, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu mindern.
KYC (Kenne Deinen Kunden)
Die Identitätsprüfung kann basierend auf der Risikoanalyse erforderlich sein. KYC kann in den folgenden Fällen ausgelöst werden, und zusätzliche Unterlagen können je nach Risikostufe angefordert werden.
KYC-Auslöser
- Transaktionen mit hohem Wert
- Ungewöhnliches oder wiederholtes Kaufverhalten
- Verdächtige Zahlungsaktivität
- Verwendung von VPN oder Anonymisierungstools
- Nicht übereinstimmende Konten- oder Zahlungsinformationen
- Rückbuchung oder Streitfallverlauf
Dokumente, die wir anfordern können
- Vollständiger Name und Kontaktdaten
- Von der Regierung ausgestellte Identifikation
- Zahlungsnachweis / Transaktionsbestätigung
- Zusätzliche Dokumentation nach unserem Ermessen
Transaktionsüberwachung
Alle Transaktionen werden in Echtzeit überwacht, wobei eine Kombination aus automatisierten Systemen und internen Überprüfungsprozessen verwendet wird.
Betrugsprävention & Sicherheit
MTCGAME nutzt KI-gestützte Betrugspräventionssysteme, um sowohl die Nutzer als auch die Plattform zu schützen.
Systeme analysieren
- Transaktionsmuster
- Gerätesignaturen
- Kontoverhalten
- Zahlungsindikatoren
Mögliche Aktionen
- Transaktionen blockieren
- Zusätzliche Verifizierung erforderlich
- Vorübergehende Einschränkung von Konten
Umgang mit verdächtigen Aktivitäten
Wenn verdächtige oder potenziell betrügerische Aktivitäten festgestellt werden, behält sich MTCGAME das Recht vor, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen.
Aufzeichnung von Daten
MTCGAME führt Aufzeichnungen über Transaktionen und Verifizierungsprozesse entsprechend den geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen.
Einhaltung & Durchsetzung
Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann folgende Konsequenzen nach sich ziehen.
Aktualisierungen zu dieser Richtlinie
MTCGAME behält sich das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern, um regulatorische Änderungen oder interne Verbesserungen widerzuspiegeln.
Haben Sie Fragen?
Bei Fragen zu dieser Richtlinie steht Ihnen unser Compliance-Team gerne zur Verfügung.