Έγγραφο Συμμόρφωσης

KYC & Αναγνωριστικό Πελάτη Πολιτική

Η MTCGAME δεσμεύεται να διατηρεί μια ασφαλή, συμμορφωμένη και ανθεκτική σε απάτες πλατφόρμα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σύμφωνο με την FATFΠαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνοΠλαίσιο HK AMLOΠρόληψη απάτης με AI

Εισαγωγή

Η MTCGAME δεσμεύεται να διατηρεί μια ασφαλή, συμμορφούμενη και ανθεκτική σε απάτες πλατφόρμα. Εφαρμόζουμε ισχυρές διαδικασίες κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF) και της χρηματοδότησης της διάπραξης εγκλημάτων (AML) σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις ρυθμιστικές προσδοκίες.

Το πλαίσιο μας είναι ευθυγραμμισμένο με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και τις ισχύουσες ρυθμίσεις στο Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων (AMLO).

Έλεγχοι AML

Μέτρα CTF

Ευθυγραμμισμένο με το FATF

Συμβατό με AMLO

Μοντέλο Επιχείρησης

Η MTCGAME λειτουργεί αυστηρά ως μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ψηφιακών αγαθών. Όλες οι συναλλαγές είναι εφάπαξ αγορές ψηφιακών προϊόντων.

Πληροφορίες:Δεν παρέχουμε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δεν προσφέρουμε υπηρεσίες αποθηκευμένης αξίας ή πορτοφόλι, δεν διατηρούμε υπόλοιπα πελατών και δεν επιτρέπουμε καταθέσεις ή αναλήψεις.

Προσαρμοσμένη Προσέγγιση Ρίσκου

Η MTCGAME εφαρμόζει ένα πλαίσιο AML που βασίζεται σε ρίσκο, υποστηριζόμενο από αυτοματοποιημένα συστήματα και χειροκίνητη ανασκόπηση συμμόρφωσης. Παρακολουθούμε συνεχώς τη δραστηριότητα των χρηστών, τις συναλλαγές και τα μοτίβα συμπεριφοράς για να εντοπίσουμε και να μειώσουμε πιθανούς κινδύνους.

KYC (Γνωρίστε τον Πελάτη σας)

Η επαλήθευση ταυτότητας μπορεί να απαιτείται ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου. Η διαδικασία KYC μπορεί να ενεργοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις και επιπλέον έγγραφα ενδέχεται να ζητηθούν ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.

KYC Ενεργοποιήσεις

Υψηλής αξίας συναλλαγές
Ασυνήθιστη ή επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά αγορών
Υποψία πληρωμής
Χρήση VPN ή εργαλείων ανωνυμοποίησης
Μη συμβατός λογαριασμός ή πληροφορίες πληρωμής
Ιστορικό αντεπιστροφών ή διαφορών

Έγγραφα που ίσως ζητήσουμε

Πλήρες όνομα και στοιχεία επικοινωνίας
Ταυτοποίηση που εκδίδεται από την κυβέρνηση
Απόδειξη πληρωμής / επιβεβαίωση συναλλαγής
Επιπλέον τεκμηρίωση κατά την κρίση μας

Προειδοποίηση:Αποτυχία ολοκλήρωσης της επαλήθευσης μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις συναλλαγών, περιορισμούς ή αναστάλσεις λογαριασμού.

Παρακολούθηση Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό αυτοματοποιημένων συστημάτων και εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης.

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Παρακολούθηση Συσκευής & IP

Σημάδια κινδύνου πληρωμής

Αναγνώριση Μοτίβων

Ανίχνευση Ανωμαλιών

Πληροφορίες:Οι συναλλαγές που έχουν επισημανθεί ως υψηλού κινδύνου ενδέχεται να ελέγχονται, να καθυστερούνται ή να απορρίπτονται.

Πρόληψη Απατών & Ασφάλεια

Το MTCGAME χρησιμοποιεί συστήματα πρόληψης απάτης υποστηριζόμενα από AI για να προστατεύσει τόσο τους χρήστες όσο και την πλατφόρμα.

Ανάλυση Συστημάτων

Πρότυπα συναλλαγών
Δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής
Συμπεριφορά λογαριασμού
Δείκτες πληρωμής

Δυνατές Ενέργειες

Αποκλεισμός συναλλαγών
Απαιτείται πρόσθετη επαλήθευση
Προσωρινός περιορισμός λογαριασμών

Διαχείριση Υποψιών Δραστηριότητας

Εάν εντοπιστεί ύποπτη ή πιθανώς δόλια δραστηριότητα, η MTCGAME διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις παρακάτω ενέργειες.

Αναστολή / Τερματισμός Λογαριασμών

Ακύρωση ή αποκλεισμός συναλλαγών

Ζητήστε Τεκμηρίωση

Αναφορά στις Ρυθμιστικές Αρχές

Καταγραφή στοιχείων

Η MTCGAME τηρεί αρχεία συναλλαγών και διαδικασιών επαλήθευσης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Συμμόρφωση & Επιβολή

Η μη συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική μπορεί να έχει τις παρακάτω συνέπειες.

Αναστολή ή Τερματισμός Λογαριασμού

Απόρριψη Συναλλαγής

Μόνιμος Περιορισμός Πλατφόρμας

Ενημερώσεις για αυτήν την Πολιτική

Η MTCGAME διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί αυτή την πολιτική οποιαδήποτε στιγμή για να αντανακλά τις κανονιστικές αλλαγές ή τις εσωτερικές βελτιώσεις.

Έχετε Ερωτήσεις;

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την πολιτική, η ομάδα συμμόρφωσής μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει.

[email protected]