Έγγραφο Συμμόρφωσης

Ασφάλεια & Επιβεβαίωση
Πολιτική

KYC ΔΕΝ απαιτείται για τους περισσότερους χρήστες. Οι παραγγελίες επεξεργάζονται άμεσα και η επαλήθευση ζητείται μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις για λόγους ασφάλειας. Η MTCGAME δεσμεύεται να διατηρεί μια ασφαλή, σύμφωνα με τους κανονισμούς, και αντι-απατηλή πλατφόρμα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σύμφωνο με FATFΠαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνοΠλαίσιο HK AMLOΠροστασία κατά της απάτης με AI

Εισαγωγή

Η MTCGAME δεσμεύεται να διατηρεί μια ασφαλή, συμμορφωμένη και ανθεκτική σε απάτες πλατφόρμα. Εφαρμόζουμε ισχυρούς ελέγχους Κατά της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CTF) και κατά της Χρηματοδότησης Εγκληματικών Δραστηριοτήτων (AML) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις κανονιστικές προσδοκίες.

Το πλαίσιο μας ευθυγραμμίζεται με τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας Χρηματοοικονομικών Δράσεων (FATF) και τους εφαρμοστέους κανονισμούς στο Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Ξέπλυσης Χρημάτων (AMLO).

Έλεγχοι AML

Μέτρα CTF

Συμβατό με FATF

Σύμφωνα με τον AMLO

Επιχειρηματικό Μοντέλο

Η MTCGAME λειτουργεί αυστηρά ως μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ψηφιακών αγαθών. Όλες οι συναλλαγές είναι εφάπαξ αγορές ψηφιακών προϊόντων.

Πληροφορίες:Δεν παρέχουμε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δεν προσφέρουμε υπηρεσίες αποθηκευμένης αξίας ή πορτοφολιού, δεν διατηρούμε υπολοίπα πελατών, ούτε διευκολύνουμε καταθέσεις ή αναλήψεις.

Προσέγγιση με Βάση τον Κίνδυνο

Η MTCGAME εφαρμόζει ένα πλαίσιο AML με βάση τον κίνδυνο, υποστηριζόμενο από αυτοματοποιημένα συστήματα και χειροκίνητη επανεξέταση συμμόρφωσης. Παρακολουθούμε συνεχώς τη δραστηριότητα των χρηστών, τις συναλλαγές και τα πρότυπα συμπεριφοράς για να εντοπίσουμε και να μετριάσουμε πιθανούς κινδύνους.

KYC (Γνωρίστε τον Πελάτη σας)

Η επαλήθευση ταυτότητας μπορεί να είναι απαραίτητη με βάση την εκτίμηση κινδύνου. Η KYC μπορεί να ενεργοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις και ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.

KYC Σκανδάλοι

Συναλλαγές υψηλής αξίας
Ασυνήθιστη ή επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά αγορών
Υποψία πληρωμής δραστηριότητας
Χρήση VPN ή εργαλείων ανωνυμοποίησης
Μη ταιριαστά στοιχεία λογαριασμού ή πληρωμής
Ιστορικό χρεωστικής επιστροφής ή διαφωνίας

Έγγραφα που μπορεί να ζητήσουμε

Πλήρες όνομα και στοιχεία επικοινωνίας
Ταυτοποίηση που έχει εκδώσει η κυβέρνηση
Απόδειξη πληρωμής / επιβεβαίωση συναλλαγής
Επιπλέον τεκμηρίωση κατά την κρίση μας

Προειδοποίηση:Η άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα επαλήθευσης βοηθά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας πιο γρήγορα. Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατό.

Παρακολούθηση Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό αυτοματοποιημένων συστημάτων και εσωτερικών διαδικασιών αναθεώρησης.

Συμπεριφορική Ανάλυση

Παρακολούθηση Συσκευών & IP

Σημάδια Κινδύνου Πληρωμών

Αναγνώριση Προτύπων

Ανίχνευση Ανωμαλιών

Πληροφορίες:Οι συναλλαγές που έχουν σημειωθεί ως υψηλού κινδύνου μπορεί να ελεγχθούν, να καθυστερήσουν ή να απορριφθούν.

Πρόληψη Απάτης & Ασφάλεια

Η MTCGAME χρησιμοποιεί συστήματα πρόληψης απάτης υποστηριζόμενα από AI για να προστατεύσει τόσο τους χρήστες όσο και την πλατφόρμα.

Συστήματα Ανάλυσης

Μοτίβα συναλλαγών
Δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής
Συμπεριφορά λογαριασμού
Δείκτες πληρωμής

Πιθανοί Δράσεις

Αποκλεισμός συναλλαγών
Απαιτεί πρόσθετη επαλήθευση
Περιορισμός λογαριασμών προσωρινά

Διαχείριση Υποψήφιων Δραστηριοτήτων

Εάν ανιχνευθεί ύποπτη ή ενδεχομένως δόλια δραστηριότητα, η MTCGAME διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τις παρακάτω ενέργειες.

Αναστολή / Τερματισμός Λογαριασμών

Ακύρωση ή αποκλεισμός συναλλαγών

Αίτηση Τεκμηρίωσης

Έκθεση προς τους Ρυθμιστικούς Φορείς

Τήρηση Αρχείων

Η MTCGAME τηρεί αρχείο συναλλαγών και διαδικασιών επαλήθευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Συμμόρφωση & Επιβολή

Η μη συμμόρφωση με αυτή την πολιτική μπορεί να έχει τις εξής συνέπειες.

Σταμάτημα ή Τερματισμός Λογαριασμού

Απόρριψη Συναλλαγής

Μόνιμος Περιορισμός Πλατφόρμας

Ενημερώσεις σε αυτή την Πολιτική

Η MTCGAME διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί αυτή την πολιτική ανά πάσα στιγμή για να αντικατοπτρίζει κανονιστικές αλλαγές ή εσωτερικές βελτιώσεις.

Έχετε Ερωτήσεις;

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή την πολιτική, η ομάδα συμμόρφωσής μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει.

[email protected]

Ασφάλεια & ΕπιβεβαίωσηΠολιτική