KYC & AML Politiikka
MTCGAME on sitoutunut ylläpitämään turvallista, vaatimustenmukaista ja petoksilta suojautunutta alustaa kansainvälisten standardien mukaisesti.
Esittely
MTCGAME on sitoutunut ylläpitämään turvallista, sääntöjen mukaista ja petoksilta suojattua alustaa. Meillä on käytössä vahvat rahanpesun estämis- (AML) ja terrorismin rahoituksen estämis (CTF) kontrollit kansainvälisten standardien ja sääntelyodotusten mukaisesti.
Viitekehyksemme on yhteensopiva Rahanpesun vastaisen työryhmän (FATF) suositusten sekä Hongkongissa sovellettavien säädösten, mukaan lukien rahanpesun estämis- ja terroristien rahoittamisen torjuntalaki (AMLO), kanssa.
Liiketoimintamalli
MTCGAME toimii tiukasti digitaalisena tavarapalveluna. Kaikki tapahtumat ovat kertaluonteisia ostoja digitaalisista tuotteista.
Riskipohjainen lähestymistapa
MTCGAME käyttää riskiin perustuvaa AML-kehystä, jota tukevat automatisoidut järjestelmät ja manuaalinen vaatimustenmukaisuuden tarkastus. Seuraamme jatkuvasti käyttäjätoimintaa, transaktioita ja käyttäytymismalleja tunnistaaksemme ja vähentääksemme mahdollisia riskejä.
KYC (Tuntemaan asiakkaasi)
Henkilöllisyyden vahvistamista saatetaan vaatia riskinarvioinnin perusteella. KYC-prosessi voi käynnistyä seuraavissa tapauksissa, ja lisäasiakirjoja saatetaan pyytää riskitason mukaan.
KYC-aktivoinnit
- Korkean arvon tapahtumat
- Epätavallinen tai toistuva ostokäyttäytyminen
- Epäilyttävä maksutoiminta
- VPN- tai anonymisointityökalujen käyttö
- Väärät tili- tai maksutiedot
- Takaisinperintä tai riita historia
Asiakirjat, joita saatamme pyytää
- Koko nimi ja yhteystiedot
- Valtion myöntämä henkilöllisyystodistus
- Maksutodistus / tapahtumavahvistus
- Lisädokumentaatio harkintamme mukaan
Transaktioseuranta
Kaikki tapahtumat seurataan reaaliajassa käyttäen yhdistelmää automatisoituja järjestelmiä ja sisäisiä tarkistusprosesseja.
Petoksen ehkäisy ja turvallisuus
MTCGAME hyödyntää tekoälypohjaisia petoksenestojärjestelmiä suojellakseen sekä käyttäjiä että alustaa.
Järjestelmät Analysoi
- Transaktiomallit
- Laitteen sormenjäljet
- Tilin käyttäytyminen
- Maksuindikaattorit
Mahdolliset toiminnot
- Estämällä tapahtumat
- Lisävahvistus vaaditaan
- Tilien rajoittaminen tilapäisesti
Epäilyttävän toiminnan käsittely
Jos epäilyttävää tai mahdollisesti petollista toimintaa havaitaan, MTCGAME pidättää oikeuden ottaa seuraavat toimet käyttöön.
Kirjanpito
MTCGAME pitää kirjaa tapahtumista ja varmennusprosesseista soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti.
Vaateet ja Valvonta
Politiikan noudattamatta jättäminen saattaa johtaa seuraaviin seurauksiin.
Päivitykset tähän käytäntöön
MTCGAME pidättää oikeuden päivittää tai muokata tätä politiikkaa milloin tahansa sääntelymuutosten tai sisäisten parannusten vuoksi.
Onko kysymyksiä?
Mikäli sinulla on kysymyksiä tästä käytännöstä, vaatimustenmukaisuus tiimimme on valmis auttamaan sinua.