Tietoturva & Vahvistaminen Politiikka
KYC ei ole vaadittu useimmilta käyttäjiltä. Tilaukset käsitellään välittömästi, ja vahvistusta pyydetään vain harvoissa tapauksissa turvallisuussyistä. MTCGAME on sitoutunut ylläpitämään turvallista, vaatimustenmukaista ja petoksilta suojattua alustaa kansainvälisiä standardeja noudattaen.
Johdanto
MTCGAME on sitoutunut ylläpitämään turvallista, sääntöjen mukaisia ja petoksia kestävä alusta. Toteutamme vahvoja rahanpesun estämiseen (AML) ja terrorismiin liittyvän rahoituksen estämiseen (CTF) liittyviä kontrollitoimia kansainvälisten standardien ja sääntelyodotusten mukaisesti.
Viitekehyksemme on linjassa Taloudellisen toiminnan työryhmän (FATF) suositusten ja Hongkongin soveltuvien säädösten kanssa, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta-asetus (AMLO).
Liiketoimintamalli
MTCGAME toimii tiukasti digitaalisten tuotteiden verkkokauppapaikkana. Kaikki kaupankäynnit ovat kertaluonteisia ostoja digitaalisista tuotteista.
Riskipohjainen lähestymistapa
MTCGAME soveltaa riskipohjaista AML-viitekehystä, jota tukevat automatisoidut järjestelmät ja manuaalinen vaatimustenmukaisuuden tarkastus. Seuraamme jatkuvasti käyttäjätoimintaa, tapahtumia ja käyttäytymismalleja tunnistaaksemme ja vähentääksemme potentiaalisia riskejä.
KYC (Tunne asiakas)
Identiteettitarkastus voi olla tarpeen riskinarvion perusteella. KYC voi aktivoitua seuraavissa tapauksissa, ja lisäasiakirjoja saatetaan pyytää riskitason mukaan.
KYC-virtaukset
- Korkean arvon transaktiot
- Epätavallinen tai toistuva ostokäyttäytyminen
- Epäilyttävä maksutoiminta
- VPN- tai anonymisointityökalujen käyttö
- Väärä tili- tai maksutieto
- Takaisinveto tai riita historia
Asiakirjat, joita saatamme pyytää
- Koko nimi ja yhteystiedot
- Valtion myöntämä henkilöllisyystodistus
- Maksutosite / maksutapahtuman vahvistus
- Lisädokumentaatio harkintamme mukaan
Transaktiovalvonta
Kaikki transaktiot valvotaan reaaliajassa yhdistämällä automaattisia järjestelmiä ja sisäisiä tarkistusprosesseja.
Petostentekijöiden ehkäisy ja turvallisuus
MTCGAME hyödyntää tekoälypohjaisia petosten ehkäisyjärjestelmiä suojellakseen sekä käyttäjiä että alustaa.
Järjestelmät Analysoi
- Transaktiomallit
- Laitteiden sormenjäljet
- Tilin käyttäytyminen
- Maksuindikaattorit
Mahdolliset toimenpiteet
- Estäminen tapahtumia
- Vaaditaan lisätodennusta
- Tilapäinen tilirajoitus
Epäilyttävän toiminnan käsittely
Jos epäilyttävää tai mahdollisesti petollista toimintaa havaitaan, MTCGAME pidättää oikeuden ryhtyä seuraaviin toimiin.
Kirjanpito
MTCGAME pitää kirjaa transaktioista ja vahvistusprosesseista sovellettavien lakien ja säädösten vaatimusten mukaisesti.
Noudattaminen & Täytäntöönpano
Tämän politiikan noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraaviin seurauksiin.
Päivitykset tähän politiikkaan
MTCGAME pidättää oikeuden päivittää tai muokata tätä käytäntöä milloin tahansa sääntelymuutosten tai sisäisten parannusten heijastamiseksi.
Onko kysymyksiä?
Mikäli sinulla on kysymyksiä tämän käytännön suhteen,Compliance-tiimimme on valmis auttamaan sinua.