Sécurité & Vérification Politique
KYC n'est PAS requis pour la plupart des utilisateurs. Les commandes sont traitées instantanément, et la vérification n'est demandée que dans de rares cas pour des raisons de sécurité. MTCGAME s'engage à maintenir une plateforme sécurisée, conforme et résistante à la fraude conformément aux normes internationales.
Introduction
MTCGAME s'engage à maintenir une plateforme sécurisée, conforme et résistante à la fraude. Nous mettons en œuvre des contrôles robustes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de financement du terrorisme (CTF) conformément aux normes internationales et aux attentes réglementaires.
Notre cadre est aligné sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et les réglementations applicables à Hong Kong, y compris l'Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLO).
Modèle d'affaires
MTCGAME fonctionne strictement comme une plateforme de commerce électronique de biens numériques. Toutes les transactions sont des achats uniques de produits numériques.
Approche basée sur les risques
MTCGAME applique un cadre AML basé sur le risque, soutenu par des systèmes automatisés et une révision manuelle de la conformité. Nous surveillons en continu l'activité des utilisateurs, les transactions et les modèles de comportement pour identifier et atténuer les risques potentiels.
KYC (Connaissez Votre Client)
La vérification d'identité peut être requise en fonction de l'évaluation des risques. KYC peut être déclenché dans les cas suivants, et des documents supplémentaires peuvent être demandés en fonction du niveau de risque.
Déclencheurs KYC
- Transactions de haute valeur
- Comportement d'achat inhabituel ou répété
- Activité de paiement suspecte
- Utilisation de VPN ou d'outils d'anonymisation
- Informations de compte ou de paiement incompatibles
- Historique des rétrofacturations ou des litiges
Documents que nous pouvons demander
- Nom complet et coordonnées
- Identification émise par le gouvernement
- Preuve de paiement / confirmation de transaction
- Documentation supplémentaire à notre discrétion
Surveillance des transactions
Toutes les transactions sont surveillées en temps réel à l'aide d'une combinaison de systèmes automatisés et de processus d'examen internes.
Prévention des fraudes et sécurité
MTCGAME utilise des systèmes de prévention de la fraude soutenus par l'IA pour protéger à la fois les utilisateurs et la plateforme.
Analyse des systèmes
- Modèles de transaction
- Empreintes des appareils
- Comportement du compte
- Indicateurs de paiement
Actions possibles
- Blocage des transactions
- Nécessitant une vérification supplémentaire
- Restriction temporaire des comptes
Gestion des activités suspectes
Si une activité suspecte ou potentiellement frauduleuse est détectée, MTCGAME se réserve le droit de prendre les mesures suivantes.
Tenue de dossiers
MTCGAME tient des dossiers des transactions et des processus de vérification conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.
Conformité & Application
Le non-respect de cette politique peut entraîner les conséquences suivantes.
Mises à jour de cette politique
MTCGAME se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique à tout moment pour refléter les changements réglementaires ou les améliorations internes.
Avez-vous des questions ?
Pour toute question concernant cette politique, notre équipe de conformité est prête à vous aider.