KYC & AML מדיניות
MTCGAME מחויבת לשמור על פלטפורמה בטוחה, תואמת ועמידה בפני הונאות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.
מבוא
MTCGAME מחויבת לשמור על פלטפורמה בטוחה, תואמת וללא הונאות. אנו מיישמים בקרות חזקות נגד הלבנת הון (AML) ומימון טרור (CTF) בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים וציפיות רגולטוריות.
המסגרת שלנו תואמת את המלצות קבוצת הפעולה הפיננסית (FATF) והרגולציות החלות בהונג קונג, כולל חוקי המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור (AMLO).
מודל עסקי
MTCGAME פועלת באופן חד משמעי כפלטפורמת מסחר אלקטרוני למוצרים דיגיטליים. כל העסקאות הן רכישות חד פעמיות של מוצרים דיגיטליים.
גישה מבוססת סיכון
MTCGAME מפעילה מערכת AML מבוססת סיכון הנתמכת על ידי מערכות אוטומטיות וביקורת ציות ידנית. אנו עוקבים continuamente אחרי פעילות המשתמשים, עסקאות ודפוסי התנהגות כדי לזהות ולהפחית סיכונים פוטנציאליים.
KYC (הכר את הלקוח)
אימות זהות עשוי להידרש בהתאם להערכת סיכון. תהליך KYC עשוי להתבצע במקרים הבאים, וייתכן שיודרשו מסמכים נוספים בהתאם לרמת הסיכון.
גורמי KYC
- עסקאות בעלות ערך גבוה
- התנהגות רכישה לא רגילה או חוזרת
- פעילות תשלום חשודה
- שימוש ב-VPN או בכלים להסתרה
- פרטי חשבון או תשלום שאינם תואמים
- היסטוריית מחזרים או מחלוקות
מסמכים שאולי נבקש
- שם מלא وפרטי קשר
- זיהוי שהונפק על ידי ממשלה
- אישור תשלום / אישור עסקה
- מסמכים נוספים לפי שיקול דעתנו
ניטור עסקאות
כל העסקאות נבדקות בזמן אמת באמצעות שילוב של מערכות אוטומטיות ותהליכי בדיקה פנימיים.
מניעת הונאה וביטחון
MTCGAME עושה שימוש במערכות מניעת הונאה התומכות בבינה מלאכותית כדי להגן על משתמשים ועל הפלטפורמה.
ניתוח מערכות
- דפוסי טרנזקציה
- טביעות אצבע של מכשירים
- התנהגות משתמש
- אינדיקטורים לתשלום
פעולות אפשריות
- חסימת עסקאות
- דרושה אימות נוסף
- הגבלת חשבונות באופן זמני
טיפול בפעילות חשודה
אם פעילות חשודה או פוטנציאלית לזיוף מתגלה, MTCGAME שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בפעולות הבאות.
שמירת רשומות
MTCGAME שומרת רישומים של עסקאות ותהליכי אימות בהתאם לדרישות החוקיות והרגולטוריות החלות.
ציות ואכיפה
כישלון לעמוד במדיניות זו עשוי להוביל לתוצאות הבאות.
עדכונים למדיניות זו
MTCGAME שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות מדיניות זו בכל עת כדי לשקף שינויים רגולטוריים או שיפורים פנימיים.
יש שאלות?
לגבי כל שאלה בנוגע למדיניות זו, צוות הציות שלנו מוכן לעזור לך.