Dokument o usklađenosti

Sigurnost & Verifikacija Politika

KYC NIJE potreban većini korisnika. Narudžbe se obrađuju odmah, a provjera se traži samo u rijetkim slučajevima iz sigurnosnih razloga. MTCGAME se obvezuje održavati siguran, usklađen i otporan na prevare platformu u skladu s međunarodnim standardima.

Usklađeno s FATF-omPraćenje u stvarnom vremenuHK AMLO okvirPrevencija prevara pomoću AIa

Uvod

MTCGAME se obvezuje održavati sigurnu, usklađenu i otpornu na prijevare platformu. Provodimo čvrste mjere protiv pranja novca (AML) i financiranja terorizma (CTF) u skladu s međunarodnim standardima i regulatornim očekivanjima.

Naš okvir je usklađen s preporukama Financijske akcijske skupine (FATF) i primjenjivim propisima u Hong Kongu, uključujući Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (AMLO).

AML kontrole

Mjere CTF

FATF usklađen

AMLO Usklađen

Poslovni model

MTCGAME djeluje isključivo kao platforma za e-trgovinu digitalnom robom. Sve transakcije su jednokratne kupnje digitalnih proizvoda.

Žao mi je, ali nema informacija koje bih mogao prevesti.Ne pružamo financijske usluge, ne nudimo usluge pohranjene vrijednosti ili novčanika, ne držimo korisničke salda niti omogućujemo depozite ili isplate.

Pristup temeljen na riziku

MTCGAME primjenjuje AML okvir temeljen na riziku podržan automatiziranim sustavima i ručnim revijama usklađenosti. Neprekidno pratimo korisničke aktivnosti, transakcije i obrasce ponašanja kako bismo identificirali i umanjili potencijalne rizike.

KYC (Poznaj svog klijenta)

Verifikacija identiteta može biti zahtijevana na temelju procjene rizika. KYC može biti aktiviran u sljedećim slučajevima, a dodatna dokumentacija možda će biti zatražena ovisno o razini rizika.

KYC Okidači

Transakcije visoke vrijednosti
Neobično ili ponovljeno ponašanje pri kupnji
Sumnjiva aktivnost plaćanja
Upotreba VPN-a ili alata za anonimnost
Neusklađeni podaci o računu ili plaćanju
Povijest povrata ili spora

Dokumenti koje možemo zatražiti

Puno ime i kontakt podaci
Državna iskaznica
Dokaz o uplati / potvrda transakcije
Dodatna dokumentacija prema našoj diskreciji

Upozorenje:Brzo odgovaranje na zahtjeve za verifikaciju pomaže da se vaša transakcija završi brže. Kada je verifikacija završena, vaša narudžba će biti obrađena što je prije moguće.

Praćenje transakcija

Sve transakcije se nadgledaju u stvarnom vremenu koristeći kombinaciju automatiziranih sustava i unutarnjih revizijskih procesa.

Analiza ponašanja

Praćenje uređaja i IP adresa

Signali rizika plaćanja

Prepoznavanje obrazaca

Otkrivanje anomalija

Žao mi je, ali nema informacija koje bih mogao prevesti.Transakcije označene kao visokorizične mogu biti pregledane, odgođene ili odbijene.

Prevencija prijevara i sigurnost

MTCGAME koristi sustave za prevenciju prijevara podržane umjetnom inteligencijom kako bi zaštitio kako korisnike tako i platformu.

Sistemi Analiza

Patterni transakcija
Otisci uređaja
Ponašanje računa
Indikatori plačanja

Moguće radnje

Blokiranje transakcija
Zahtijevanje dodatne provjere
Privremeno ograničavanje računa

Postupanje s sumnjivim aktivnostima

Ako se otkrije sumnjiva ili potencijalno prijevarna aktivnost, MTCGAME zadržava pravo poduzeti sljedeće mjere.

Suspendirati / Okončati račune

Otkaži ili blokiraj transakcije

Zahtjev za dokumentaciju

Izvješće regulatorima

Evidencija

MTCGAME vodi evidenciju o transakcijama i postupcima verifikacije u skladu s važećim zakonodavnim i regulatornim zahtevima.

Usaglasnost i provedba

Neusklađivanje s ovom politikom može rezultirati sljedećim posljedicama.

Suspenzija ili prekid računa

Odbijanje transakcije

Trajna Ograničenja Platforme

Ažuriranja ove politike

MTCGAME zadržava pravo ažurirati ili izmijeniti ovu politiku u bilo kojem trenutku kako bi odražavala regulatorne promjene ili unutarnja poboljšanja.

Imate pitanja?

Za bilo kakva pitanja u vezi s ovom politikom, naš tim za usklađenost je spreman pomoći vam.

[email protected]