Megfelelőségi Dokumentum

KYC & AML Politika

Az MTCGAME elkötelezett amellett, hogy biztonságos, megfeleltethető és csalásellenálló platformot működtessen a nemzetközi szabványoknak megfelelően.

FATF MegfelelőségValós idejű MegfigyelésHK AMLO KeretrendszerAI Csalásmegelőzés

Bevezetés

Az MTCGAME elkötelezett amellett, hogy biztonságos, megfelelőségi és csalásellenálló platformot biztosítson. Erőteljes pénzmosás elleni (AML) és terrorizmus finanszírozása elleni (CTF) intézkedéseket alkalmazunk a nemzetközi szabványoknak és a szabályozói elvárásoknak megfelelően.

Keretrendszerünk összhangban áll a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ajánlásaival és a Hongkongban érvényes szabályozásokkal, beleértve a Pénzmosás Elleni és Terrorista Finanszírozás Elleni Törvényt (AMLO).

AML Ellenőrzések

CTF intézkedések

FATF Összhangban

AMLO Megfelelő

Üzleti Modell

Az MTCGAME szigorúan digitális termékek online kereskedelmi platformjaként működik. Minden tranzakció egyszeri vásárlás digitális termékekből.

Info:Nem nyújtunk pénzügyi szolgáltatásokat, nem kínálunk tárolt értéket vagy pénztárca szolgáltatásokat, nem tartunk nyitott ügyfélszámlákat, és nem bonyolítunk letéteket vagy kivételeket.

Kockázatalapú Megközelítés

Az MTCGAME egy kockázat-alapú AML keretrendszert alkalmaz, amelyet automatizált rendszerek és manuális megfelelőségi áttekintés támogat. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a felhasználói tevékenységet, a tranzakciókat és a viselkedési mintákat a potenciális kockázatok azonosítása és csökkentése érdekében.

KYC (Ismerd meg az ügyfeled)

Az azonosítási ellenőrzés szükséges lehet a kockázatértékelés alapján. A KYC a következő esetekben aktiválódhat, és a kockázati szinttől függően további dokumentáció kérhető.

KYC Indítókulcsok

Magas értékű tranzakciók
Szokatlan vagy ismételt vásárlási magatartás
Gyanús fizetési tevékenység
VPN vagy anonimizáló eszközök használata
Nem megfelelő fiók- vagy fizetési információ
Visszautalási vagy vitás tranzakciók története

Dokumentumok, amelyeket kérhetünk

Teljes név és elérhetőségek
Állami azonosító
Fizetési bizonylat / tranzakciós visszaigazolás
További dokumentáció a mi belátásunk szerint

Figyelem:A hitelesítés befejezésének elmulasztása tranzakciós késedelmeket, korlátozásokat vagy a fiók felfüggesztését okozhat.

Tranzakció Figyelés

Minden tranzakciót valós időben figyelnek meg automatizált rendszerek és belső ellenőrzési folyamatok kombinációjával.

Viselkedéselemzés

Eszköz- és IP Nyomkövetés

Fizetési Kockázati Jelek

Minta Felismerés

Anomália Felismerés

Info:A magas kockázatúként megjelölt tranzakciók ellenőrzésre, késleltetésre vagy elutasításra kerülhetnek.

Csalásmegelőzés és Biztonság

Az MTCGAME mesterséges intelligenciával támogatott csalásmegelőző rendszereket alkalmaz a felhasználók és a platform védelme érdekében.

Rendszerek Elemzése

Tranzakciós minták
Eszközujjlenyomatok
Fiók viselkedés
Fizetési mutatók

Lehetséges műveletek

Tranzakciók letiltása
További ellenőrzés szükséges
Ideiglenesen korlátozott fiókok

Gyanús tevékenység kezelése

Ha gyanús vagy potenciálisan csalásra utaló tevékenységet észlelünk, az MTCGAME fenntartja a jogot, hogy a következő intézkedéseket tegye.

Fiókok felfüggesztése / Lezárása

Tranzakciók lemondása vagy blokkolása

Kérjen Dokumentációt

Jelents a Hatóságoknak

Nyilvántartás

Az MTCGAME nyilvántartást vezet a tranzakciókról és az ellenőrzési folyamatokról a vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően.

Megfelelés és Végrehajtás

A politika megszegése a következő következményeket vonhatja maga után.

Fiók Felfüggesztése vagy Megszüntetése

Tranzakció Elutasítva

Állandó platformkorlátozás

Frissítések erre a szabályzatra

Az MTCGAME fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse vagy módosítsa ezt a politikát a szabályozási változások vagy belső fejlesztések tükrözésére.

Van kérdése?

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban ezzel a szabállyal, megfelelőségi csapatunk készen áll, hogy segítsen.

[email protected]