Biztonság & Ellenőrzés Politika
A KYC nem kötelező a legtöbb felhasználó számára. A rendeléseket azonnal feldolgozzák, és az ellenőrzést csak ritka esetekben kérik biztonsági okokból. Az MTCGAME elkötelezett amellett, hogy fenntartson egy biztonságos, megfelelőséggel bíró és csalásellenálló platformot a nemzetközi szabványoknak megfelelően.
Bevezetés
Az MTCGAME elkötelezett amellett, hogy biztonságos, megfelelőségi és csalásellenes platformot biztosítson. Szilárd Pénzmosás Elleni (AML) és Terrorizmus Finanszírozása Elleni (CTF) intézkedéseket alkalmazunk a nemzetközi szabványoknak és szabályozói elvárásoknak megfelelően.
Keretrendszerünk összhangban áll a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ajánlásaival és a Hongkongra vonatkozó alkalmazandó szabályozásokkal, beleértve a Pénzmosás Elleni és Terrorizmus Finanszírozása Elleni Rendeletet (AMLO).
Üzleti modell
Az MTCGAME szigorúan digitális árukkal foglalkozó e-kereskedelmi platformként működik. Minden tranzakció egyszeri vásárlás digitális termékekből.
Kockázatalapú megközelítés
Az MTCGAME egy kockázatalapú AML keretrendszert alkalmaz, amelyet automatizált rendszerek és manuális megfelelőségi ellenőrzés támogat. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a felhasználói tevékenységet, tranzakciókat és viselkedési mintákat a potenciális kockázatok azonosítása és csökkentése érdekében.
KYC (Ismerd meg az ügyfeled)
Azonosításra lehet szükség a kockázatelemzés alapján. A KYC a következő esetekben aktiválódhat, és a kockázati szinttől függően további dokumentációra lehet szükség.
KYC kiváltók
- Magas értékű tranzakciók
- Szokatlan vagy ismétlődő vásárlási magatartás
- Gyanús fizetési tevékenység
- VPN vagy anonimizáló eszközök használata
- Össze nem illő fiók vagy fizetési információ
- Visszatérítési vagy vitás előzmények
A dokumentumok, amelyeket kérhetünk
- Teljes név és elérhetőségek
- Állami kiadású azonosító
- Fizetési bizonylat / tranzakció megerősítése
- További dokumentáció saját belátásunk szerint
Tranzakció Figyelés
Minden tranzakciót valós időben figyelemmel kísérnek automatizált rendszerek és belső ellenőrzési folyamatok kombinációjával.
Csalásmegelőzés és Biztonság
Az MTCGAME AI-alapú csalásmegelőző rendszereket használ a felhasználók és a platform védelmére.
Rendszerek elemzése
- Tranzakciós minták
- Eszközujjlenyomatok
- Fiók viselkedés
- Fizetési mutatók
Lehetséges műveletek
- Tranzakciók blokkolása
- További ellenőrzés szükséges
- Ideiglenesen korlátozott fiókok
Gyanús tevékenység kezelése
Ha gyanús vagy potenciálisan csalárd tevékenységet észlelnek, az MTCGAME fenntartja a jogot, hogy a következő lépéseket tegye.
Nyilvántartás
Az MTCGAME a vonatkozó jogi és szabályozási követelményeknek megfelelően nyilvántartásokat vezet a tranzakciókról és az ellenőrzési folyamatokról.
Megfelelőség és Végrehajtás
A szabályzatnak való meg nem felelés a következő következményekkel járhat.
A politika frissítései
Az MTCGAME fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse vagy módosítsa ezt a politikát a jogszabályi változások vagy belső fejlesztések tükrözésére.
Kérdései vannak?
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban ezzel a szabállyal, megfelelőségi csapatunk készen áll, hogy segítsen Önnek.