Անվտանգություն & Հաստատում Քաղաքականություն
KYC-ը անհրաժեշտ չէ հիմնականում օգտվողների համար: Համարներն instant կերպով են մշակվում, և վավերացումը միայն հազվադեպ դեպքերում է պահանջվում անվտանգության նկատառումների համար: MTCGAME-ն հանձնառու է պահպանել անվտանգ, համապատասխան և խաբեություններից պաշտպանված հարթակ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:
Ներածություն
MTCGAME-ը պարտավորվում է պահպանել անվտանգ, համապատասխան և խարդախությունից պաշտպանված հարթակ: Մենք կիրառում ենք ուժեղ Հանցավոր եկամուտների դեմ պայքարի (AML) և Խմբավորված ահաբեկչական ֆինանսավորման (CTF) վերահսկողություններ միջազգային չափանիշներին և կարգավորող ակնկալիքներին համապատասխան:
Մեր կառուցվածքը համապատասխանեցնում է Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) առաջարկություններին և համապատասխան կարգավորումներին Հոնկոնգում, ներառյալ փողերի լվացման դեմ պայքարի և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կանոնադրությունը (AMLO)։
Բիզնես մոդել
MTCGAME-ը խիստ գործում է որպես թվային ապրանքների էլեկտրոնային առևտրի հարթակ։ Բոլոր գործարքները մեկանգամյա գնորդների գնումներ են թվային ապրանքների համար։
Ապահովագրական մոտեցում
MTCGAME-ը կիրառում է ռիսկերին հիմնված AML կառավարման շրջանակ, որը աջակցվում է ավտոմատ համակարգերով և ձեռնարկատիրական համապատասխանության դիտարկմամբ: Մենք շարունակաբար վերահսկում ենք օգտվողի գործունեությունը, գործարքներն ու վարքի պատկերը՝ հնարավոր ռիսկերը ճանաչելու և մեղմելու համար:
KYC (Գիտեք Ձեր Հաճախորդին)
Ինքնությունը հաստատելը կարող է պահանջվել ռիսկի գնահատման հիման վրա: KYC կարող են ակտիվացվել հետևյալ դեպքերով, և լրացուցիչ փաստաթղթեր կարող են պահանջվել ռիսկի մակարդակից կախված:
KYC Տեսություններ
- Բարձր արժեքի գործարքներ
- Ապաստանի կամ կրկնվող գնումների վարքագիծ
- Suspicious payment activity
- VPN կամ անհայտացման գործիքների օգտագործում
- Թե՜ հայտարարված հաշիվը, թե՜ վճարման տեղեկությունները չեն համընկնում
- Վերադարձի կամ վեճի պատմություն
Մենք կարող ենք պահանջել փաստաթղթեր
- Լրիվ անուն և կոնտակտային տվյալներ
- Վարչապետության կողմից տրված ճանաչման փաստաթուղթ
- Վճարման ապացույց / գործարքի հաստատում
- Հոգեկան վիճակագրություն մեր տարանջատմանը համապատասխան
Վճարման Հսկողություն
Բոլոր գործառնությունները կազմակերպվում են իրական ժամանակում ավտոմատացված համակարգերի և ներքին վերանայման գործընթացների համադրության միջոցով:
Մեքենայական կանխարգելում & անվտանգության
MTCGAME օգտագործում է արհեստական բանականության աջակցությամբ կեղծարարության դեմ պաշտպանության համակարգեր, որպեսզի պաշտպանեն ինչպես օգտատերերին, այնպես էլ պլատֆորմը:
Անալիզներ համակարգեր
- Միտումների տարրերը
- Սարքի մատնահետքեր
- Հաշվի վարում
- Վճարման ինդիկատորներ
Հնարավոր գործողություններ
- Բլոկավորող գործարքներ
- Պահանջում է լրացուցիչ ստացել հաստատում
- Գավառական հաշիվների սահմանափակում
Suspicious Activity Handling
Եթե կասկածելի կամ հնարավոր խաբեություն իրականացնող գործողություններ են հայտնաբերվել, MTCGAME-ն պահպանում է իրավունքը ձեռնարկել հետևյալ գործողությունները:
Ռեգիստրացիայի պահպանում
MTCGAME-ն պահում է գործարքների և հաստատման գործընթացների գրառումները համապատասխան կիրառելի իրավական և կարգավորիչ պահանջներին։
Թույլտվություն և Ոգեկոչում
Այս քաղաքականությանը չհնազանդվելու արդյունքը կարող է լինել հետևյալ հետևանքները:
Այս քաղաքականության մասին թարմացումները
MTCGAME-ն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ այս քաղաքականությունը թարմացնելու կամ փոփոխելու՝ համապատասխան կարգավորիչ փոփոխություններին կամ ներքին բարելավումներին:
Ունեք հարցեր՞
Այս քաղաքականության հետ կապված ցանկացած հարցի համար մեր համապատասխանության թիմը պատրաստ է օգնելու ձեզ: