KYC & ԱՄԼ Քաղաքականություն
MTCGAME-ը բարձր պահում է անվտանգ, համապատասխան և սուտ գործարքներից պաշտպանության ծրագրային աջակցություն միջազգային معیارներին համապատասխան:
Ներածություն
MTCGAME-ը նախատեսում է ապահովել անվտանգ, համապատասխան և խաբեությունների դեմ պաշտպանված հարթակ: Մենք գործադրում ենք ուժեղ հակածնման գումարների լվացման (AML) և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ (CTF) վերահսկողություններ, որոնք համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին և կանոնակարգային սպասումներին:
Մեր շրջանակը համապատասխանեցնում է ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) առաջարկներին և Հոնկոնգում գործող համապատասխան օրենսդրությանը, ներառյալ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենսդրությունը (AMLO):
Բիզնես մոդել
MTCGAME գործում է որպես թվային ապրանքների էլեկտրոնային առևտրի հարթակ: Բոլոր գործարքները մեկ անգամյա գնումներ են թվային ապրանքների համար:
Ավտորիտար մոտեցում
MTCGAME-ն կիրառում է ռիսկեր հիմնված ՀԴՀ (Հանցավորության և Դրամ Laundry) շրջանակ, որը աջակցվում է ավտոմատ համակարգերով և ձեռքով համապատասխանության վերանայմամբ։ Մենք շարունակաբար հետևում ենք օգտագործողի գործունեությանը, գործարքներին և վարքային ցուցանիշներին՝ հնարավոր ռիսկերի զարգացմանը ճանաչելու և կանխելու համար։
KYC (Ամբողջական Տեղեկություններ հաճախորդի մասին)
Իրականության հաստատում կարող է պահանջվել վտանգի գնահատման հիման վրա։ KYC-ն կարող է ակտիվացվել հետևյալ դեպքերում, և հավելյալ փաստաթղթեր կարող են պահանջվել ապացուցելու համար վտանգի մակարդակը։
KYC Հորդորներ
- Արժեքավոր գործարքներ
- Առանձնահատուկ կամ կրկնվող գնումների վարքագիծ
- Suspicious payment activity: Suspicious payment activity
- VPN կամ անանonymացման գործիքների օգտագործում
- Համ cuentas կամ վճարման տեղեկությունների անհամապատասխանություն
- Վերադարձի կամ վեճի պատմություն
Դասակազմեր, որոնք կարող ենք խնդրել
- Անվանումը և կապի տվյալները
- Կառավարության կողմից տրամադրված անձնագիր
- Վճարման ապացույց / գործարայի հաստատում
- Օրինակային փաստաթղթերում մեր հայեցողությամբ
Համակարգի գործարքների վերահսկում
Բոլոր գործարքները իրական ժամանակում մոնիթորինգվում են ավտոմատացված համակարգերի և ներքին վերանայման գործընթացների համադրությամբ:
Խարդախության կանխարգելում և անվտանգություն
MTCGAME-ն օգտագործում է արհեստական բանականության աջակցությամբ կեղծիքի կանխարգելման համակարգեր՝ պաշտպանելու և օգտագործողներին, և հարթակը:
Համակարգերի վերլուծություն
- Գործարքային նախշեր
- Device fingerprints - Դիագնոստիկ սարքերի հետքեր
- Հաշվի վարքագիծ
- Վճարումների ցուցանիշներ
Մշտապես գործողություններ
- Բլոկավորել գործարքները
- Ավելորդ հաստատում է պահանջվում
- Ժամանակավորապես սահմանափակել հաշիվները
Suspect գործունեության կառավարման
Եթե կասկածելի կամ պոտենցիալ անօրինական գործողություններ են հայտնաբերվում, MTCGAME-ը պահում է իր իրավունքը ձեռնարկել հետևյալ գործողությունները:
Ռեկորդների վարում
MTCGAME պահում է գործարքների և ստուգման գործընթացների գրառումներ, որոնք համապատասխանում են համապատասխան օրենսդրական և կարգավորող պահանջներին:
Համապատասխանություն և Նպատակահիտում
Այս քաղաքականությանը չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել հետևյալ հետևանքների:
Այս քաղաքականության թարմացումները
MTCGAME-ն իրավունք ունի ցանկացած պահի թարմացնել կամ փոխել այս քաղաքականությունը՝ արտացոլելու կարգավորիչ փոփոխությունները կամ ներքին բարելավումները:
Ունեք հարցեր؟
Այս քաղաքականության վերաբերյալ ցանկացած հարցով մեր համապատասխանության թիմը պատրաստ է ձեզ օգնել։