Dokumen Kepatuhan

Keamanan & Verifikasi
Kebijakan

KYC TIDAK diperlukan untuk kebanyakan pengguna. Pesanan diproses dengan segera, dan verifikasi hanya diminta dalam kasus-kasus langka untuk alasan keamanan. MTCGAME berkomitmen untuk menjaga platform yang aman, patuh, dan tahan terhadap penipuan sesuai dengan standar internasional.

FATF PatuhPemantauan Waktu NyataHK AMLO KerangkaPencegahan Penipuan AI

Pambuka

MTCGAME berkomitmen untuk mempertahankan platform yang aman, sesuai, dan tahan terhadap penipuan. Kami menerapkan kontrol Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pendanaan Terorisme (CTF) yang kuat sesuai dengan standar internasional dan harapan regulasi.

Kerangka kerja kami selaras dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dan peraturan yang berlaku di Hong Kong, termasuk Ordinansi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AMLO).

Kontrol AML

Langkah CTF

Selaras FATF

AMLO Mematuhi

Model Bisnis

MTCGAME beroperasi secara ketat sebagai platform e-commerce barang digital. Semua transaksi adalah pembelian sekali waktu produk digital.

Maaf, saya butuh konten untuk diterjemahkan.Kami tidak menyediakan layanan keuangan, menawarkan nilai yang disimpan atau layanan dompet, menyimpan saldo pelanggan, atau memungkinkan setoran atau penarikan.

Pendekatan Berdasarkan Risiko

MTCGAME menerapkan kerangka kerja AML berbasis risiko yang didukung oleh sistem otomatis dan tinjauan kepatuhan manual. Kami terus memantau aktivitas pengguna, transaksi, dan pola perilaku untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko potensial.

KYC (Ketahui Pelanggan Anda)

Verifikasi identitas mungkin diperlukan berdasarkan penilaian risiko. KYC mungkin dipicu dalam kasus berikut, dan dokumentasi tambahan mungkin diminta tergantung pada tingkat risiko.

Pemicu KYC

Transaksi bernilai tinggi
Perilaku pembelian yang tidak biasa atau berulang
Kegiatan pembayaran yang mencurigakan
Penggunaan VPN atau alat anonimasi
Informasi akun atau pembayaran yang tidak cocok
Riwayat penolakan atau sengketa

Dokumen Yang Mungkin Kami Minta

Nama lengkap dan rincian kontak
Identifikasi yang dikeluarkan pemerintah
Bukti pembayaran / konfirmasi transaksi
Dokumentasi tambahan sesuai kebijaksanaan kami

Peringatan:Menanggapi permintaan verifikasi dengan cepat membantu transaksi Anda diselesaikan lebih cepat. Setelah verifikasi selesai, pesanan Anda akan diproses secepat mungkin.

Pemantauan Transaksi

Semua transaksi dipantau secara waktu nyata menggunakan kombinasi sistem otomatis dan proses tinjauan internal.

Analisis Perilaku

Pelacakan Perangkat & IP

Sinyal Risiko Pembayaran

Pengenalan Pola

Deteksi Anomali

Maaf, saya butuh konten untuk diterjemahkan.Transaksi yang ditandai sebagai risiko tinggi dapat ditinjau, ditunda, atau ditolak.

Pencegahan Penipuan & Keamanan

MTCGAME menggunakan sistem pencegahan penipuan yang didukung AI untuk melindungi pengguna dan platform.

Sistem Menganalisis

Pola transaksi
Jejak perangkat
Perilaku akun
Indikator pembayaran

Tindakan yang Mungkin

Memblokir transaksi
Membutuhkan verifikasi tambahan
Membatasi akun secara sementara

Penanganan Aktivitas Mencurigakan

Jika aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi penipuan terdeteksi, MTCGAME berhak untuk mengambil tindakan sebagai berikut.

Bersihkan / Hentikan Akun

Batalkan atau Blokir Transaksi

Dokumentasi Permintaan

Lapor kepada Pengatur

Pencatatan

MTCGAME menjaga catatan transaksi dan proses verifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan & Penegakan

Kegagalan untuk mematuhi kebijakan ini dapat mengakibatkan konsekuensi berikut.

Penangguhan atau Pemutusan Akaun

Penolakan Transaksi

Larangan Platform Permanen

Pembaruan untuk Kebijakan Ini

MTCGAME berhak untuk memperbarui atau mengubah kebijakan ini kapan saja untuk mencerminkan perubahan peraturan atau perbaikan internal.

Punya Pertanyaan?

Untuk pertanyaan mengenai kebijakan ini, tim kepatuhan kami siap membantu Anda.

[email protected]

Keamanan & VerifikasiKebijakan