KYC & AML Politica
MTCGAME si impegna a mantenere una piattaforma sicura, conforme e resistente alle frodi in linea con gli standard internazionali.
Introduzione
MTCGAME si impegna a mantenere una piattaforma sicura, conforme e resistente alle frodi. Implementiamo controlli rigorosi contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF) in linea con gli standard internazionali e le aspettative normative.
Il nostro framework è allineato con le raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF) e le normative applicabili a Hong Kong, inclusa l'Ordinanza contro il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo (AMLO).
Modello di Business
MTCGAME opera esclusivamente come una piattaforma di e-commerce per beni digitali. Tutte le transazioni sono acquisti una tantum di prodotti digitali.
Approccio Basato sul Rischio
MTCGAME applica un framework AML basato sul rischio supportato da sistemi automatizzati e controlli di conformità manuali. Monitoriamo continuamente l'attività degli utenti, le transazioni e i modelli di comportamento per identificare e mitigare potenziali rischi.
KYC (Conosci il tuo cliente)
La verifica dell'identità potrebbe essere necessaria in base alla valutazione del rischio. La KYC potrebbe essere attivata nei seguenti casi e potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi a seconda del livello di rischio.
Attivazione KYC
- Transazioni di alto valore
- Comportamento d'acquisto insolito o ripetuto
- Attività di pagamento sospetta
- Utilizzo di VPN o strumenti di anonimizzazione
- Informazioni sul pagamento o account non corrispondenti
- Storia di chargeback o controversie
Documenti che potremmo richiedere
- Nome completo e dettagli di contatto
- Identificazione rilasciata dal governo
- Prova di pagamento / conferma della transazione
- Documentazione aggiuntiva a nostra discrezione
Monitoraggio delle Transazioni
Tutte le transazioni sono monitorate in tempo reale utilizzando una combinazione di sistemi automatizzati e processi di revisione interni.
Prevenzione delle Frodi & Sicurezza
MTCGAME utilizza sistemi di prevenzione delle frodi supportati dall'IA per proteggere sia gli utenti che la piattaforma.
Analisi dei Sistemi
- Modelli di transazione
- Impronte digitali del dispositivo
- Comportamento dell'account
- Indicatori di pagamento
Azioni Possibili
- Blocco delle transazioni
- Richiesta di verifica aggiuntiva
- Restrizione temporanea degli account
Gestione delle Attività Sospette
Se viene rilevata un'attività sospetta o potenzialmente fraudolenta, MTCGAME si riserva il diritto di intraprendere le seguenti azioni.
Registrazione dei dati
MTCGAME mantiene registri delle transazioni e dei processi di verifica in conformità con i requisiti legali e normativi applicabili.
Conformità e Esecuzione
Il mancato rispetto di questa politica può comportare le seguenti conseguenze.
Aggiornamenti a questa Politica
MTCGAME si riserva il diritto di aggiornare o modificare questa politica in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi o miglioramenti interni.
Hai domande?
Per qualsiasi domanda riguardo a questa politica, il nostro team di conformità è pronto ad aiutarti.