Documento di conformità

Sicurezza & Verifica
Politica

KYC NON è richiesto per la maggior parte degli utenti. Gli ordini vengono elaborati istantaneamente e la verifica viene richiesta solo in rari casi per motivi di sicurezza. MTCGAME si impegna a mantenere una piattaforma sicura, conforme e resistente alle frodi in linea con gli standard internazionali.

Conforme al GAFIMonitoraggio in tempo realeFramework AMLO di HKPrevenzione delle Frodi AI

Introduzione

MTCGAME si impegna a mantenere una piattaforma sicura, conforme e resistente alle frodi. Implementiamo controlli robusti contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF) in linea con gli standard internazionali e le aspettative normative.

Il nostro quadro è allineato con le raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF) e con le normative applicabili a Hong Kong, inclusa l'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO).

Controlli AML

Misure CTF

Allineato al FATF

AMLO Conforme

Modello di Business

MTCGAME opera esclusivamente come una piattaforma di e-commerce per beni digitali. Tutte le transazioni sono acquisti una tantum di prodotti digitali.

Informazioni:Non forniamo servizi finanziari, non offriamo servizi di valore conservato o di portafoglio, non detenendo saldi dei clienti, né consentiamo depositi o prelievi.

Approccio Basato sul Rischio

MTCGAME applica un framework AML basato sul rischio supportato da sistemi automatizzati e da una revisione manuale della conformità. Monitoriamo continuamente l'attività degli utenti, le transazioni e i modelli comportamentali per identificare e mitigare potenziali rischi.

KYC (Conosci il tuo cliente)

La verifica dell'identità potrebbe essere necessaria in base alla valutazione del rischio. La KYC potrebbe essere attivata nei seguenti casi e potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi in base al livello di rischio.

Trigger KYC

Transazioni ad alto valore
Comportamento d'acquisto insolito o ripetuto
Attività di pagamento sospetta
Utilizzo di VPN o strumenti di anonimizzazione
Informazioni errate su account o pagamento
Cronologia dei chargeback o delle contestazioni

Documenti che potremmo richiedere

Nome e dettagli di contatto
Identificazione rilasciata dal governo
Prova di pagamento / conferma di transazione
Documentazione aggiuntiva a nostra discrezione

Avviso:Rispondere prontamente alle richieste di verifica aiuta a completare più rapidamente la tua transazione. Una volta completata la verifica, il tuo ordine sarà elaborato il più presto possibile.

Monitoraggio delle transazioni

Tutte le transazioni vengono monitorate in tempo reale utilizzando una combinazione di sistemi automatizzati e processi di revisione interni.

Analisi Comportamentale

Tracciamento Dispositivo e IP

Segnali di rischio di pagamento

Riconoscimento dei modelli

Rilevamento delle anomalie

Informazioni:Le transazioni contrassegnate come ad alto rischio possono essere esaminate, ritardate o rifiutate.

Prevenzione delle frodi e sicurezza

MTCGAME utilizza sistemi di prevenzione delle frodi supportati dall'IA per proteggere sia gli utenti che la piattaforma.

Analisi dei sistemi

Schemi di transazione
Impronte dei dispositivi
Comportamento dell'account
Indicatori di pagamento

Azioni possibili

Transazioni bloccate
Richiesta di verifica aggiuntiva
Restrizione temporanea degli account

Gestione dell'attività sospetta

Se viene rilevata un'attività sospetta o potenzialmente fraudolenta, MTCGAME si riserva il diritto di intraprendere le seguenti azioni.

Sospendere / Terminare Account

Annulla o Blocca Transazioni

Richiesta Documentazione

Rapporto agli enti regolatori

Registro delle attività

MTCGAME mantiene registri delle transazioni e dei processi di verifica in conformità con i requisiti legali e normativi applicabili.

Conformità e applicazione

Il mancato rispetto di questa politica può comportare le seguenti conseguenze.

Sospensione o Cancellazione dell'Account

Rifiuto della Transazione

Restrizione permanente della piattaforma

Aggiornamenti a questa politica

MTCGAME si riserva il diritto di aggiornare o modificare questa politica in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi o miglioramenti interni.

Hai domande?

Per qualsiasi domanda riguardo a questa politica, il nostro team di conformità è pronto ad aiutarti.

[email protected]

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