コンプライアンス文書

KYCと AML ポリシー

MTCGAMEは国際基準に沿った、安全でコンプライアントかつ詐欺に強いプラットフォームの維持に努めています。

FATF準拠リアルタイム監視HK AMLOフレームワークAI詐欺防止

紹介

MTCGAMEは、安全でコンプライアンスに準拠した、詐欺に強いプラットフォームの維持に努めています。私たちは、国際標準および規制の期待に沿った、強力なマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CTF)対策を実施しています。

当社のフレームワークは、金融活動作業部会（FATF）の勧告および香港の適用法規、特にマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策条例（AMLO）に沿っています。

AMLコントロール

CTF対策

FATFに準拠

AMLO準拠

ビジネスモデル

MTCGAMEは、デジタル商品のeコマースプラットフォームとして厳格に運営されています。すべての取引はデジタル商品の一回限りの購入です。

情報:私たちは金融サービスを提供せず、ストアドバリューやウォレットサービスを提供せず、顧客の残高を保持せず、入金や出金を可能にしません。

リスクベースアプローチ

MTCGAMEは、自動システムと手動コンプライアンスレビューに基づいたリスクベースのAMLフレームワークを適用しています。私たちは、潜在的なリスクを特定し軽減するために、ユーザーの活動、取引、および行動パターンを継続的に監視しています。

KYC（顧客確認）

本人確認はリスク評価に基づいて必要になる場合があります。次の場合にKYCが発生し、リスクレベルに応じて追加の書類が要求されることがあります。

KYCトリガー

高額取引
異常または繰り返しの購入行動
疑わしい支払い活動
VPNまたは匿名化ツールの使用
アカウントまたは支払い情報が不一致です
チャージバックまたは争議履歴

リクエストする可能性のある書類

氏名と連絡先情報
政府発行の身分証明書
支払い証明 / 取引確認
追加の文書は当社の裁量で提供されます。

警告：検証の完了に失敗すると、取引の遅延、制限、またはアカウントの停止が発生する可能性があります。

取引監視

すべての取引は、自動システムと内部レビュープロセスの組み合わせを使用してリアルタイムで監視されています。

行動分析

デバイス＆IPトラッキング

支払いリスク信号

パターン認識

異常検出

情報:リスクが高いとマークされた取引は、確認される場合や遅延が発生する場合、または拒否されることがあります。

詐欺防止とセキュリティ

MTCGAMEは、ユーザーとプラットフォームを保護するためにAIサポートの詐欺防止システムを使用しています。

システム分析

取引パターン
デバイスフィンガープリンツ
アカウントの行動
支払い指標

可能なアクション

取引をブロックしています
追加の確認が必要です
アカウントの一時的な制限

疑わしい活動の取り扱い

疑わしいまたは潜在的に不正な活動が検出された場合、MTCGAMEは以下の措置を講じる権利を留保します。

アカウントを一時停止 / 解除

取引をキャンセルまたはブロック

ドキュメントのリクエスト

規制当局に報告

記録管理

MTCGAMEは、適用される法的および規制要件に従って、取引および確認プロセスの記録を保持しています。

コンプライアンス＆施行

このポリシーに従わない場合、以下の結果が生じる可能性があります。

アカウントの一時停止または終了

取引拒否

永久プラットフォーム制限

このポリシーの更新

MTCGAMEは、このポリシーをいつでも更新または変更する権利を留保します。これは、規制の変更や内部の改善を反映するためです。

質問がありますか？

このポリシーに関するご質問がある場合は、当社のコンプライアンスチームがサポートいたします。

[email protected]