コンプライアンス文書

セキュリティ & 検証
ポリシー

ほとんどのユーザーにはKYCは必要ありません。注文は即座に処理され、確認は安全上の理由から稀にのみ要求されます。MTCGAMEは国際基準に沿った安全で、準拠し、詐欺に強いプラットフォームの維持に努めています。

FATF準拠リアルタイムモニタリングHK AMLO フレームワークAI詐欺防止

紹介

MTCGAMEは、安全でコンプライアンスに準拠した詐欺抵抗プラットフォームを維持することにコミットしています。私たちは、国際基準および規制の期待に沿った強固な反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）管理を実施しています。

私たちのフレームワークは、香港の金融行動作業部会（FATF）の推奨および関連法令、ならびにマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止条例（AMLO）に沿っています。

AMLコントロール

CTF対策

FATFに沿った

AMLO準拠

ビジネスモデル

MTCGAMEはデジタル商品電子商取引プラットフォームとして厳格に運営されています。すべての取引はデジタル商品の一回限りの購入です。

情報：私たちは金融サービスを提供せず、ストアドバリューやウォレットサービスを提供せず、顧客の残高を保持せず、入金や出金を可能にしません。

リスクベースアプローチ

MTCGAMEは、自動化されたシステムと手動のコンプライアンスレビューによってサポートされたリスクベースのAMLフレームワークを適用しています。私たちは、ユーザーの活動、取引、および行動パターンを継続的に監視し、潜在的なリスクを特定して軽減します。

KYC（顧客確認）

リスク評価に基づいて本人確認が必要になる場合があります。次のような場合にKYCがトリガーされ、リスクレベルに応じて追加の書類が要求されることがあります。

KYCトリガー

高価値の取引
異常または繰り返しの購入行動
疑わしい支払い活動
VPNまたは匿名化ツールの使用
不一致のアカウントまたは支払い情報
チャージバックまたは紛争履歴

要求する可能性がある書類

氏名と連絡先情報
政府発行の身分証明書
支払い証明書 / 取引確認
当社の裁量による追加の文書

警告：確認リクエストに迅速に対応することで、取引が早く完了します。確認が完了すると、ご注文はできるだけ早く処理されます。

取引モニタリング

すべての取引は、自動化されたシステムと内部レビュープロセスの組み合わせを使用してリアルタイムで監視されています。

行動分析

デバイスとIPトラッキング

支払いリスクシグナル

パターン認識

異常検知

情報：高リスクとしてフラグ付けされた取引は、レビュー、遅延、または拒否される場合があります。

詐欺防止とセキュリティ

MTCGAMEは、ユーザーとプラットフォームの両方を保護するためにAIサポートの詐欺防止システムを活用しています。

システム分析

取引パターン
デバイスフィンガープリント
アカウントの動作
支払いインジケーター

可能なアクション

取引のブロック
追加の確認が必要です
アカウントの一時的な制限

疑わしい活動の処理

不審または潜在的に詐欺的な活動が検出された場合、MTCGAMEは以下の措置を講じる権利を留保します。

アカウントの一時停止 / 解除

取引のキャンセルまたはブロック

リクエストドキュメント

規制当局への報告

記録保持

MTCGAMEは、適用される法的および規制要件に従って、取引および検証プロセスの記録を保持します。

遵守と執行

このポリシーに従わない場合、次の結果が生じる可能性があります。

アカウントの一時停止または終了

取引拒否

永久プラットフォーム制限

このポリシーの更新

MTCGAMEは、規制の変更や内部改善を反映するために、このポリシーをいつでも更新または修正する権利を留保します。

質問がありますか？

このポリシーに関する質問がある場合、私たちのコンプライアンスチームがサポートします。

[email protected]

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