KYC & AML Саясат
MTCGAME халықаралық стандарттарға сәйкес қауіпсіз, талаптарға сай және алаяқтыққа қарсы платформаны қалыптастыруға дайын.
Кіріспе
MTCGAME қауіпсіз, заңга сәйкес және алаяқтыққа қарсы платформаны сақтауға міндеттеме алады. Біз халықаралық стандарттар мен реттік талаптарға сәйкес күшті Ақша жууға қарсы (AML) және Терроризмге қарсы қаржыландыру (CTF) бақылауларын енгіземіз.
Біздің құрылымымыз Халықаралық қаржылық іс-қимыл жөніндегі сарапшылық тобының (FATF) ұсыныстарына және Гонконгтағы қолданыстағы нормаларға, оның ішінде Ақша жууға қарсы және Терроризмді қаржыландыруға қарсы заңнамасына (AMLO) сәйкес келеді.
Кәсіптік Модель
MTCGAME қатаң түрде цифровой товарларының электронды коммерция платформасы ретінде қызмет атқарады. Барлық транзакциялар цифрлы өнімдердің біржолғы сатып алулары болып табылады.
Тәуекелге негізделген тәсіл
MTCGAME автоматтандырылған жүйелер мен қолмен сәйкестендіруді қолдайтын тәуекелге негізделген AML шеңберін қолданады. Біз пайдаланушы әрекеттерін, транзакцияларды және мінез-құлық үлгілерін үздіксіз бақылап, әлеуетті тәуекелдерді анықтап, азайтамыз.
KYC (Сіздің клиентіңізді біліңіз)
Тәуекелді бағалау негізінде жеке басын тексеру қажет болуы мүмкін. KYC келесі жағдайларда іске қосылуы мүмкін, және тәуекел деңгейіне байланысты қосымша құжаттама сұралуы мүмкін.
KYC триггерлері
- Жоғары құнды трансакциялар
- Ерекше немесе қайталанатын сатып алу әрекеті
- Күдік туғызатын төлем әрекеті
- VPN немесе анонимизация құралдарын пайдалану
- Сәйкес келмейтін есептік жазба немесе төлем ақпараттары
- Шағым немесе дау тарихы
Сұралуы мүмкін құжаттар
- Толық аты-жөні және байланыс деректері
- Үкіметтің берген жеке куәлігі
- Төлем растығы / транзакцияны растау
- Қосымша құжаттама біздің қарауымыз бойынша
Транзакцияларды бақылау
Барлық транзакциялар автоматтандырылған жүйелер мен ішкі тексеру процестерінің kombinatsiyasıны пайдалана отырып, нақты уақытта бақыланады.
Алаяқтықты болдырмау және қауіпсіздік
MTCGAME пайдаланушылар мен платформаны қорғау үшін AI қолдауымен алаяқтықты алдын алу жүйелерін қолданады.
Жүйелерді талдау
- Сатылым үлгілері
- Құрылғының саусақ іздері
- Тіркелгі әрекеті
- Төлем индикаторлары
Мүмкін әрекеттер
- Транзакцияларды блоктау
- Қосымша тексеруді талап етеді
- Уақытша шоттарды шектеу
Ұры әрекеттерді өңдеу
Егер күдікті немесе мүмкін болатын алаяқтық әрекеттер анықталса, MTCGAME келесідей шаралар қабылдау құқығын өзіне қалдырады.
Есеп жүргізу
MTCGAME тиісті заңнамалық және нормативтік талаптарға сәйкес транзакцияларды және тексеру процестерін тіркеуді қолдайды.
Сәйкестік және орындау
Бұл саясатты орындамау мынадай салдарларға әкелуі мүмкін.
Осы саясатқа өзгерістер
MTCGAME осы саясатты кез келген уақытта реттеушілік өзгерістер немесе ішкі жақсартуларды көрсету мақсатында жаңартуға немесе өзгертуге құқығы бар.
Сұрақтарыңыз бар ма?
Осы саясат туралы кез келген сұрақтар бойынша біздің сәйкестік тобымыз сізге көмектесуге дайын.