Сәйкестік құжаты

Қауіпсіздік & Тексерулер
Саясат

KYC көпшіліктің пайдаланушылары үшін қажет емес. Тапсырыстар дереу өңделеді, ал тек сирек жағдайда қауіпсіздік себептерінен тексеру сұралады. MTCGAME халықаралық стандарттарға сәйкес қауіпсіз, сәйкестікті сақтайтын және алаяқтыққа қарсы платформа ұстауға міндеттенеді.

FATF талаптарына сәйкестікНақты уақыт режиміндегі мониторингГонконгтың AMLО ШеңберіAI алаяқтықпен күрес

Кіріспе

MTCGAME қауіпсіз, талаптарға сай және алаяқтыққа қарсы платформаны сақтау міндетін өзіне алады. Біз халықаралық стандарттар мен реттеу талаптарына сәйкес мықты ақша жууға қарсы (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы (CTF) бақылауларды іске асырамыз.

Біздің құрылымымыз Қаржы іс-қимылдарынан тұратын жұмыс тобының (FATF) ұсыныстарына және Гонконгтағы қолданыстағы ережелерге, соның ішінде Ақшаны жууға қарсы және терроризмді қаржыландыруға қарсы заңға (AMLO) сәйкес келеді.

AML Басқарулары

CTF шаралары

FATF-қа сәйкес

AMLO талаптарына сәйкестік

Бизнес Моделі

MTCGAME қатты түрде цифрлық тауарлардың электронды коммерция платформасы ретінде жұмыс істейді. Барлық транзакциялар цифрлық өнімдердің бір реттік сатып алулары болып табылады.

Ақпарат:Біз қаржы қызметтерін ұсынбаймыз, құнды сақтау немесе әмиян қызметтерін көрсетпейміз, тұтынушы балансын ұстамаймыз, сондай-ақ депозиттер немесе алынуларды қамтамасыз етпейміз.

Тәуекелге негізделген тәсіл

MTCGAME автоматтандырылған жүйелер мен қолмен сәйкестік шолуы арқылы қолдаушы қауіп-қатер негізіндегі AML шеңберін қолданады. Біз пайдаланушы әрекеттерін, транзакцияларды және мінез-құлық үлгілерін үздіксіз бақылап, әлеуетті қауіптерді анықтап, азайтамыз.

KYC (Тіркелуші туралы ақпарат)

Тәуекелдерді бағалау негізінде тұлғаны растау талап етілуі мүмкін. KYC келесі жағдайларда іске қосылуы мүмкін, және тәуекел деңгейіне байланысты қосымша құжаттар сұралуы мүмкін.

KYC триггерлері

Жоғары құнды транзакциялар
Дәстүрлі емес немесе қайталанатын сатып алу мінез-құлқы
Күдік туғызатын төлем әрекеті
VPN немесе анонимизация құралдарын пайдалану
Сәйкес келмейтін есептік жазба немесе төлем ақпараттары
Кері қайтару немесе даудың тарихы

Сұралатын құжаттар

Толық аты-жөні және байланыс деректері
Мемлекеттік куәландыратын құжат
Төлем растауы / трансакцияны растау
Біздің қалауы бойынша қосымша құжаттама

Ескерту:Негізгі тексеру сұрауларына жедел жауап беру сіздің транзакцияңыздың жылдамырақ орындалуына көмектеседі. Тексерулер аяқталғаннан кейін, сіздің тапсырысыңыз мүмкіндігінше тез өңделеді.

Транзакцияларды мониторингтеу

Барлық транзакциялар автоматтандырылған жүйелер мен ішкі тексеру процестерінің комбинациясын пайдалана отырып, нақты уақыт режимінде бақылауда болады.

Мінез-құлықты талдау

Құрылғы мен IP бақылауы

Төлем Қауіпті Сигналдар

Сурет тану

Аномалияларды анықтау

Ақпарат:Жоғары тәуекелді деп белгіленген транзакциялар қаралуы, кешіктірілуі немесе бас тартылуы мүмкін.

Алаяқтықты алдын алу және қауіпсіздік

MTCGAME пайдаланушылар мен платформаны қорғау үшін AI қолдайтын алаяқтықты алдын алу жүйелерін қолданады.

Жүйелерді талдау

Транзакция үлгілері
Құрылғының саусақ іздері
Есеп әрекеті
Төлем көрсеткіштері

Мүмкін Іс-әрекеттер

Блоктау транзакциялары
Қосымша тексеруді талап ету
Уақытша шоттарды шектеу

Күмәнді әрекеттерді басқару

Егер күдікті немесе мүмкін алаяқтық әрекеттер анықталса, MTCGAME келесі шараларды қабылдау құқықтарын сақтайды.

Есептік жазбаларды тоқтату / жою

Транзакцияларды тоқтату немесе блоктау

Сұрау құжаты

Реттеушілерге есеп

Есеп жүргізу

MTCGAME қолданылатын заңдық және регуляторлық талаптарға сәйкес транзакциялар мен тексеру процестерінің жазбаларын ұстайды.

Сәйкестік және орындау

Бұл саясатқа бағынбау мынадай салдарға алып келуі мүмкін.

Есептік жазбаны тоқтату немесе жою

Транзакцияны қабылдамау

Тұрақты платформа шектеуі

Бұл саясатқа өзгерістер

MTCGAME кез келген уақытта осы саясатты реттеуші өзгерістер немесе ішкі жақсартуларды ескере отырып жаңартуға немесе өзгертуге құқылы.

Сұрақтарыңыз бар ма?

Бұл саясатқа қатысты сұрақтарыңыз болса, біздің сәйкестік тобы сізге көмектесуге дайын.

[email protected]

Қауіпсіздік & ТексерулерСаясат