Dokumen Pematuhan

KYC & AML Dasar

MTCGAME berkomitmen untuk mengekalkan platform yang selamat, mematuhi, dan tahan terhadap penipuan selaras dengan piawaian antarabangsa.

Patuh FATFPemantauan Masa NyataKerangka HK AMLOPencegahan Penipuan AI

Pengenalan

MTCGAME komited untuk mengekalkan platform yang selamat, patuh, dan tahan penipuan. Kami melaksanakan kawalan Penanggulangan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Pembiayaan Keganasan (CTF) yang kukuh selaras dengan piawaian antarabangsa dan jangkaan pengawalseliaan.

Rangka kerja kami selaras dengan saranan Kumpulan Tindakan Kewangan (FATF) dan peraturan yang berkenaan di Hong Kong, termasuk Ordinan Memerangi Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (AMLO).

Kawalan AML

Langkah CTF

Sejajar FATF

Mematuhi AMLO

Model Perniagaan

MTCGAME beroperasi secara ketat sebagai platform e-dagang barang digital. Semua transaksi adalah pembelian sekali sahaja bagi produk digital.

Info:Kami tidak menyediakan perkhidmatan kewangan, menawarkan nilai simpanan atau perkhidmatan dompet, menahan baki pelanggan, atau membolehkan deposit atau pengeluaran.

Pendekatan Berasaskan Risiko

MTCGAME menggunakan kerangka AML berasaskan risiko yang disokong oleh sistem automatik dan semakan pematuhan manual. Kami sentiasa memantau aktiviti pengguna, transaksi, dan corak tingkah laku untuk mengenal pasti dan mengurangkan risiko yang berpotensi.

KYC (Kenali Pelanggan Anda)

Pengesahan identiti mungkin diperlukan berdasarkan penilaian risiko. KYC mungkin diperlukan dalam kes berikut, dan dokumentasi tambahan mungkin diminta bergantung kepada tahap risiko.

Pemicu KYC

Transaksi bernilai tinggi
Tindak balas pembelian yang tidak biasa atau berulang
Aktiviti pembayaran mencurigakan
Penggunaan VPN atau alat penyamaran
Maklumat akaun atau pembayaran tidak sepadan
Sejarah caj balik atau pertikaian

Dokumen yang Mungkin Kami Minta

Nama penuh dan butiran kontak
Pengenalan diri yang dikeluarkan oleh kerajaan
Bukti pembayaran / pengesahan transaksi
Dokumentasi tambahan mengikut budi bicara kami

Amaran:Kegagalan untuk menyelesaikan pengesahan boleh mengakibatkan kelewatan transaksi, sekatan, atau penangguhan akaun.

Pemantauan Transaksi

Semua transaksi dipantau secara masa nyata menggunakan gabungan sistem automatik dan proses semakan dalaman.

Analisis Tingkah Laku

Jejakan Peranti & IP

Isyarat Risiko Pembayaran

Pengenalan Corak

Pengesanan Anomali

Info:Transaksi yang ditandakan sebagai berisiko tinggi mungkin akan disemak, ditangguhkan, atau ditolak.

Pencegahan Penipuan & Keselamatan

MTCGAME menggunakan sistem pencegahan penipuan yang disokong AI untuk melindungi pengguna dan platform.

Analisis Sistem

Corak transaksi
Jejak peranti
Perilaku Akaun
Penunjuk pembayaran

Tindakan Yang Mungkin

Pemblokiran transaksi
Memerlukan pengesahan tambahan
Hadkan sementara akaun

Pengendalian Aktiviti Mencurigakan

Jika aktiviti yang mencurigakan atau berpotensi penipuan dikesan, MTCGAME berhak untuk mengambil tindakan berikut.

Gantung / Tamatkan Akaun

Batalkan atau Sekat Transaksi

Permintaan Dokumen

Lapor kepada Pengawas

Penyimpanan Rekod

MTCGAME menyimpan rekod transaksi dan proses pengesahan sesuai dengan keperluan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa.

Pematuhan & Penguatkuasaan

Kegagalan untuk mematuhi dasar ini mungkin mengakibatkan akibat berikut.

Penggantungan atau Penamatan Akaun

Tolak Transaksi

Sekatan Platform Kekal

Kemas kini kepada Polisi Ini

MTCGAME berhak untuk mengemas kini atau memodifikasi polisi ini pada bila-bila masa untuk mencerminkan perubahan peraturan atau penambahbaikan dalaman.

Ada Soalan?

Untuk sebarang pertanyaan mengenai polisi ini, pasukan pematuhan kami sedia membantu anda.

[email protected]