Dokumen Pematuhan

Keselamatan & Pengesahan
Dasar

KYC TIDAK diperlukan untuk kebanyakan pengguna. Pesanan diproses secara serta-merta, dan pengesahan hanya diminta dalam kes-kes jarang untuk alasan keselamatan. MTCGAME komited untuk mengekalkan platform yang selamat, mematuhi peraturan, dan tahan penipuan selaras dengan piawaian antarabangsa.

Patuhi FATFPemantauan Masa NyataRangka Kerja HK AMLOPencegahan Penipuan AI

Pengenalan

MTCGAME komited untuk mengekalkan platform yang selamat, mematuhi undang-undang, dan tahan terhadap penipuan. Kami melaksanakan kawalan Anti-Pengubahan Wang Haram (AML) dan Pembiayaan Terorisme (CTF) yang kukuh selaras dengan piawaian antarabangsa dan jangkaan pengawalseliaan.

Kerangka kerja kami sejajar dengan rekomendasi Kumpulan Tindakan Kewangan (FATF) dan peraturan yang berlaku di Hong Kong, termasuk Ordinan Anti-Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (AMLO).

Kawalan AML

Ukuran CTF

Sejajar FATF

Mematuhi AMLO

Model Perniagaan

MTCGAME beroperasi secara ketat sebagai platform e-dagang barang digital. Semua transaksi adalah pembelian sekali sahaja bagi produk digital.

Maklumat:Kami tidak提供服务 kewangan, menawarkan nilai simpanan atau perkhidmatan dompet, menyimpan baki pelanggan, atau membolehkan deposit atau pengeluaran.

Pendekatan Berasaskan Risiko

MTCGAME menggunakan kerangka AML berasaskan risiko yang disokong oleh sistem automatik dan semakan pematuhan manual. Kami terus memantau aktiviti pengguna, transaksi, dan corak tingkah laku untuk mengenal pasti dan mengurangkan risiko yang berpotensi.

KYC (Kenali Pelanggan Anda)

Pengesahan identiti mungkin diperlukan berdasarkan penilaian risiko. KYC mungkin diaktifkan dalam kes berikut, dan dokumentasi tambahan mungkin diminta bergantung kepada tahap risiko.

Pemicu KYC

Transaksi bernilai tinggi
Pola pembelian yang tidak biasa atau berulang
Aktiviti pembayaran yang mencurigakan
Penggunaan VPN atau alat penyamaran
Maklumat akaun atau pembayaran tidak sepadan
Sejarah caj balik atau pertikaian

Dokumen yang Mungkin Kami Minta

Nama penuh dan butiran hubungan
Pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan
Bukti pembayaran / pengesahan transaksi
Dokumentasi tambahan atas budi bicara kami

Amaran:Bertindak balas dengan cepat kepada permintaan pengesahan membantu transaksi anda diselesaikan dengan lebih pantas. Setelah pengesahan diselesaikan, pesanan anda akan diproses secepat mungkin.

Pemantauan Transaksi

Semua transaksi dipantau dalam waktu nyata menggunakan gabungan sistem automatik dan proses semakan dalaman.

Analisis Tingkah Laku

Penjejakan Peranti & IP

Isyarat Risiko Pembayaran

Pengenalan Corak

Pengesanan Anomali

Maklumat:Transaksi yang ditandakan sebagai risiko tinggi mungkin akan diperiksa, ditangguhkan, atau ditolak.

Pencegahan Penipuan & Keselamatan

MTCGAME menggunakan sistem pencegahan penipuan yang disokong AI untuk melindungi pengguna dan platform.

Analisis Sistem

Corak transaksi
Jejak peranti
Tingkah laku akaun
Petunjuk pembayaran

Tindakan Mungkin

Menghalang transaksi
Memerlukan pengesahan tambahan
Sekatan sementara ke atas akaun

Penanganan Aktiviti Mencurigakan

Jika aktiviti yang mencurigakan atau berpotensi penipuan dikesan, MTCGAME berhak mengambil tindakan berikut.

Gantung / Tamatkan Akaun

Batalkan atau Sekat Transaksi

Dokumentasi Permintaan

Laporan kepada Pengawal Selia

Penyimpanan Rekod

MTCGAME menyimpan rekod transaksi dan proses pengesahan selaras dengan keperluan undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Pematuhan & Penguatkuasaan

Kegagalan untuk mematuhi polisi ini mungkin mengakibatkan akibat berikut.

Penangguhan atau Penamatan Akaun

Penolakan Transaksi

Sekatan Platform Tetap

Kemas kini kepada Polisi Ini

MTCGAME berhak untuk mengemas kini atau mengubah dasar ini pada bila-bila masa untuk mencerminkan perubahan peraturan atau penambahbaikan dalaman.

Ada Soalan?

Untuk sebarang pertanyaan mengenai polisi ini, pasukan kepatuhan kami sedia membantu anda.

[email protected]

Keselamatan & PengesahanDasar