Dokumen Pematuhan

KYC & AML Dasar

MTCGAME komited untuk mengekalkan platform yang selamat, mematuhi, dan tahan penipuan sejajar dengan piawaian antarabangsa.

Mematuhi FATFPemantauan Masa NyataHK AMLO KerangkaAI Pencegahan Penipuan

Pengenalan

MTCGAME komited untuk mengekalkan platform yang selamat, mematuhi peraturan, dan tahan terhadap penipuan. Kami melaksanakan kawalan Anti-Pengubahan Wang Haram (AML) dan Pembiayaan Anti-Terrorisme (CTF) yang kukuh selaras dengan piawaian antarabangsa dan jangkaan peraturan.

Kerangka kerja kami sejajar dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dan regulasi yang berlaku di Hong Kong, termasuk Ordinans Anti-Pencucian Wang dan Pembiayaan Terorisme (AMLO).

Kawalan AML

Ukuran CTF

Sejajar FATF

Mematuhi AMLO

Model Perniagaan

MTCGAME beroperasi secara ketat sebagai platform e-dagang barang digital. Semua transaksi adalah pembelian sekali sahaja bagi produk digital.

Info:Kami tidak menyediakan perkhidmatan kewangan, menawarkan nilai simpanan atau perkhidmatan dompet, menyimpan baki pelanggan, atau membenarkan deposit atau pengeluaran.

Pendekatan Berdasarkan Risiko

MTCGAME mengaplikasikan kerangka AML berasaskan risiko yang disokong oleh sistem automatik dan semakan kepatuhan manual. Kami terus memantau aktiviti pengguna, transaksi, dan corak tingkah laku untuk mengenal pasti dan mengurangkan risiko yang berpotensi.

KYC (Kenali Pelanggan Anda)

Pengesahan identiti mungkin diperlukan berdasarkan penilaian risiko. KYC mungkin akan diaktifkan dalam kes-kes berikut, dan dokumentasi tambahan mungkin diminta bergantung kepada tahap risiko.

Pencetus KYC

Transaksi bernilai tinggi
Tingkah laku pembelian yang tidak biasa atau berulang
Aktiviti pembayaran mencurigakan
Penggunaan VPN atau alat anonimisasi
Akaun atau maklumat pembayaran tidak sepadan
Sejarah bayaran balik atau pertikaian

Dokumen yang Mungkin Kami Minta

Nama penuh dan butiran kontak
Pengenalan diri yang dikeluarkan oleh kerajaan
Bukti pembayaran / pengesahan transaksi
Dokumentasi tambahan mengikut budi bicara kami

Amaran:Kegagalan untuk menyelesaikan verifikasi mungkin mengakibatkan kelewatan transaksi, sekatan, atau penggantungan akaun.

Pemantauan Transaksi

Semua transaksi dipantau secara waktu nyata menggunakan gabungan sistem automatik dan proses semakan dalaman.

Analisis Tingkah Laku

Peranti & Penjejakan IP

Isyarat Risiko Pembayaran

Pengenalan Corak

Pengesanan Anomali

Info:Transaksi yang ditandakan sebagai berisiko tinggi mungkin akan diperiksa, ditangguhkan, atau ditolak.

Pencegahan Penipuan & Keselamatan

MTCGAME menggunakan sistem pencegahan penipuan yang disokong AI untuk melindungi pengguna dan platform.

Sistem Analisis

Polanya transaksi
Jari cap jari peranti
Tingkah Laku Akaun
Petunjuk Pembayaran

Tindakan Yang Mungkin

Menghalang transaksi
Memerlukan pengesahan tambahan
Sementara menghadkan akaun

Tindakan Pengendalian Aktiviti Mencurigakan

Jika aktiviti yang mencurigakan atau berpotensi penipuan dikesan, MTCGAME berhak untuk mengambil tindakan berikut.

Akaun Ditangguhkan / Dihentikan

Batal atau Sekat Transaksi

Minta Dokumentasi

Laporkan kepada Pengawal Selia

Rekod Penyimpanan

MTCGAME menyimpan rekod transaksi dan proses pengesahan mengikut keperluan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa.

Pematuhan & Penguatkuasaan

Kegagalan untuk mematuhi polisi ini boleh mengakibatkan akibat berikut.

Penangguhan atau Penamatan Akaun

Penolakan Transaksi

Sekatan Platform Kekal

Kemas kini kepada Dasar Ini

MTCGAME berhak untuk mengemas kini atau mengubah dasar ini pada bila-bila masa untuk mencerminkan perubahan peraturan atau penambahbaikan dalaman.

Ada Soalan?

Untuk sebarang pertanyaan mengenai polisi ini, pasukan pematuhan kami sedia membantu anda.

[email protected]