Compliance Document: Nalevingsdocument

KYC & AML Beleid

MTCGAME zet zich in voor het handhaven van een veilig, compliant en fraude-resistent platform volgens internationale normen.

FATF-compliantRealtime MonitoringHK AMLO KaderAI Fraud Preventie

Inleiding

MTCGAME zet zich in voor het handhaven van een veilig, compliant en fraudebestendig platform. We voeren sterke maatregelen tegen witwassen (AML) en tegen terroristische financiering (CTF) uit, in overeenstemming met internationale normen en regelgeving.

Ons kader is afgestemd op de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de toepasselijke regelgeving in Hongkong, waaronder de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO).

AML-controles

CTF Maatregelen

FATF In lijn

AMLO-conform

Businessmodel

MTCGAME opereert strikt als een e-commerce platform voor digitale goederen. Alle transacties zijn eenmalige aankopen van digitale producten.

Informatie:Wij bieden geen financiële diensten, bieden geen opgeslagen waarde of portemonne diensten, houden geen klanttegoeden vast, en stellen geen stortingen of opnames mogelijk.

Risicogebaseerde Aanpak

MTCGAME past een op risico's gebaseerde AML-structuur toe, ondersteund door geautomatiseerde systemen en handmatige compliance-controles. We monitoren continu gebruikersactiviteiten, transacties en gedrags patronen om potentiële risico's te identificeren en te verminderen.

KYC (Ken je Klant)

Identiteitsverificatie kan vereist zijn op basis van risicobeoordeling. KYC kan worden geactiveerd in de volgende gevallen, en aanvullende documentatie kan worden aangevraagd afhankelijk van het risiconiveau.

KYC Triggers

Transacties van hoge waarde
Ongebruikelijk of herhaald koopgedrag
Verdachte betalingsactiviteit
Gebruik van VPN of anonimiseringshulpmiddelen
Ongeldige account- of betalingsinformatie
Terugboekingen of geschilgeschiedenis

Documenten die we mogelijk aanvragen

Volledige naam en contactgegevens
Overheidsidentificatie
Betalingsbewijs / transactiebevestiging
Aanvullende documentatie naar ons goeddunken

Waarschuwing:Het niet voltooien van de verificatie kan leiden tot vertragingen bij transacties, beperkingen of schorsing van uw account.

Transactietoezicht

Alle transacties worden in real-time bewaakt met een combinatie van geautomatiseerde systemen en interne beoordelingsprocessen.

Gedragsanalyse

Apparaat- en IP-tracking

Betalingsrisicosignalen

Patroonherkenning

Anomaliedetectie

Informatie:Transacties die als hoog risico worden gemarkeerd, kunnen worden beoordeeld, vertraagd of geweigerd.

Fraudepreventie & Beveiliging

MTCGAME maakt gebruik van AI-ondersteunde fraudepreventiesystemen om zowel gebruikers als het platform te beschermen.

Systeemanalyse

Transactiemodellen
Apparaatvingersprints
Accountgedrag
Betalingsindicatoren

Mogelijke Acties

Transacties blokkeren
Extra verificatie vereist
Tijdelijk accounts beperken

Verdachte Activiteit Behandeling

Als verdachte of mogelijk frauduleuze activiteiten worden vastgesteld, behoudt MTCGAME zich het recht voor om de volgende acties te ondernemen.

Accounts Opschorten / Beëindigen

Annuleer of Blokkeer Transacties

Documentatie Aanvragen

Rapporteer aan Toezichthouders

Recordkeeping

MTCGAME houdt gegevens bij van transacties en verificatieprocessen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten.

Naleving & Handhaving

Het niet naleven van dit beleid kan leiden tot de volgende gevolgen.

Account Opschorting of Beëindiging

Transactie Afgewezen

Permanente platformrestrictie

Updates aan dit beleid

MTCGAME behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment bij te werken of te wijzigen om te voldoen aan wettelijke veranderingen of interne verbeteringen.

Heb je vragen?

Voor vragen over dit beleid staat ons compliance team voor je klaar.

[email protected]