Beveiliging & Verificatie Beleid
KYC is NIET vereist voor de meeste gebruikers. Bestellingen worden onmiddellijk verwerkt, en verificatie wordt alleen in zeldzame gevallen om veiligheidsredenen aangevraagd. MTCGAME zet zich in voor het onderhouden van een veilig, compliant en fraudebestendig platform in lijn met internationale normen.
Inleiding
MTCGAME is toegewijd aan het handhaven van een veilig, compliant en fraude-bestendig platform. We implementeren robuuste maatregelen tegen witwassen van geld (AML) en ter bestrijding van de financiering van terrorisme (CTF) in overeenstemming met internationale normen en regelgevingsverwachtingen.
Ons kader is afgestemd op de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de toepasselijke regelgeving in Hong Kong, inclusief de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO).
Zakelijk Model
MTCGAME opereert strikt als een e-commerceplatform voor digitale goederen. Alle transacties zijn eenmalige aankopen van digitale producten.
Risicogebaseerde aanpak
MTCGAME past een risicogebaseerd AML-raamwerk toe, ondersteund door geautomatiseerde systemen en handmatige nalevingsreview. We monitoren continu gebruikersactiviteit, transacties en gedragspatronen om potentiële risico's te identificeren en te verminderen.
KYC (Ken uw Klant)
Identiteitsverificatie kan vereist zijn op basis van risicobeoordeling. KYC kan worden geactiveerd in de volgende gevallen, en aanvullende documentatie kan worden aangevraagd afhankelijk van het risiconiveau.
KYC Triggers
- Transacties met hoge waarde
- Ongewone of herhaalde aankoopgedrag
- Verdachte betalingsactiviteit
- Gebruik van VPN of anonymisatietools
- Ongeldig account of betalingsinformatie
- Geschiedenis van terugboeking of geschil
Documenten die we mogelijk aanvragen
- Volledige naam en contactgegevens
- Overheidsidentificatie
- Bewijs van betaling / transactiebevestiging
- Aanvullende documentatie naar ons goeddunken
Transactie Monitoring
Alle transacties worden in realtime gemonitord met een combinatie van geautomatiseerde systemen en interne beoordelingsprocessen.
Fraudepreventie & Beveiliging
MTCGAME maakt gebruik van AI-ondersteunde fraudepreventiesystemen om zowel gebruikers als het platform te beschermen.
Systemen Analyseren
- Transactiepatronen
- Apparaatafdrukken
- Accountgedrag
- Betalingsindicatoren
Mogelijke Acties
- Blokkeren van transacties
- Vereist extra verificatie
- Tijdelijke beperking van accounts
Omgang met Verdachte Activiteiten
Als verdachte of potentieel frauduleuze activiteit wordt gedetecteerd, behoudt MTCGAME zich het recht voor om de volgende maatregelen te nemen.
Record Keeping
MTCGAME houdt registers bij van transacties en verificatieprocessen in overeenstemming met toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten.
Naleving & Handhaving
Het niet naleven van dit beleid kan leiden tot de volgende gevolgen.
Updates aan dit beleid
MTCGAME behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment bij te werken of te wijzigen om te voldoen aan wettelijke wijzigingen of interne verbeteringen.
Heb je vragen?
Voor vragen over dit beleid staat ons compliance-team voor u klaar.