KYC & AML Politikk
MTCGAME er forpliktet til å opprettholde en sikker, lovlig og svindelresistent plattform i tråd med internasjonale standarder.
Introduksjon
MTCGAME er forpliktet til å opprettholde en sikker, lovlig og svindelresistent plattform. Vi implementerer robuste tiltak mot hvitvasking av penger (AML) og finansiering av terrorisme (CTF) i samsvar med internasjonale standarder og regulatoriske forventninger.
Vårt rammeverk er i samsvar med anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF) og gjeldende forskrifter i Hongkong, inkludert loven om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (AMLO).
Forretningsmodell
MTCGAME fungerer strengt som en e-handelsplattform for digitale varer. Alle transaksjoner er engangskjøp av digitale produkter.
Risiko-basert tilnærming
MTCGAME anvender en risikobasert AML-rammeverk støttet av automatiserte systemer og manuell etterlevelsesgjennomgang. Vi overvåker kontinuerlig brukeraktivitet, transaksjoner og atferdsmønstre for å identifisere og redusere potensielle risikoer.
KYC (Kjenn Din Kunde)
Identitetsverifisering kan være nødvendig basert på risikovurdering. KYC kan bli utløst i følgende tilfeller, og tillegg dokumentasjon kan bli bedt om avhengig av risikonivået.
KYC Utløsere
- Høyt verdsatte transaksjoner
- Uvanlig eller gjentatt kjøpsatferd
- Mistenksom betalingsaktivitet
- Bruk av VPN eller anonymiseringsverktøy
- Uoverensstemmende konto- eller betalingsinformasjon
- Tilbakebetaling eller tvist-historikk
Dokumenter vi kan be om
- Fullt navn og kontaktopplysninger
- Statlig utstedt identifikasjon
- Betalingsbevis / transaksjonsbekreftelse
- Tilleggsdokumentasjon etter vårt skjønn
Transaksjonsovervåking
Alle transaksjoner overvåkes i sanntid ved hjelp av en kombinasjon av automatiserte systemer og interne gjennomgangsprosesser.
Sikkerhet og Forebygging av Svindel
MTCGAME benytter AI-støttede svindelforebyggende systemer for å beskytte både brukerne og plattformen.
Systemer Analyser
- Transaksjonsmønstre
- Enhetsfingeravtrykk
- Kontoatferd
- Betalingsindikatorer
Mulige handlinger
- Blokker transaksjoner
- Krever ekstra verifikasjon
- Midlertidig begrensning av kontoer
Håndtering av mistenkelig aktivitet
Hvis mistenkelig eller potensielt svindelaktig aktivitet oppdages, forbeholder MTCGAME seg retten til å iverksette følgende tiltak.
Bokføring
MTCGAME oppretter registre over transaksjoner og verifikasjonsprosesser i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Samsvar og Håndheving
Manglende overholdelse av denne policyen kan føre til følgende konsekvenser.
Oppdateringer til denne policyen
MTCGAME forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne policyen når som helst for å reflektere regulatoriske endringer eller interne forbedringer.
Har du spørsmål?
For spørsmål angående denne policyen, er vårt compliance-team klart til å hjelpe deg.