KYC & AML Polityka
MTCGAME zobowiązuje się do utrzymania bezpiecznej, zgodnej i odpornej na oszustwa platformy, zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Wprowadzenie
MTCGAME zobowiązuje się do utrzymania bezpiecznej, zgodnej i odpornej na oszustwa platformy. Wprowadzamy solidne procedury Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) oraz Finansowaniu Terroryzmu (CTF) zgodnie z międzynarodowymi standardami i oczekiwaniami regulacyjnymi.
Nasza struktura jest zgodna z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz obowiązującymi przepisami w Hongkongu, w tym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLO).
Model Biznesowy
MTCGAME działa wyłącznie jako platforma e-commerce z produktami cyfrowymi. Wszystkie transakcje to jednorazowe zakupy produktów cyfrowych.
Podejście oparte na ryzyku
MTCGAME stosuje oparte na ryzyku ramy AML wspierane przez zautomatyzowane systemy i manualny przegląd zgodności. Nieprzerwanie monitorujemy aktywność użytkowników, transakcje i wzorce zachowań, aby identyfikować i łagodzić potencjalne ryzyka.
KYC (Poznaj Swojego Klienta)
Weryfikacja tożsamości może być wymagana w zależności od oceny ryzyka. KYC może być wymagane w następujących przypadkach, a dodatkowa dokumentacja może być wymagana w zależności od poziomu ryzyka.
Wyzwalacze KYC
- Transakcje o wysokiej wartości
- Niecodzienne lub powtarzające się zachowania zakupowe
- Podejrzana aktywność płatnicza
- Użycie VPN lub narzędzi do anonimizacji
- Niepoprawne informacje o koncie lub płatności
- Historia chargebacków lub sporów
Dokumenty, które możemy zażądać
- Pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
- Identyfikacja wydana przez rząd
- Potwierdzenie płatności / potwierdzenie transakcji
- Dodatkowa dokumentacja według naszego uznania
Monitorowanie Transakcji
Wszystkie transakcje są monitorowane w czasie rzeczywistym przy użyciu kombinacji systemów automatycznych i wewnętrznych procesów przeglądowych.
Zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo
MTCGAME wykorzystuje systemy zapobiegania oszustwom wspierane przez AI, aby chronić zarówno użytkowników, jak i platformę.
Analiza systemów
- Wzorce transakcji
- Odciski palców urządzenia
- Zachowanie konta
- Wskaźniki płatności
Możliwe działania
- Blokowanie transakcji
- Wymagane dodatkowe potwierdzenie
- Tymczasowe ograniczenie konta
Zarządzanie podejrzaną aktywnością
Jeśli wykryte zostaną podejrzane lub potencjalnie oszukańcze działania, MTCGAME zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących działań.
Prowadzenie Ewidencji
MTCGAME prowadzi rejestry transakcji i procesów weryfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi.
Zgodność i egzekwowanie
Nieprzestrzeganie tej polityki może skutkować następującymi konsekwencjami.
Aktualizacje tej Polityki
MTCGAME zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji tej polityki w dowolnym czasie w celu odzwierciedlenia zmian regulacyjnych lub ulepszeń wewnętrznych.
Masz pytania?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki, nasz zespół ds. zgodności jest gotowy, aby Ci pomóc.