Bezpieczeństwo & Weryfikacja Polityka
KYC NIE jest wymagane dla większości użytkowników. Zamówienia są przetwarzane natychmiast, a weryfikacja jest wymagana tylko w rzadkich przypadkach z powodów bezpieczeństwa. MTCGAME zobowiązuje się do utrzymywania bezpiecznej, zgodnej i odpornie na oszustwa platformy zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Wprowadzenie
MTCGAME zobowiązuje się do utrzymania bezpiecznej, zgodnej i odpornej na oszustwa platformy. Wdrożymy solidne kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) zgodnie z międzynarodowymi standardami i oczekiwaniami regulacyjnymi.
Nasza struktura jest zgodna z zaleceniami Grupy Międzynarodowych Działań Finansowych (FATF) oraz obowiązującymi przepisami w Hongkongu, w tym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLO).
Model Biznesowy
MTCGAME działa wyłącznie jako platforma e-commerce dóbr cyfrowych. Wszystkie transakcje są jednorazowymi zakupami produktów cyfrowych.
Podejście oparte na ryzyku
MTCGAME stosuje oparte na ryzyku ramy AML wspierane przez zautomatyzowane systemy i ręczny przegląd zgodności. Ciągle monitorujemy aktywność użytkowników, transakcje i wzorce zachowań, aby identyfikować i łagodzić potencjalne ryzyko.
KYC (Poznaj Swojego Klienta)
Weryfikacja tożsamości może być wymagana w oparciu o ocenę ryzyka. KYC może zostać uruchomione w następujących przypadkach, a dodatkowa dokumentacja może być wymagana w zależności od poziomu ryzyka.
Wyzwalacze KYC
- Transakcje o wysokiej wartości
- Nietypowe lub powtarzające się zachowanie zakupowe
- Podejrzana aktywność płatnicza
- Użycie VPN lub narzędzi do anonimizacji
- Niepasujące dane konta lub informacje o płatności
- Historia chargebacków lub sporów
Dokumenty, które możemy zażądać
- Pełne imię i dane kontaktowe
- Identyfikacja wydana przez rząd
- Potwierdzenie płatności / potwierdzenie transakcji
- Dodatkowa dokumentacja według naszego uznania
Monitorowanie transakcji
Wszystkie transakcje są monitorowane w czasie rzeczywistym przy użyciu kombinacji systemów automatycznych i wewnętrznych procesów przeglądowych.
Zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo
MTCGAME wykorzystuje systemy zapobiegania oszustwom wspierane przez AI, aby chronić zarówno użytkowników, jak i platformę.
Analiza systemów
- Wzorce transakcji
- Odciski palców urządzeń
- Zachowanie konta
- Wskaźniki płatności
Możliwe działania
- Blokowanie transakcji
- Wymagająca dodatkowej weryfikacji
- Tymczasowe ograniczanie kont
Zarządzanie podejrzaną aktywnością
Jeśli wykryta zostanie podejrzana lub potencjalnie oszukańcza działalność, MTCGAME zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących działań.
Prowadzenie dokumentacji
MTCGAME prowadzi rejestry transakcji i procesów weryfikacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.
Zgodność i egzekucja
Niezastosowanie się do tej polityki może skutkować następującymi konsekwencjami.
Aktualizacje tej polityki
MTCGAME zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji tej polityki w dowolnym czasie w celu odzwierciedlenia zmian regulacyjnych lub ulepszeń wewnętrznych.
Masz pytania?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki, nasz zespół ds. zgodności jest gotów Ci pomóc.