KYC & AML Politică
MTCGAME se angajează să mențină o platformă sigură, conformă și rezistentă la fraude, conform standardelor internaționale.
Introducere
MTCGAME se angajează să mențină o platformă sigură, conformă și rezistentă la fraude. Implementăm controale robuste împotriva spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CTF) conform standardelor internaționale și a așteptărilor reglementărilor.
Cadru nostru este aliniat la recomandările Grupului de Acțiune Financiară (FATF) și la reglementările aplicabile din Hong Kong, inclusiv Legea pentru Combatea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (AMLO).
Model de afaceri
MTCGAME funcționează strict ca o platformă de comerț electronic pentru bunuri digitale. Toate tranzacțiile sunt achiziții unice de produse digitale.
Abordare Bazată pe Risc
MTCGAME aplică un cadru AML bazat pe risc, susținut de sisteme automate și revizuiri manuale de conformitate. Monitorizăm în permanență activitatea utilizatorilor, tranzacțiile și modelele de comportament pentru a identifica și a diminua riscurile potențiale.
KYC (Cunoaște-ți Clientul)
Verificarea identității poate fi necesară pe baza unei evaluări a riscurilor. KYC poate fi solicitat în următoarele cazuri, iar documentație suplimentară poate fi cerută în funcție de nivelul de risc.
Declanșatoare KYC
- Transacții de mare valoare
- Comportament de cumpărare neobișnuit sau repetat
- Activitate de plată suspectă
- Utilizarea VPN-ului sau a uneltelor de anonimizare
- Informații despre cont sau plată incompatibile
- Istoric de chargeback sau dispute
Documente pe care le putem solicita
- Nume complet și date de contact
- Identificare emisă de autorități
- Dovada de plată / confirmare a tranzacției
- Documentație suplimentară la discreția noastră
Monitorizarea tranzacțiilor
Toate tranzacțiile sunt monitorizate în timp real, folosind o combinație de sisteme automate și procese de revizuire interne.
Prevenirea Fraudelor & Securitate
MTCGAME utilizează sisteme de prevenire a fraudelor susținute de inteligență artificială pentru a proteja atât utilizatorii, cât și platforma.
Analiză Sisteme
- Modele de tranzacție
- Amprente ale dispozitivului
- Comportamentul contului
- Indicatori de plată
Acțiuni posibile
- Blochează tranzacțiile
- Necesită verificare suplimentară
- Restricționarea temporară a conturilor
Gestionarea activităților suspicioase
Dacă se detectează activități suspicioase sau potențial frauduloase, MTCGAME își rezervă dreptul de a lua următoarele măsuri.
Păstrarea Evidențelor
MTCGAME păstrează înregistrări ale tranzacțiilor și proceselor de verificare în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile.
Conformitate și Executare
Nerespectarea acestei politici poate duce la următoarele consecințe.
Actualizări ale acestei politici
MTCGAME își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica această politică în orice moment pentru a reflecta schimbările legislative sau îmbunătățirile interne.
Ai întrebări?
Pentru orice întrebări legate de această politică, echipa noastră de conformitate este gata să vă ajute.