Securitate & Verificare Politică
KYC NU este necesar pentru majoritatea utilizatorilor. Comenzile sunt procesate instantaneu, iar verificarea este solicitată doar în cazuri rare din motive de securitate. MTCGAME se angajează să mențină o platformă sigură, conformă și rezistentă la fraude în conformitate cu standardele internaționale.
Introducere
MTCGAME se angajează să mențină o platformă sigură, conformă și rezistentă la fraudă. Implementăm controale puternice de Anti-Spălare a Banilor (AML) și de Combatere a Finanțării Terorismului (CTF) conform standardelor internaționale și a așteptărilor de reglementare.
Cadru nostru este aliniat cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară (FATF) și cu reglementările aplicabile din Hong Kong, inclusiv cu Ordinul privind Prevenirea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului (AMLO).
Model de afaceri
MTCGAME funcționează strict ca o platformă de comerț electronic pentru bunuri digitale. Toate tranzacțiile sunt achiziții unice de produse digitale.
Abordare bazată pe risc
MTCGAME aplică un cadru AML bazat pe riscuri, susținut de sisteme automatizate și de o revizuire manuală a conformității. Monitorizăm continuu activitatea utilizatorilor, tranzacțiile și modelele de comportament pentru a identifica și mitiga riscurile potențiale.
KYC (Cunoaște-ți Clientul)
Verificarea identității poate fi necesară în funcție de evaluarea riscurilor. KYC poate fi activat în următoarele cazuri, iar documentație suplimentară poate fi solicitată în funcție de nivelul riscului.
Declanșatoare KYC
- Tranzacții de înaltă valoare
- Comportament de achiziție neobișnuit sau repetat
- Activitate de plată suspectă
- Utilizarea VPN-ului sau a instrumentelor de anonimizare
- Informații de cont sau plată incompatibile
- Istoric de returnare sau dispute
Documente pe care le putem solicita
- Nume complet și detalii de contact
- Identificare eliberată de guvern
- Dovada de plată / confirmare a tranzacției
- Documentație suplimentară la discreția noastră
Monitorizarea tranzacțiilor
Toate tranzacțiile sunt monitorizate în timp real folosind o combinație de sisteme automate și procese interne de revizuire.
Prevenirea fraudei și securitate
MTCGAME utilizează sisteme de prevenire a fraudelor susținute de AI pentru a proteja atât utilizatorii, cât și platforma.
Analiza sistemelor
- Modele de tranzacție
- Amprentele dispozitivului
- Comportamentul contului
- Indicators de plată
Acțiuni posibile
- Blocarea tranzacțiilor
- Necesită verificare suplimentară
- Restricționarea temporară a conturilor
Gestionarea activităților suspecte
Dacă se detectează activități suspecte sau potențial frauduloase, MTCGAME își rezervă dreptul de a lua următoarele măsuri.
Păstrarea înregistrărilor
MTCGAME păstrează înregistrări ale tranzacțiilor și proceselor de verificare conform cerințelor legale și de reglementare aplicabile.
Conformitate și Aplicare
Nerespectarea acestei politici poate duce la următoarele consecințe.
Actualizări la această politică
MTCGAME își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica această politică în orice moment pentru a reflecta modificările legale sau îmbunătățirile interne.
Aveți întrebări?
Pentru orice întrebări legate de această politică, echipa noastră de conformitate este gata să vă ajute.