KYC и ПМП Политика
MTCGAME стремится поддерживать безопасную, соответствующую нормам и защищенную от мошенничества платформу в соответствии с международными стандартами.
Введение
MTCGAME привержен обеспечению безопасной, соответствующей требованиям и защищенной от мошенничества платформы. Мы внедряем надежные меры по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) в соответствии с международными стандартами и нормативными ожиданиями.
Наши принципы соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер против отмывания денег (FATF) и применимым регламентам Гонконга, включая закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLO).
Бизнес-модель
MTCGAME функционирует исключительно как платформа электронной торговли цифровыми товарами. Все транзакции являются одноразовыми покупками цифровых продуктов.
Подход на основе риска
MTCGAME применяет основанную на рисках рамочную программу по борьбе с отмыванием денег, поддерживаемую автоматизированными системами и ручной проверкой соблюдения. Мы постоянноmonitorим активность пользователей, транзакции и поведенческие паттерны для выявления и снижения потенциальных рисков.
KYC (Знай своего клиента)
Подтверждение личности может потребоваться в зависимости от оценки риска. Процедура KYC может быть инициирована в следующих случаях, и могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от уровня риска.
KYC Триггеры
- Высокие транзакции
- Необычное или повторяющееся поведение при покупке
- Подозрительная платежная активность
- Использование VPN или инструментов анонимизации
- Несоответствующая информация об аккаунте или платеже
- История возвратов или споров
Документы, которые мы можем запросить
- Полное имя и контактные данные
- Государственный удостоверяющий документ
- Подтверждение оплаты / подтверждение транзакции
- Дополнительная документация по нашему усмотрению
Мониторинг Транзакций
Все транзакции отслеживаются в реальном времени с использованием сочетания автоматизированных систем и внутренних процессов проверки.
Предотвращение мошенничества и безопасность
MTCGAME использует системы предотвращения мошенничества с поддержкой ИИ, чтобы защитить пользователей и платформу.
Анализ систем
- Транзакционные паттерны
- Отпечатки устройств
- Поведение учетной записи
- Платежные показатели
Возможные действия
- Блокировка транзакций
- Требуется дополнительная верификация
- Временное ограничение аккаунтов
Обработка подозрительной активности
Если будет обнаружена подозрительная или потенциально мошенническая деятельность, MTCGAME оставляет за собой право предпринимать следующие действия.
Ведение учёта
MTCGAME ведет учет транзакций и процессов проверки в соответствии с применимыми юридическими и нормативными требованиями.
Соблюдение и Применение
Невыполнение данной политики может привести к следующим последствиям.
Обновления этой Политики
MTCGAME оставляет за собой право в любое время обновлять или изменять данную политику, чтобы отразить изменения в регулировании или внутренние улучшения.
Есть вопросы?
По любым вопросам относительно этой политики наша команда по соблюдению готова помочь вам.