Безопасность & Проверка Политика
KYC НЕ требуется для большинства пользователей. Заказы обрабатываются мгновенно, и верификация запрашивается только в редких случаях по соображениям безопасности. MTCGAME привержен поддержанию безопасной, соответствующей требованиям и устойчивой к мошенничеству платформы в соответствии с международными стандартами.
Введение
MTCGAME стремится поддерживать безопасную, соответствующую требованиям и защищенную от мошенничества платформу. Мы реализуем надежные меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) в соответствии с международными стандартами и нормативными ожиданиями.
Наша структура согласована с рекомендациями Финансовой группы действий (FATF) и применимыми правилами в Гонконге, включая Закон об отмывании денег и финансировании терроризма (AMLO).
Бизнес-модель
MTCGAME работает исключительно как платформа электронной коммерции для цифровых товаров. Все транзакции представляют собой единовременные покупки цифровых продуктов.
Подход, основанный на рисках
MTCGAME применяет основанную на рисках AML структуру, поддерживаемую автоматизированными системами и ручным контролем соблюдения. Мы постоянно мониторим деятельность пользователей, транзакции и модели поведения, чтобы выявлять и снижать потенциальные риски.
КYC (Знай своего клиента)
Верификация личности может быть необходима на основе оценки рисков. KYC может быть инициирована в следующих случаях, и могут быть запрошены дополнительные документы в зависимости от уровня риска.
KYC триггеры
- Высоковажные транзакции
- Необычное или повторяющееся покупательское поведение
- Подозрительная платежная активность
- Использование VPN или инструментов анонимизации
- Некорректные учетные данные или информация о платеже
- История возвратов или споров
Документы, которые мы можем запросить
- Полное имя и контактные данные
- Государственное удостоверение личности
- Подтверждение платежа / подтверждение транзакции
- Дополнительная документация на наше усмотрение
Мониторинг транзакций
Все транзакции отслеживаются в режиме реального времени с использованием комбинации автоматизированных систем и внутренних процессов проверки.
Предотвращение мошенничества и безопасность
MTCGAME использует системы предотвращения мошенничества с поддержкой ИИ для защиты как пользователей, так и платформы.
Анализ систем
- Схемы транзакций
- Отпечатки устройств
- Поведение аккаунта
- Индикаторы платежа
Возможные действия
- Блокировка транзакций
- Требуется дополнительная проверка
- Временное ограничение аккаунтов
Обработка подозрительной активности
Если будет обнаружена подозрительная или потенциально мошенническая активность, MTCGAME оставляет за собой право принять следующие меры.
Ведение записей
MTCGAME ведет учет транзакций и процессов верификации в соответствии с применимыми юридическими и нормативными требованиями.
Соблюдение и Принуждение
Несоблюдение этой политики может привести к следующим последствиям.
Обновления этой политики
MTCGAME оставляет за собой право в любое время обновлять или изменять данную политику в соответствии с изменениями в законодательстве или внутренними улучшениями.
Есть вопросы?
Если у вас есть вопросы по этой политике, наша команда по соблюдению готова помочь вам.