Dokument o skladnosti

Varnost & Preverjanje
Politika

Postopek KYC ni potreben za večino uporabnikov. Naročila se obdelujejo takoj, preverjanje pa se zahteva le v redkih primerih iz varnostnih razlogov. MTCGAME se zavzema za ohranjanje varne, skladne in proti goljufijam odporne platforme v skladu z mednarodnimi standardi.

Skladen s FATFNeposredno spremljanjeHK AMLO OkvirPreprečevanje goljufij z umetno inteligenco

Uvod

MTCGAME se zavezuje, da bo ohranil varno, skladno in odporen proti goljufijam platformo. Uvajamo robustne ukrepe proti pranju denarja (AML) in financiranju terorizma (CTF) v skladu z mednarodnimi standardi in regulativnimi pričakovanji.

Naš okvir je usklajen z priporočili Finančne akcijske skupine (FATF) in veljavnimi predpisi v Hongkongu, vključno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (AMLO).

AML Kontrole

CTF ukrepi

Usklajen z FATF

skladan z AMLO

Poslovni model

MTCGAME deluje izključno kot platforma za e-trgovino z digitalnimi dobrinami. Vse transakcije so enkratni nakupi digitalnih izdelkov.

Žal mi je, vendar ni besedila za prevod.Ne nudimo finančnih storitev, ne ponujamo storitev shranjene vrednosti ali denarnic, ne hranimo stanj strank ali omogočamo pologov ali dvigov.

Pristop, ki temelji na tveganju

MTCGAME uporablja AML okvir, ki temelji na tveganju in ga podpirajo avtomatizirani sistemi ter ročni pregledi skladnosti. Nenehno spremljamo dejavnost uporabnikov, transakcije in vzorce obnašanja, da prepoznamo in omejimo morebitna tveganja.

KYC (Poznaj svojega naročnika)

Verifikacija identitete je lahko potrebna na podlagi ocene tveganja. KYC se lahko sproži v naslednjih primerih, dodatna dokumentacija pa se lahko zahteva glede na raven tveganja.

KYC sprožilci

Transakcije visoke vrednosti
Nenavadno ali ponavljajoče se nakupno vedenje
Sumljiva plačilna dejavnost
Uporaba VPN ali orodij za anonimizacijo
Neusklajeni podatki o računu ali plačilu
Zgodovina vračilnih zahtevkov ali sporov

Dokumenti, ki jih lahko zahtevamo

Polno ime in kontaktni podatki
Vladna identifikacija
Potrdilo o plačilu / potrditev transakcije
Dodatna dokumentacija po naši presoji

Opozorilo:Hitro odgovarjanje na zahteve za preverjanje pomaga, da se vaša transakcija izvede hitreje. Ko je preverjanje končano, bo vaše naročilo obdelano čim prej.

Nadzor transakcij

Vse transakcije so v realnem času spremljane z uporabo kombinacije avtomatiziranih sistemov in notranjih preglednih procesov.

Analiza obnašanja

Sledenje napravam in IP-jem

Signali tveganja pri plačilu

Prepoznavanje vzorcev

odkrivanje anomaliij

Žal mi je, vendar ni besedila za prevod.Transakcije, označene kot visoko rizične, se lahko pregledajo, zamujejo ali zavrnejo.

Preprečevanje goljufij in varnost

MTCGAME uporablja sisteme za preprečevanje goljufij, podprte z umetno inteligenco, da zaščiti tako uporabnike kot platformo.

Analiza sistemov

Vzorce transakcij
Opr fingerprinti naprave
Obnašanje računa
Kazalci plačila

Možne akcije

Blokiranje transakcij
Zahteva dodatno preverjanje
Začasno omejevanje računov

Obravnavanje sumljivih dejavnosti

Če se zazna sumljiva ali potencialno goljufiva dejavnost, si MTCGAME pridržuje pravico, da sprejme naslednje ukrepe.

Suspendirati / Prekiniti račune

Prekliči ali blokiraj transakcije

Dokumentacija zahtevkov

Poročilo regulatorjem

Vodenje evidenc

MTCGAME vodi evidence transakcij in postopkov potrjevanja v skladu s veljavnimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.

Skladnost in izvrševanje

Neupoštevanje te politike lahko privede do naslednjih posledic.

Suspendiranje ali prenehanje računa

Zavrnitev transakcije

Stalna omejitev platforme

Posodobitve te politike

MTCGAME si pridržuje pravico, da kadarkoli posodobi ali spremeni to politiko, da odraža regulativne spremembe ali notranje izboljšave.

Imate vprašanja?

Za morebitna vprašanja v zvezi s to politiko je naša ekipa za skladnost pripravljena, da vam pomaga.

[email protected]

Varnost & PreverjanjePolitika