KYC & AML Politika
MTCGAME se zavezuje k ohranjanju varne, skladne in odporne na goljufije platforme v skladu z mednarodnimi standardi.
Uvod
MTCGAME se zavezuje k zagotavljanju varne, skladne in odporne platforme proti prevaram. Uvajamo trdne nadzore proti pranju denarja (AML) in financiranju terorizma (CTF) v skladu z mednarodnimi standardi in regulativnimi pričakovanji.
Naš okvir je usklajen s priporočili Delovne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in veljavnimi predpisi v Hong Kongu, vključno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (AMLO).
Poslovni model
MTCGAME deluje izključno kot platforma za e-trgovino zdigitalnimi dobrinami. Vse transakcije so enkratni nakupi digitalnih izdelkov.
Pristop, temeljen na tveganju
MTCGAME uporablja okvir AML, ki temelji na tveganju, podprt z avtomatiziranimi sistemi in ročno preverjanjem skladnosti. Neprestano spremljamo uporabniške dejavnosti, transakcije in vzorce vedenja za prepoznavanje in zmanjševanje možnih tveganj.
KYC (Poznaj svojega kupca)
Potrditev identitete je lahko potrebna na podlagi ocene tveganja. KYC se lahko sproži v naslednjih primerih, dodatna dokumentacija pa se lahko zahteva glede na raven tveganja.
KYC sprožilci
- Transakcije z visoko vrednostjo
- Nenavadno ali ponavljajoče se vedenje pri nakupovanju
- Sumljiva plačilna dejavnost
- Uporaba VPN-ja ali orodij za anonimizacijo
- Nepravilni podatki o računu ali plačilu
- Zgodovina povratnih zahtevkov ali sporov
Dokumenti, ki jih morda zahtevamo
- Polno ime in kontaktni podatki
- Identifikacija, izdana s strani vlade
- Dokazilo o plačilu / potrditvena transakcija
- Dodatna dokumentacija po naši presoji
Sledenje transakcijam
Vse transakcije se v realnem času spremljajo z uporabo kombinacije avtomatiziranih sistemov in notranjih preglednih procesov.
Preprečevanje goljufij in varnost
MTCGAME uporablja sisteme preprečevanja goljufij, podprte z umetno inteligenco, za zaščito tako uporabnikov kot platforme.
Analiza sistemov
- Vzorce transakcij
- Odzivi naprav
- Obnašanje računa
- Kazalniki plačil
Možne akcije
- Blokiranje transakcij
- Zahteva dodatno preverjanje
- Začasno omejitev računov
Obravnava sumljive dejavnosti
Če se zaznajo sumljive ali potencialno goljufive dejavnosti, si MTCGAME pridružuje pravico do sprejetja naslednjih ukrepov.
Vodenje evidencij
MTCGAME vodi evidence o transakcijah in postopkih preverjanja v skladu z veljavnimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.
Usklajevanje in izvrševanje
Neupoštevanje te politike lahko povzroči naslednje posledice.
Posodobitve te politike
MTCGAME si pridržuje pravico, da kadarkoli posodobi ali spremeni to politiko, da odraža regulativne spremembe ali notranje izboljšave.
Imate vprašanja?
Za vsa vprašanja v zvezi s to politiko je naš ekipa za skladnost pripravljena, da vam pomaga.