Dokument o usklađenosti

Bezbednost & Verifikacija Politika

KYC NIJE potreban za većinu korisnika. Porudžbine se obrađuju odmah, a verifikacija se zahteva samo u retkim slučajevima iz bezbednosnih razloga. MTCGAME je posvećen održavanju sigurnog, usklađenog i otpornog na prevaru platforme u skladu sa međunarodnim standardima.

Usklađen sa FATF-omPraćenje u stvarnom vremenuHK AMLO okvirPrevencija prevara uz pomoć veštačke inteligencije

Uvod

MTCGAME se obavezuje da održava sigurnu, usklađenu i otpornu platformu na prevaru. Sprovodimo robustne kontrole protiv pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CTF) u skladu sa međunarodnimstandardima i regulatornim očekivanjima.

Naš okvir je usklađen sa preporukama Finansijske akcione grupe (FATF) i važećim propisima u Hong Kongu, uključujući Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (AMLO).

AML Kontrola

CTF Mjere

Usklađeno sa FATF-om

AMLO usklađeno

Poslovni model

MTCGAME funkcioniše isključivo kao e-trgovinska platforma za digitalnu robu. Sve transakcije su jednokratne kupovine digitalnih proizvoda.

Izvještaj:Ne pružamo finansijske usluge, ne nudimo usluge čuvanja vrednosti ili novčanika, ne čuvamo salda kupaca, niti omogućavamo depozite ili isplate.

Pristup zasnovan na riziku

MTCGAME primenjuje AML okvir zasnovan na riziku, podržan automatizovanim sistemima i ručnom pregledom usklađenosti. Neprekidno pratimo aktivnosti korisnika, transakcije i obrazace ponašanja kako bismo identifikovali i ublažili potencijalne rizike.

KYC (Znajte svog kupca)

Verifikacija identiteta može biti potrebna na osnovu procene rizika. KYC može biti pokrenut u sledećim slučajevima, a dodatna dokumentacija može biti tražena u zavisnosti od nivoa rizika.

KYC Okidači

Visoke transakcije
Neobičajno ili ponovljeno ponašanje prilikom kupovine
Sumnjiva aktivnost plaćanja
Korišćenje VPN-a ili alata za anonimnost
Neusaglašeni nalog ili informacije o plaćanju
Istorija povratka ili spora

Dokumenti koje možemo zatražiti

Puno ime i kontakt podaci
Vladina identifikacija
Potvrda o uplati / potvrda o transakciji
Dodatna dokumentacija po našem nahođenju

Упозорење:Brzo odgovaranje na zahteve za verifikaciju pomaže da vaša transakcija bude brže završena. Kada se verifikacija završi, vaša narudžbina će biti obrađena što je pre moguće.

Praćenje transakcija

Sve transakcije se prate u realnom vremenu korišćenjem kombinacije automatizovanih sistema i unutrašnjih procesa revizije.

Примена понашања

Uređaj i IP praćenje

Signali rizika plaćanja

Prepoznavanje obrazaca

Otkrivanje anomalija

Izvještaj:Transakcije označene kao visokorizične mogu biti pregledane, odložene ili odbijene.

Prevencija prevara i bezbednost

MTCGAME koristi sisteme prevencije prevara podržane veštačkom inteligencijom kako bi zaštitila korisnike i platformu.

Analiza sistema

Обрасци транзакција
Otisci uređaja
Ponašanje naloga
Indikatori plaćanja

Moguće radnje

Blokiranje transakcija
Zahteva dodatnu verifikaciju
Privremeno ograničenje naloga

Postupanje sa sumnjivim aktivnostima

Ako se otkrije sumnjiva ili potencijalno prevarantska aktivnost, MTCGAME zadržava pravo da preduzme sledeće radnje.

Suspendovati / Prekinuti naloge

Otkaži ili blokiraj transakcije

Zahtev za dokumentaciju

Izveštaj regulatorima

Vođenje evidencije

MTCGAME održava evidenciju transakcija i procesa verifikacije u skladu sa važećim pravnim i regulatornim zahtevima.

Usaganje i sprovođenje

Neusaglasavanje sa ovom politikom može dovesti do sledećih posledica.

Suspendovanje ili prekinuće naloga

Odbijanje transakcije

Trajna Ograničenja Platforme

Ažuriranja ove politike

MTCGAME zadržava pravo da ažurira ili menja ovu politiku u bilo kojem trenutku kako bi odražavala regulatorne promene ili interne unapređenja.

Imate pitanja?

Za sve upite u vezi s ovom politikom, naš tim za usklađenost je spreman da vam pomogne.

[email protected]