Dokument o usklađenosti

KYC & AML Politika

MTCGAME je posvećen održavanju sigurnog, usklađenog i otpornog na prevaru platforme u skladu sa međunarodnim standardima.

Usaglašan sa FATFPraćenje u realnom vremenuHK AMLO okvirPrevencija prevara uz pomoć veštačke inteligencije

Uvod

MTCGAME se posvećuje održavanju sigurnog, usklađenog i otpornog na prevaru platforme. Implementiramo snažne kontrole protiv pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CTF) u skladu sa međunarodnim standardima i regulatornim očekivanjima.

Naš okvir je usklađen sa preporukama Finansijskog akcionog tima (FATF) i važećim regulativama u Hong Kongu, uključujući Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (AMLO).

AML kontrole

CTF Mjere

Usklađeno sa FATF-om

AMLO Usklađeno

Poslovni model

MTCGAME funkcioniše isključivo kao platforma za e-trgovinu digitalnim dobrima. Sve transakcije su jednokratne kupovine digitalnih proizvoda.

Инфо:Ne pružamo finansijske usluge, ne nudimo usluge čuvanja vrednosti ili novčanika, ne držimo salda kupaca, niti omogućavamo uplate ili isplate.

Pristup zasnovan na riziku

MTCGAME primenjuje AML okvir zasnovan na riziku, potpomognut automatizovanim sistemima i ručnim pregledom usklađenosti. Kontinuirano pratimo aktivnost korisnika, transakcije i obrasce ponašanja kako bismo identifikovali i ublažili potencijalne rizike.

KYC (Upoznajte svog kupca)

Provera identiteta može biti potrebna na osnovu procene rizika. KYC može biti aktiviran u sledećim slučajevima, a dodatna dokumentacija može biti tražena u zavisnosti od nivoa rizika.

KYC Okidači

Transakcije visoke vrednosti
Neobičajno ili ponovljeno ponašanje pri kupovini
Sumnjiva aktivnost plaćanja
Upotreba VPN-a ili alata za anonimnost
Neusklađen račun ili informacije o plaćanju
Historija povrata ili sporova

Dokumenti koje možemo zatražiti

Puno ime i kontakt podaci
Lični dokument izdat od strane vlade
Dokaz o uplati / potvrda transakcije
Dodatna dokumentacija po našem nahođenju

Upozorenje:Neuspeh u završavanju provere može dovesti do kašnjenja transakcija, ograničenja ili suspenzije naloga.

Praćenje transakcija

Sve transakcije se prate u realnom vremenu koristeći kombinaciju automatizovanih sistema i unutrašnjih procesa pregleda.

Analiza ponašanja

Praćenje uređaja i IP adresa

Signali rizika plaćanja

Prepoznavanje obrazaca

Otkrivanje anomalija

Инфо:Transakcije označene kao visokorizične mogu biti pregledane, odložene ili odbijene.

Prevencija prevara i sigurnost

MTCGAME koristi sisteme za prevenciju prevara podržane veštačkom inteligencijom kako bi zaštitio korisnike i platformu.

Analiza sistema

Obrasci transakcija
Otisci uređaja
Ponašanje naloga
Indikatori plaćanja

Moguće akcije

Blokiranje transakcija
Zahteva dodatnu verifikaciju
Privremeno ograničavanje naloga

Rukovanje sumnjivom aktivnošću

Ako se otkrije sumnjiva ili potencijalno prevarantska aktivnost, MTCGAME zadržava pravo da preduzme sledeće mere.

Obustavi / Okončaj naloge

Otkaži ili Blokiraj Transakcije

Zatraži dokumentaciju

Izveštaj regulatorima

Vođenje evidencije

MTCGAME vodi evidenciju o transakcijama i procesima verifikacije u skladu sa važećim pravnim i regulatornim zahtevima.

Usaganje i sprovođenje

Nepostupanje prema ovoj politici može dovesti do sledećih posledica.

Obustavljanje ili Prekid Računa

Odbijanje transakcije

Trajna platforma ograničenja

Ažuriranja ove politike

MTCGAME zadržava pravo da u bilo kojem trenutku ažurira ili menja ovu politiku kako bi odrazila regulatorne promene ili interne napretke.

Imate pitanja?

Za bilo kakva pitanja u vezi sa ovom politikom, naš tim za usklađenost je spreman da vam pomogne.

[email protected]