Säkerhet & Verifiering Policy
KYC krävs INTE för de flesta användare. Beställningar behandlas direkt, och verifiering begärs endast i sällsynta fall av säkerhetsskäl. MTCGAME är engagerat i att upprätthålla en säker, compliant och bedrägeribestämd plattform i enlighet med internationella standarder.
Introduktion
MTCGAME är engagerat i att upprätthålla en säker, compliant och bedrägerimotståndskraftig plattform. Vi implementerar robusta åtgärder mot penningtvätt (AML) och mot finansiering av terrorism (CTF) i enlighet med internationella standarder och regulatoriska förväntningar.
Vårt ramverk är i linje med Financial Action Task Force (FATF) rekommendationer och tillämpliga regler i Hongkong, inklusive lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLO).
Affärsmodell
MTCGAME verkar strikt som en e-handelsplattform för digitala varor. Alla transaktioner är engångsköp av digitala produkter.
Riskbaserat tillvägagångssätt
MTCGAME tillämpar ett riskbaserat AML-ramverk som stöds av automatiserade system och manuell följsamhetsgranskning. Vi övervakar kontinuerligt användaraktivitet, transaktioner och beteendemönster för att identifiera och mildra potentiella risker.
KYC (Känna Din Kund)
Identitetsverifiering kan behövas baserat på riskbedömning. KYC kan utlösas i följande fall, och ytterligare dokumentation kan begäras beroende på risknivån.
KYC Utlösare
- Högvärdestransaktioner
- Ovanligt eller upprepat köpbeteende
- Misstänkt betalningsaktivitet
- Användning av VPN eller anonymiseringsverktyg
- Mismatched konto eller betalningsinformation
- Återbetalnings- eller tvisthistorik
Dokument vi kan begära
- Fullständigt namn och kontaktuppgifter
- Statligt utfärdat identitetsbevis
- Bevis på betalning / transaktionsbekräftelse
- Ytterligare dokumentation efter vårt gottfinnande
Transaktionsövervakning
Alla transaktioner övervakas i realtid med en kombination av automatiserade system och interna granskningsprocesser.
Bedrägeriförebyggande & Säkerhet
MTCGAME använder AI-stödda bedrägeriförebyggande system för att skydda både användare och plattformen.
Systemanalys
- Transaktionsmönster
- Enhetsfingeravtryck
- Kontots beteende
- Betalningsindikatorer
Möjliga åtgärder
- Blockerande transaktioner
- Kräver ytterligare verifiering
- Tillfälligt begränsa konton
Misstänkt aktivitetsbehandling
Om misstänkt eller potentiellt bedräglig aktivitet upptäckts förbehåller sig MTCGAME rätten att vidta följande åtgärder.
Registrering av uppgifter
MTCGAME upprätthåller register över transaktioner och verifieringsprocesser i enlighet med tillämpliga lagar och reglerande krav.
Överensstämmelse & Verkställighet
Att failure att följa denna policy kan leda till följande konsekvenser.
Uppdateringar av denna policy
MTCGAME förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst för att återspegla regeländringar eller interna förbättringar.
Har du frågor?
För eventuella frågor angående denna policy är vårt compliance-team redo att hjälpa dig.