KYC & AML Policy
MTCGAME strävar efter att upprätthålla en säker, compliant och bedrägeriresistent plattform i enlighet med internationella standarder.
Introduktion
MTCGAME är engagerat i att upprätthålla en säker, efterlevande och bedrägeriresistent plattform. Vi tillämpar robusta åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF) i enlighet med internationella standarder och reglerande förväntningar.
Vårt ramverk är i linje med rekommendationerna från Financial Action Task Force (FATF) och tillämpliga regleringar i Hongkong, inklusive lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLO).
Affärsmodell
MTCGAME fungerar strikt som en e-handelsplattform för digitala varor. Alla transaktioner är engångsköp av digitala produkter.
Riskbaserad strategi
MTCGAME tillämpar en riskbaserad AML-ramverk som stödjs av automatiserade system och manuell efterlevnad granskning. Vi övervakar kontinuerligt användaraktivitet, transaktioner och beteendemönster för att identifiera och mildra potentiella risker.
KYC (Känn Din Kund)
Identitetsverifiering kan krävas baserat på riskbedömning. KYC kan utlösas i följande fall, och ytterligare dokumentation kan begäras beroende på risknivån.
KYC Utlösare
- Höga värden på transaktioner
- Ovanligt eller upprepat köp beteende
- Misstänkt betalningsaktivitet
- Användning av VPN eller anonymiseringstjänster
- Mismatchande konto- eller betalningsinformation
- Återbetalning eller tvisthistorik
Dokument vi kan begära
- Fullständigt namn och kontaktuppgifter
- Statligt utfärdat identifikationsbevis
- Betalningsbevis / transaktionsbekräftelse
- Ytterligare dokumentation efter vårt godtycke
Transaktionsövervakning
Alla transaktioner övervakas i realtid med en kombination av automatiserade system och interna granskningsprocesser.
Bedrägeriförebyggande & Säkerhet
MTCGAME använder AI-stödda bedrägeriförebyggande system för att skydda både användare och plattformen.
Systemanalys
- Transaktionsmönster
- Enhetsfingeravtryck
- Kontobeteende
- Betalningsindikatorer
Möjliga åtgärder
- Blockera transaktioner
- Kräver ytterligare verifiering
- Tillfällig avstängning av konton
Hantering av misstänkt aktivitet
Om misstänksam eller potentiellt bedräglig verksamhet upptäcks, förbehåller sig MTCGAME rätten att vidta följande åtgärder.
Bokföring
MTCGAME upprätthåller register över transaktioner och verifieringsprocesser i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
Efterlevnad & Tillämpning
Underlåtenhet att följa denna policy kan resultera i följande konsekvenser.
Uppdateringar av denna policy
MTCGAME förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst för att återspegla regelverksändringar eller interna förbättringar.
Har du frågor?
För frågor angående denna policy är vårt efterlevnadsteam redo att hjälpa dig.