KYC & AML นโยบาย
MTCGAME มุ่งมั่นในการรักษาแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย และต้านทานการฉ้อโกงตามมาตรฐานสากล。
บทนำ
MTCGAME มุ่งมั่นที่จะรักษาแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อกำหนด และต้านทานการฉ้อโกง เราใช้มาตรการควบคุมการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการเงินสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) ที่เข้มงวด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล
กรอบการทำงานของเราเหมาะสมกับข้อแนะนำของกลุ่มปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) และกฎระเบียบที่บังคับใช้ในฮ่องกง รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและการจัดการการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (AMLO)
โมเดลธุรกิจ
MTCGAME ดำเนินการอย่างเข้มงวดในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสินค้าดิจิทัล การทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการซื้อสินค้าดิจิทัลแบบครั้งเดียว
แนวทางที่ใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน
MTCGAME ใช้กรอบงาน AML ที่มีความเสี่ยงที่สนับสนุนโดยระบบอัตโนมัติและการตรวจสอบความสอดคล้องด้วยมือ เราติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ รายการธุรกรรม และรูปแบบพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เคยซี (รู้จักลูกค้าของคุณ)
การตรวจสอบตัวตนอาจจำเป็นต้องใช้ตามการประเมินความเสี่ยง KYC อาจถูกเรียกใช้ในกรณีต่อไปนี้ และอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง
การกระตุ้น KYC
- ธุรกรรมมูลค่าสูง
- พฤติกรรมการซื้อที่ไม่ปกติหรือทำซ้ำ
- กิจกรรมการชำระเงินที่น่าสงสัย
- การใช้ VPN หรือเครื่องมือทำให้ไม่ระบุชื่อ
- ข้อมูลบัญชีหรือการชำระเงินไม่ตรงกัน
- ประวัติการชำระเงินคืนหรือข้อพิพาท
เอกสารที่เราอาจขอ
- ชื่อเต็มและข้อมูลติดต่อ
- รหัสประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล
- หลักฐานการชำระเงิน / ยืนยันการทำรายการ
- เอกสารเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของเรา
การตรวจสอบธุรกรรม
ทุกการทำธุรกรรมจะถูกติดตามแบบเรียลไทม์โดยใช้ระบบอัตโนมัติร่วมกับกระบวนการตรวจสอบภายใน.
การป้องกันการฉ้อโกง & ความปลอดภัย
MTCGAME ใช้ระบบป้องกันการทุจริตที่รองรับโดย AI เพื่อปกป้องทั้งผู้ใช้และแพลตฟอร์ม.
วิเคราะห์ระบบ
- รูปแบบการทำธุรกรรม
- ลายนิ้วมืออุปกรณ์
- พฤติกรรมบัญชี
- ตัวชี้วัดการชำระเงิน
การดำเนินการที่เป็นไปได้
- การบล็อกธุรกรรม
- ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม
- การจำกัดบัญชีชั่วคราว
การจัดการกิจกรรมที่น่าสงสัย
หากพบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจเป็นการฉ้อโกง MTCGAME ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
การบันทึกข้อมูล
MTCGAME เก็บบันทึกการทำธุรกรรมและกระบวนการตรวจสอบตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตาม & การบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
อัปเดตนโยบายนี้
MTCGAME ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบหรือการปรับปรุงภายใน.
มีคำถามไหม?
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ ทีมงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราพร้อมที่จะช่วยคุณเสมอ