Документ відповідності

Безпека & Перевірка Політика

KYC НЕ потрібен для більшості користувачів. Замовлення обробляються миттєво, і верифікація запитується лише в рідкісних випадках з причин безпеки. MTCGAME прагне підтримувати безпечну, відповідну та стійку до шахрайства платформу відповідно до міжнародних стандартів.

Сумісний з FATFМоніторинг в реальному часіHK AMLO FrameworkЗапобігання шахрайству за допомогою ШІ

Вступ

MTCGAME зобов'язується підтримувати безпечну, відповідну та стійку до шахрайства платформу. Ми впроваджуємо надійні заходи боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CTF) відповідно до міжнародних стандартів та регуляторних вимог.

Наше середовище узгоджене з рекомендаціями Робочої групи з фінансових дій (FATF) та відповідними регламентами в Гонконзі, включаючи Закон про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AMLO).

AML Контроль

Заходи CTF

Відповідно до FATF

Відповідний до AMLO

Бізнес-модель

MTCGAME працює виключно як платформа електронної комерції цифрових товарів. Усі угоди є одноразовими покупками цифрових продуктів.

Інформація:Ми не надаємо фінансові послуги, не пропонуємо послуги зберігання коштів або електронних гаманців, не утримуємо залишки клієнтів та не дозволяємо внесення або зняття коштів.

Підхід, що базується на ризику

MTCGAME застосовує ризик-орієнтовану AML структуру, підтримувану автоматизованими системами та ручним оглядом відповідності. Ми постійно моніторимо активність користувачів, транзакції та патерни поведінки для виявлення та пом'якшення потенційних ризиків.

KYC (Знай свого клієнта)

Перевірка особи може бути необхідною на основі оцінки ризиків. KYC може бути активовано в наступних випадках, і додаткова документація може бути запитана залежно від рівня ризику.

Тригери KYC

Високовартісні транзакції
Незвичні або повторювані поведінкові стратегії покупки
Підозріла платіжна активність
Використання VPN або інструментів анонімізації
Несумісна інформація про обліковий запис або платіж
Історія чарджбеків або争орів

Документи, які ми можемо запросити

Повне ім'я та контактні дані
Державне посвідчення особи
Підтвердження платежу / підтвердження транзакції
Додаткова документація на наш розсуд

Увага:Швидка реакція на запити перевірки допомагає швидше завершити вашу транзакцію. Як тільки перевірка завершиться, ваше замовлення буде оброблено якнайшвидше.

Моніторинг транзакцій

Усі транзакції моніторяться в реальному часі за допомогою комбінації автоматизованих систем і внутрішніх процесів перегляду.

Поведенчий аналіз

Відстеження пристроїв та IP

Сигнали ризику платежів

Розпізнавання візерунків

Виявлення аномалій

Інформація:Транзакції, відзначені як високий ризик, можуть бути перевірені, затримані або відхилені.

Запобігання шахрайству та безпека

MTCGAME використовує системи запобігання шахрайству з підтримкою штучного інтелекту для захисту як користувачів, так і платформи.

Аналіз систем

Шаблони транзакцій
Відбитки пристроїв
Поведение аккаунта
Індикатори платежів

Можливі дії

Блокування транзакцій
Вимагає додаткової перевірки
Тимчасове обмеження облікових записів

Обробка підозрілої діяльності

Якщо буде виявлено підозрілу або потенційно шахрайську діяльність, MTCGAME залишає за собою право вжити наступні заходи.

Призупинити / Припинити акаунти

Скасувати або заблокувати транзакції

Документація запиту

Звіт для регуляторів

Ведення записів

MTCGAME веде облік угод та процесів перевірки відповідно до чинних юридичних та регуляторних вимог.

Відповідність і виконання

Невиконання цієї політики може призвести до наступних наслідків.

Призупинення або скасування рахунку

Відхилення транзакції

Постійне обмеження платформи

Оновлення цієї політики

MTCGAME залишає за собою право оновлювати або змінювати цю політику в будь-який час, щоб відобразити регуляторні зміни або внутрішні покращення.

Маєте питання?

Якщо у вас є питання щодо цієї політики, наша команда з виконання готова допомогти вам.

[email protected]