Документ відповідності

KYC & АМЛ Політика

MTCGAME прагне підтримувати безпечну, відповідну та стійку до шахрайства платформу відповідно до міжнародних стандартів.

Відповідає стандартам FATFМоніторинг у реальному часіHK AMLO FrameworkЗапобігання шахрайству за допомогою ШІ

Введення

MTCGAME прагне підтримувати безпечну, відповідну та стійку до шахрайства платформу. Ми впроваджуємо надійні заходи контролю протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CTF) відповідно до міжнародних стандартів та регуляторних вимог.

Наша структура відповідає рекомендаціям Групи розробки фінансових заходів (FATF) та застосовним регуляціям в Гонконзі, включаючи Закон про запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AMLO).

Контроль за AML

Заходи CTF

FATF Сумісний

Сумісний з AMLО

Бізнес-модель

MTCGAME функціонує виключно як платформа електронної комерції цифрових товарів. Усі угоди є одноразовими покупками цифрових продуктів.

Інформація:Ми не надаємо фінансові послуги, не пропонуємо послуги зберігання вартості або гаманців, не утримуємо залишки клієнтів і не дозволяємо внески чи зняття коштів.

Підхід, заснований на ризиках

MTCGAME використовує ризик-орієнтовану систему AML, підтримувану автоматизованими системами та ручним контролем відповідності. Ми постійно моніторимо активність користувачів, транзакції та патерни поведінки, щоб виявляти та зменшувати потенційні ризики.

KYC (Знай свого клієнта)

Перевірка особи може знадобитися на основі оцінки ризику. Процедура KYC може бути ініційована в наступних випадках, і можуть бути запитані додаткові документи в залежності від рівня ризику.

Тригери KYC

Високовартісні транзакції
Незвичне або повторюване купівельне поводження
Підозріла платіжна активність
Використання VPN або інструментів анонімізації
Невірна інформація про обліковий запис або платіж
Історія чарджбеків або суперечок

Документи, які ми можемо запросити

Повне ім'я та контактні дані
Урядовий документ, що засвідчує особу
Доказ платежу / підтвердження транзакції
Додаткова документація на наш розсуд

Попередження:Недостатня завершеність перевірки може призвести до затримок у транзакціях, обмежень або призупинення акаунту.

Моніторинг Транзакцій

Усі транзакції контролюються в реальному часі за допомогою комбінації автоматизованих систем та внутрішніх процесів перевірки.

Аналіз поведінки

Відстеження пристроїв та IP

Сигнали ризику платежу

Впізнавання зразків

Виявлення аномалій

Інформація:Транзакції, позначені як високий ризик, можуть бути перевірені, затримані або відхилені.

Запобігання шахрайству та безпека

MTCGAME використовує підтримувані штучним інтелектом системи запобігання шахрайству, щоб захистити як користувачів, так і платформу.

Системи Аналізу

Шаблони транзакцій
Пристрої відбитки
Поведение аккаунта
Показники оплати

Можливі дії

Блокування транзакцій
Додаткова перевірка необхідна
Тимчасове обмеження облікових записів

Обробка підозрілої діяльності

Якщо буде виявлено підозрілу або потенційно шахрайську діяльність, MTCGAME залишає за собою право вжити наступні заходи.

Призупинити / Припинити акаунти

Скасувати або заблокувати транзакції

Запитати документацію

Повідомити регуляторам

Ведення обліку

MTCGAME веде облік транзакцій та процесів перевірки відповідно до діючих законодавчих і регуляторних вимог.

Дотримання та контроль

Невиконання цієї політики може призвести до наступних наслідків.

Призупинення або припинення облікового запису

Відхилення транзакції

Постійне обмеження платформи

Оновлення цієї політики

MTCGAME залишає за собою право оновлювати або змінювати цю політику в будь-який час, щоб відобразити зміни в регуляціях або внутрішні покращення.

Маєте запитання?

Якщо у вас є будь-які запитання щодо цієї політики, наша команда з відповідності готова вам допомогти.

[email protected]