An ninh & Xác minh Chính sách
KYC KHÔNG yêu cầu đối với hầu hết người dùng. Các đơn hàng được xử lý ngay lập tức, và việc xác minh chỉ được yêu cầu trong những trường hợp hiếm hoi vì lý do an ninh. MTCGAME cam kết duy trì một nền tảng an toàn, tuân thủ và chống gian lận theo tiêu chuẩn quốc tế.
Giới thiệu
MTCGAME cam kết duy trì một nền tảng an toàn, tuân thủ và chống gian lận. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kiểm soát Chống Rửa Tiền (AML) và Chống Tài Trợ Khủng Bố (CTF) mạnh mẽ theo tiêu chuẩn quốc tế và hy vọng quy định.
Khung của chúng tôi phù hợp với các khuyến nghị của Nhóm tác chiến tài chính (FATF) và các quy định áp dụng tại Hồng Kông, bao gồm Luật Chống Rửa Tiền và Chống Tài Trợ Khủng Bố (AMLO).
Mô hình kinh doanh
MTCGAME hoạt động nghiêm ngặt như một nền tảng thương mại điện tử hàng hóa kỹ thuật số. Tất cả các giao dịch là những lần mua hàng một lần của các sản phẩm kỹ thuật số.
Cách Tiếp Cận Dựa Trên Rủi Ro
MTCGAME áp dụng một khung AML dựa trên rủi ro được hỗ trợ bởi các hệ thống tự động và xem xét tuân thủ thủ công. Chúng tôi liên tục theo dõi hoạt động của người dùng, giao dịch và các mẫu hành vi để xác định và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.
KYC (Biết Khách Hàng của Bạn)
Việc xác minh danh tính có thể được yêu cầu dựa trên đánh giá rủi ro. KYC có thể được kích hoạt trong các trường hợp sau, và tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu tùy thuộc vào mức độ rủi ro.
KYC Kích hoạt
- Giao dịch có giá trị cao
- Hành vi mua sắm bất thường hoặc lặp lại
- Hoạt động thanh toán nghi ngờ
- Sử dụng VPN hoặc công cụ ẩn danh
- Thông tin tài khoản hoặc thanh toán không khớp
- Lịch sử hoàn tiền hoặc tranh chấp
Tài liệu Chúng Tôi Có Thể Yêu Cầu
- Họ tên đầy đủ và thông tin liên lạc
- Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp
- Bằng chứng thanh toán / xác nhận giao dịch
- Tài liệu bổ sung theo sự tùy ý của chúng tôi
Giám sát giao dịch
Tất cả các giao dịch đều được theo dõi theo thời gian thực bằng cách kết hợp các hệ thống tự động và quy trình xem xét nội bộ.
Ngăn chặn gian lận & Bảo mật
MTCGAME sử dụng hệ thống phòng ngừa gian lận hỗ trợ AI để bảo vệ cả người dùng và nền tảng.
Phân tích hệ thống
- Mẫu giao dịch
- Dấu vân tay thiết bị
- Hành vi tài khoản
- Chỉ số thanh toán
Các Hành Động Có Thể Thực Hiện
- Chặn giao dịch
- Cần xác minh bổ sung
- Tạm thời hạn chế tài khoản
Xử lý Hoạt Động Đáng Ngờ
Nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ hoặc có khả năng gian lận, MTCGAME có quyền thực hiện các hành động sau.
Ghi chép hồ sơ
MTCGAME duy trì hồ sơ giao dịch và quy trình xác minh theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.
Tuân thủ & Thực thi
Việc không tuân thủ chính sách này có thể dẫn đến những hậu quả sau đây.
Cập nhật chính sách này
MTCGAME có quyền cập nhật hoặc sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào để phản ánh những thay đổi quy định hoặc cải tiến nội bộ.
Có câu hỏi gì không?
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này, đội ngũ tuân thủ của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.