KYC & AML Chính sách
MTCGAME cam kết duy trì một nền tảng an toàn, tuân thủ và kháng gian lận theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Giới thiệu
MTCGAME cam kết duy trì một nền tảng an toàn, tuân thủ và chống gian lận. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kiểm soát Chống Rửa Tiền (AML) và Chống Tài Trợ Khủng Bố (CTF) mạnh mẽ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và kỳ vọng quy định.
Khung quy định của chúng tôi phù hợp với các khuyến nghị của Nhóm Hành động Tài chính (FATF) và các quy định hiện hành tại Hồng Kông, bao gồm Luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố (AMLO).
Mô Hình Kinh Doanh
MTCGAME hoạt động nghiêm ngặt như một nền tảng thương mại điện tử hàng hóa kỹ thuật số. Tất cả các giao dịch đều là mua một lần các sản phẩm kỹ thuật số.
Cách Tiếp Cận Dựa Trên Rủi Ro
MTCGAME áp dụng khung AML dựa trên rủi ro với sự hỗ trợ của hệ thống tự động và kiểm tra tuân thủ thủ công. Chúng tôi liên tục theo dõi hoạt động người dùng, giao dịch và các mẫu hành vi để xác định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
KYC (Biết Khách Hàng)
Việc xác minh danh tính có thể được yêu cầu dựa trên đánh giá rủi ro. KYC có thể được kích hoạt trong các trường hợp sau, và tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu tùy thuộc vào mức độ rủi ro.
KYC Kích Hoạt
- Giao dịch có giá trị cao
- Hành vi mua sắm bất thường hoặc lặp lại
- Hoạt động thanh toán đáng ngờ
- Sử dụng VPN hoặc công cụ ẩn danh
- Thông tin tài khoản hoặc thanh toán không khớp
- Lịch sử hoàn tiền hoặc tranh chấp
Tài liệu Chúng Tôi Có Thể Yêu Cầu
- Họ và tên cùng thông tin liên lạc
- Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp
- Bằng chứng thanh toán / xác nhận giao dịch
- Tài liệu bổ sung theo sự lựa chọn của chúng tôi
Giám sát Giao dịch
Tất cả các giao dịch đều được theo dõi trong thời gian thực bằng cách sử dụng sự kết hợp giữa các hệ thống tự động và quy trình xem xét nội bộ.
Ngăn chặn gian lận & Bảo mật
MTCGAME sử dụng hệ thống phòng ngừa gian lận hỗ trợ AI để bảo vệ cả người dùng và nền tảng.
Phân tích hệ thống
- Mô hình giao dịch
- Dấu vân tay thiết bị
- Hành vi tài khoản
- Chỉ báo thanh toán
Các Hành Động Có Thể Thực Hiện
- Chặn giao dịch
- Cần xác minh thêm
- Hạn chế tạm thời tài khoản
Xử Lý Hoạt Động Nghi Ngờ
Nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ hoặc có khả năng gian lận, MTCGAME có quyền thực hiện các hành động sau.
Lưu giữ hồ sơ
MTCGAME duy trì hồ sơ giao dịch và quy trình xác minh theo các yêu cầu pháp lý và quy định áp dụng.
Tuân thủ & Thực thi
Việc không tuân thủ chính sách này có thể dẫn đến những hậu quả sau.
Cập nhật cho Chính sách này
MTCGAME có quyền cập nhật hoặc điều chỉnh chính sách này bất cứ lúc nào để phản ánh các thay đổi về quy định hoặc cải tiến nội bộ.
Có câu hỏi?
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này, đội ngũ tuân thủ của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.