KYC & AML Politika
MTCGAME se zavazuje udržovat bezpečnou, náležitou a podvodům odolnou platformu v souladu s mezinárodními standardy.
Úvod
MTCGAME se zavazuje k udržení bezpečné, zákonné a odolné platformy proti podvodům. Implementujeme robustní kontrolní mechanismy proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF) v souladu s mezinárodními standardy a regulačními očekáváními.
Náš rámec je v souladu s doporučeními Finanční akční skupiny (FATF) a příslušnými předpisy v Hongkongu, včetně Zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu (AMLO).
Obchodní model
MTCGAME funguje výhradně jako platforma pro elektronický obchod s digitálním zbožím. Všechny transakce jsou jednorázové nákupy digitálních produktů.
Přístup založený na riziku
MTCGAME používá rámec AML založený na riziku, podporovaný automatizovanými systémy a manuálním přezkumem souladu. Nepřetržitě sledujeme uživatelskou aktivitu, transakce a vzorce chování, abychom identifikovali a omezili potenciální rizika.
KYC (Poznejte svého zákazníka)
Ověření identity může být vyžadováno na základě posouzení rizika. KYC může být aktivováno v následujících případech a v závislosti na úrovni rizika mohou být požadovány další dokumenty.
KYC Spouštěče
- Transakce s vysokou hodnotou
- Neobvyklé nebo opakující se chování při nákupu
- Podezřelá platební aktivita
- Použití VPN nebo anonymizačních nástrojů
- Nesprávné údaje o účtu nebo platbě
- Historie zpětných plateb nebo sporů
Dokumenty, které můžeme požadovat
- Úplné jméno a kontaktní údaje
- Úřední identifikace
- Potvrzení o platbě / potvrzení transakce
- Další dokumentace podle našeho uvážení
Sledování transakcí
Všechny transakce jsou sledovány v reálném čase pomocí kombinace automatizovaných systémů a interních kontrolních procesů.
Prevence podvodů a bezpečnost
MTCGAME využívá systémy prevence podvodů podporované AI, aby ochránil jak uživatele, tak platformu.
Analýza systémů
- Transakční vzory
- Otisky zařízení
- Chování účtu
- Ukazatele platby
Možné akce
- Blokování transakcí
- Vyžaduje se další ověření
- Dočasné omezení účtů
Zpracování podezřelé aktivity
Pokud bude zjištěna podezřelá nebo potenciálně podvodná činnost, MTCGAME si vyhrazuje právo přijmout následující opatření.
Evidence o vedení záznamů
MTCGAME vede záznamy o transakcích a ověřovacích procesech v souladu s platnými právními a regulačními požadavky.
Shoda a vymáhání
Nedodržení této politiky může mít za následek následující důsledky.
Aktualizace této politiky
MTCGAME si vyhrazuje právo kdykoliv tuto politiku aktualizovat nebo upravit, aby odrážela regulační změny nebo interní vylepšení.
Máte dotazy?
Pro jakékoliv otázky týkající se této politiky je náš compliance tým připraven vám pomoci.