KYC 및 AML 정책
MTCGAME은 국제 기준에 따라 안전하고 준수하며 사기 저항력이 있는 플랫폼을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
소개
MTCGAME은 안전하고 규정을 준수하며 사기 저항력이 있는 플랫폼을 유지하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 우리는 국제 기준 및 규제 기대에 맞춰 강력한 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 통제를 시행합니다.
우리의 프레임워크는 금융행동특별위원회(FATF) 권고사항 및 홍콩의 적용 가능한 법규, 포함하여 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 조례(AMLO)에 부합합니다.
비즈니스 모델
MTCGAME은 디지털 상품 전자상거래 플랫폼으로 엄격하게 운영됩니다. 모든 거래는 디지털 제품의 일회성 구매입니다.
위험 기반 접근법
MTCGAME은 자동 시스템과 수동 준수 검토로 지원되는 위험 기반 AML 프레임워크를 적용합니다. 우리는 사용자 활동, 거래 및 행동 패턴을 지속적으로 모니터링하여 잠재적인 위험을 식별하고 완화합니다.
KYC (고객 확인)
신원 확인은 위험 평가에 따라 요구될 수 있습니다. 다음 경우에는 KYC가 적용될 수 있으며, 위험 수준에 따라 추가 서류가 요청될 수 있습니다.
KYC 트리거
- 고가 거래
- 비정상적이거나 반복적인 구매 행동
- 의심스러운 결제 활동
- VPN 또는 익명화 도구 사용
- 계정 또는 결제 정보 불일치
- 환불 또는 분쟁 기록
요청할 수 있는 문서
- 성명 및 연락처 정보
- 정부 발급 신분증
- 결제 증명 / 거래 확인
- 추가 문서는 당사의 재량에 따라 제공됩니다.
거래 모니터링
모든 거래는 자동 시스템과 내부 검토 프로세스를 조합하여 실시간으로 모니터링됩니다.
사기 예방 및 보안
MTCGAME은 사용자와 플랫폼을 보호하기 위해 AI 지원의 사기 방지 시스템을 활용합니다.
시스템 분석
- 거래 패턴
- 장치 지문
- 계정 활동
- 결제 지표
가능한 작업
- 거래 차단
- 추가 인증이 필요합니다
- 계정 일시 제한
의심스러운 활동 처리
의심스럽거나 잠재적으로 사기성 활동이 감지될 경우, MTCGAME은 다음과 같은 조치를 취할 권리를 보유합니다.
기록 유지
MTCGAME은 관련 법률 및 규제 요구사항에 따라 거래 및 검증 프로세스의 기록을 유지합니다.
준수 및 집행
이 정책을 준수하지 않을 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
이 정책에 대한 업데이트
MTCGAME은 규제 변경이나 내부 개선 사항을 반영하기 위해 언제든지 이 정책을 업데이트하거나 수정할 권리를 보유합니다.
질문이 있으신가요?
이 정책에 대한 질문이 있으시면 저희 준수팀이 도와드릴 준비가 되어 있습니다.