KYC & AML Politika
MTCGAME angazhohet për të mbajtur një platformë të sigurt, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të rezistueshme ndaj mashtrimeve.
Hyrje
MTCGAME angazhohet për të mbajtur një platformë të sigurt, të pajtueshme dhe të rezistueshme ndaj mashtrimeve. Ne zbatojmë kontrolle të forta për Luftën kundër Pastrimit të Parave (AML) dhe Financimin e Terrorizmit (CTF) në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe pritjet rregullatore.
Korniza jonë është në përputhje me rekomandimet e Grupit të Veprimit Financiar (FATF) dhe me rregullat e aplikueshme në Hong Kong, përfshirë Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (AMLO).
Modeli i Biznesit
MTCGAME vepron rigorozisht si një platformë e tregtisë elektronike për mallra digjitale. Të gjitha transaksionet janë blerje njëherësh të produkteve digjitale.
Qasja e Bazuar në Rrezik
MTCGAME aplikon një kuadër AML të bazuar në rrezik, i mbështetur nga sisteme automatike dhe shqyrtim manual të pajtueshmërisë. Ne monitorojmë vazhdimisht aktivitetin e përdoruesve, transaksionet dhe modelet e sjelljes për të identifikuar dhe zbutur rreziqet e mundshme.
KYC (Njihni Klientin Tuaj)
Verifikimi i identitetit mund të kërkohet në bazë të vlerësimit të rrezikut. KYC mund të aktivizohet në rastet e mëposhtme, dhe mund të kërkohen dokumente të tjera në varësi të nivelit të rrezikut.
Nxitjet KYC
- Transaksione me vlerë të lartë
- Sjellje e pazakontë ose e përsëritur në blerje
- Aktivitet të dyshimtë të pagesës
- Përdorimi i VPN-it ose mjeteve të anonimizimit
- Informacione të papërshtatshme për llogarinë ose pagesën
- Historiku i rimbursimeve ose mosmarrëveshjeve
Dokumentet që mund të kërkojmë
- Emri i plotë dhe të dhënat e kontaktit
- Identifikim i lëshuar nga qeveria
- Dëshmi pagese / konfirmim transaksioni
- Dokumentacion shtesë sipas diskrecionit tonë
Monitorimi i Transaksioneve
Të gjitha transaksionet monitorohen në kohë reale duke përdorur një kombinim të sistemeve automatike dhe proceseve të brendshme të rishikimit.
Parandalimi i Mashtrimeve & Siguria
MTCGAME përdor sisteme të mbështetura nga AI për parandalimin e mashtrimeve për të mbrojtur si përdoruesit ashtu edhe platformën.
Analiza e Sistemeve
- Modelet e transaksioneve
- Gishtat e pajisjes
- Sjellja e llogarisë
- Të dhënat e pagesës
Veprimet e Mundshme
- Bllokimi i transaksioneve
- Kërkohet verifikim shtesë
- Duke kufizuar përkohësisht llogaritë
Trajtimi i Aktivitetit të Dyshimtë
Nëse zbulohet aktivitet i dyshimtë ose potencialisht të padrejtë, MTCGAME rezervon të drejtën të ndërmarrë veprimet e mëposhtme.
Mbajtja e Regjistrimeve
MTCGAME mban regjistrime të transaksioneve dhe proceseve të verifikimit në përputhje me kërkesat ligjore dhe rregullatore në fuqi.
Përputhja & Zbatimi
Mos respektimi i kësaj politike mund të rezultojë në pasojat e mëposhtme.
Përditësime të kësaj Politike
MTCGAME e ruan të drejtën të përditësojë ose modifikojë këtë politikë në çdo moment për të reflektuar ndryshimet rregullatore ose përmirësimet e brendshme.
Keni Pyetje?
Për çdo pyetje në lidhje me këtë politikë, ekipi ynë i përputhshmërisë është i gatshëm t'ju ndihmojë.