Segurança & Verificação Política
KYC NÃO é necessário para a maioria dos usuários. Os pedidos são processados instantaneamente, e a verificação é solicitada apenas em casos raros por razões de segurança. A MTCGAME está comprometida em manter uma plataforma segura, em conformidade e resistente a fraudes, de acordo com os padrões internacionais.
Introdução
A MTCGAME está comprometida em manter uma plataforma segura, em conformidade e resistente a fraudes. Implementamos controles robustos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e de Financiamento do Terrorismo (CTF) alinhados com padrões internacionais e expectativas regulatórias.
Nossa estrutura está alinhada com as recomendações do Grupo de Ação Financeira (FATF) e com as regulamentações aplicáveis em Hong Kong, incluindo a Ordem de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AMLO).
Modelo de Negócio
A MTCGAME opera estritamente como uma plataforma de comércio eletrônico de bens digitais. Todas as transações são compras únicas de produtos digitais.
Abordagem Baseada em Risco
A MTCGAME aplica uma estrutura de AML baseada em riscos apoiada por sistemas automatizados e revisão de conformidade manual. Monitoramos continuamente a atividade dos usuários, transações e padrões de comportamento para identificar e mitigar riscos potenciais.
KYC (Conheça seu Cliente)
A verificação de identidade pode ser necessária com base na avaliação de risco. KYC pode ser acionado nos seguintes casos, e documentação adicional pode ser solicitada dependendo do nível de risco.
Gatilhos KYC
- Transações de alto valor
- Comportamento de compra incomum ou repetido
- Atividade suspeita de pagamento
- Uso de VPN ou ferramentas de anonimização
- Informações de conta ou pagamento incompatíveis
- Histórico de chargeback ou disputa
Documentos que Podemos Solicitar
- Nome completo e detalhes de contato
- Identificação emitida pelo governo
- Comprovante de pagamento / confirmação de transação
- Documentação adicional a nosso critério
Monitoramento de Transações
Todas as transações são monitoradas em tempo real usando uma combinação de sistemas automatizados e processos internos de revisão.
Prevenção de Fraude e Segurança
A MTCGAME utiliza sistemas de prevenção de fraude suportados por IA para proteger tanto os usuários quanto a plataforma.
Análise de Sistemas
- Padrões de transação
- Impressões digitais do dispositivo
- Comportamento da conta
- Indicadores de pagamento
Ações Possíveis
- Bloqueando transações
- Requerendo verificação adicional
- Restrições temporárias de contas
Manuseio de Atividades Suspeitas
Se atividades suspeitas ou potencialmente fraudulentas forem detectadas, a MTCGAME reserva-se o direito de tomar as seguintes ações.
Manutenção de Registros
A MTCGAME mantém registros de transações e processos de verificação de acordo com os requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
Conformidade e Aplicação
A não conformidade com esta política pode resultar nas seguintes consequências.
Atualizações a Esta Política
A MTCGAME reserva-se o direito de atualizar ou modificar esta política a qualquer momento para refletir mudanças regulatórias ou melhorias internas.
Tem perguntas?
Para quaisquer dúvidas sobre esta política, nossa equipe de conformidade está pronta para ajudá-lo.