Documento de Conformidade

KYC & AML Política

A MTCGAME está comprometida em manter uma plataforma segura, conforme e resistente a fraudes, de acordo com padrões internacionais.

Conformidade com o FATFMonitoramento em Tempo RealEstrutura HK AMLOPrevenção de Fraude por IA

Introdução

A MTCGAME está comprometida em manter uma plataforma segura, em conformidade e resistente a fraudes. Implementamos controles robustos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Financiamento do Terrorismo (CTF) de acordo com padrões internacionais e expectativas regulatórias.

Nossa estrutura está alinhada com as recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI) e as regulamentações aplicáveis em Hong Kong, incluindo a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AMLO).

Controles AML

Medidas CTF

Alinhado com o GAFI

Em conformidade com a AMLO

Modelo de Negócio

A MTCGAME opera estritamente como uma plataforma de comércio eletrônico de bens digitais. Todas as transações são compras únicas de produtos digitais.

Informação:Não oferecemos serviços financeiros, não disponibilizamos serviços de valor armazenado ou carteiras, não mantemos saldos de clientes e não permitimos depósitos ou saques.

Abordagem Baseada em Risco

A MTCGAME aplica uma estrutura de AML baseada em risco, apoiada por sistemas automatizados e revisão manual de conformidade. Monitoramos continuamente a atividade dos usuários, transações e padrões de comportamento para identificar e mitigar riscos potenciais.

KYC (Conheça Seu Cliente)

A verificação de identidade pode ser necessária com base na avaliação de risco. O KYC pode ser acionado nos seguintes casos, e documentação adicional pode ser solicitada dependendo do nível de risco.

Gatilhos KYC

Transações de alto valor
Comportamento de compra incomum ou repetido
Atividade de pagamento suspeita
Uso de VPN ou ferramentas de anonimização
Informações de conta ou pagamento não correspondem
Histórico de estorno ou disputa

Documentos que Podemos Solicitar

Nome completo e informações de contato
Identificação emitida pelo governo
Comprovante de pagamento / confirmação de transação
Documentação adicional a nosso critério

Atenção:A não conclusão da verificação pode resultar em atrasos na transação, restrições ou suspensão da conta.

Monitoramento de Transações

Todas as transações são monitoradas em tempo real usando uma combinação de sistemas automatizados e processos de revisão interna.

Análise Comportamental

Rastreamento de Dispositivos e IP

Sinais de Risco de Pagamento

Reconhecimento de Padrões

Detecção de Anomalias

Informação:Transações marcadas como de alto risco podem ser revisadas, atrasadas ou recusadas.

Prevenção de Fraude e Segurança

A MTCGAME utiliza sistemas de prevenção a fraudes apoiados por IA para proteger tanto os usuários quanto a plataforma.

Análise de Sistemas

Padrões de transação
Impressões digitais do dispositivo
Comportamento da conta
Indicadores de pagamento

Ações Possíveis

Bloqueando transações
Exigindo verificação adicional
Restringindo contas temporariamente

Tratamento de Atividades Suspeitas

Se alguma atividade suspeita ou potencialmente fraudulenta for detectada, a MTCGAME reserva-se o direito de tomar as seguintes ações.

Suspender / Encerrar Contas

Cancelar ou Bloquear Transações

Solicitar Documentação

Reportar aos Reguladores

Manutenção de Registros

A MTCGAME mantém registros de transações e processos de verificação de acordo com os requisitos legais e regulatórios aplicáveis.

Conformidade e Aplicação

O não cumprimento desta política pode resultar nas seguintes consequências.

Suspensão ou Encerramento da Conta

Rejeição de Transação

Restrição Permanente de Plataforma

Atualizações a esta Política

A MTCGAME reserva-se o direito de atualizar ou modificar esta política a qualquer momento para refletir mudanças regulatórias ou melhorias internas.

Tem Dúvidas?

Para quaisquer perguntas sobre esta política, nossa equipe de conformidade está pronta para ajudar você.

[email protected]